泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

泰高新檢一部刑訴〔2020〕289號(hào)

被告人吳某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600031993********，漢族，初中文化，個(gè)體養(yǎng)殖，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人陳某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600031996********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

上述兩名被告人均因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年8月31日被泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局刑事拘留，于同年9月22日被該分局取保候?qū)彛?020年10月15日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月15日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月以來(lái)，被告人吳某某、陳某某將其QQ號(hào)碼偽裝成“螞蟻金服”、“融360”放貸平臺(tái)客服用號(hào)，通過(guò)冒充放貸平臺(tái)業(yè)務(wù)員撥打其非法獲取他人電話號(hào)碼，謊稱可以提供小額貸款，并誘騙對(duì)方添加所謂的平臺(tái)客服QQ，讓客戶提供身份信息、銀行卡號(hào)等材料用于審核放貸，并以放款需要交納保證金等費(fèi)用為由騙取他人錢款。被告人吳某某共計(jì)騙得人民幣8200元，被告人陳某某共計(jì)騙得人民幣7000元。

（一）吳某某詐騙

1.2019年7月9日，被告人吳某某冒充“融360”貸款平臺(tái)工作人員，撥打被害人李某某手機(jī)，以幫助李某某辦理“融360”貸款業(yè)務(wù)需要交納保證金為由，騙得被害人李某某人民幣2000元。

2.2019年8月7日，被告人吳某某冒充“螞蟻金服”貸款平臺(tái)客服人員，撥打被害人肖某某手機(jī)，以幫助肖某某辦理“螞蟻金服”貸款需要交納保證金為由，騙得被害人肖某某人民幣6200元。

（二）陳某某詐騙

1.2019年7月25日，被告人陳某某冒充“融360”貸款平臺(tái)工作人員，撥打被害人王某某手機(jī)，以幫助王某某辦理“融360”貸款業(yè)務(wù)需要交納保證金為由，騙得被害人王某某人民幣3000元。

2.2019年7月31日，被告人陳某某冒充“融360”貸款平臺(tái)工作人員，撥打被害人羅某某手機(jī)，以幫助羅某某辦理“融360”貸款需要交納保證金為由，騙得被害人羅某某人民幣4000元。

歸案后，兩名被告人均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，并全部退出違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局依法扣押的手機(jī)、手機(jī)卡、筆記本電腦等物證；

2.泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局依法調(diào)取的銀行轉(zhuǎn)賬記錄、收條、人口信息表等書(shū)證；

3.被害人王某某、羅某某、李某某、肖某某的陳述；

4.被告人吳某某、陳某某的供述和辯解；

5.泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局依法制作的扣押、檢查等筆錄；

6.泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局依法提取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。兩被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、陳某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、陳某某歸案后，均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人吳某某、陳某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：沈九明

2020年11月27日

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附：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)、硬盤(pán)1只。

3.涉案扣押的手機(jī)、筆記本等物證扣押于偵查機(jī)關(guān)。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)材料2份。