湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

衡蒸檢公訴刑訴〔2020〕30號(hào)

被告人吳某某，男性，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304251977********，漢族，中專(zhuān)文化，中共黨員，系**常寧**農(nóng)業(yè)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社股東、法人代表，戶籍地湖南省常寧市**街道**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)印章罪，于2019年5月8日被衡陽(yáng)市公安局蒸湘分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月13日被衡陽(yáng)市公安局蒸湘分局逮捕。

被告人陳某某，男性，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304251976********，漢族，大學(xué)本科，中共黨員，系常寧市**管理辦公室工作人員、**常寧****農(nóng)業(yè)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社實(shí)際股東，戶籍地湖南省常寧市**鄉(xiāng)**路**號(hào)，住湖南省常寧市**路**棟**戶。因涉嫌詐騙國(guó)家資金，于2019年5月7日被衡東縣監(jiān)察委員會(huì)留置于養(yǎng)正園辦案點(diǎn)，于2019年7月10日被解除留置；因涉嫌詐騙罪、隱匿會(huì)計(jì)憑證罪、騙取貸款罪，于2019年7月10日被衡陽(yáng)市公安局蒸湘分局刑事拘留；因涉嫌騙取貸款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月30日被衡陽(yáng)市公安局蒸湘分局逮捕。

本案由衡陽(yáng)市公安局蒸湘分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、陳某某涉嫌詐騙罪、騙取貸款罪、隱匿會(huì)計(jì)憑證罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)印章罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。因案情復(fù)雜，本院于2019年9月13日延長(zhǎng)審查起訴期限至2019年9月27日；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月26日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢，于2019年10月25日重新移送審查起訴；因案情復(fù)雜，本院2019年11月26日延長(zhǎng)審查起訴期限至2019年12月10日；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢，于2020年1月10日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院于2020年2月11日延長(zhǎng)審查起訴期限至2020年2月25日。

經(jīng)依法審查查明：

一、騙取貸款罪

2013年3月，被告人吳某某、陳某某及劉某某三人每人出資18萬(wàn)元成立**常寧****農(nóng)業(yè)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**合作社），主要經(jīng)營(yíng)油茶種植。2017年9月，被告人吳某某得知種植油茶能申請(qǐng)貸款，遂電話聯(lián)系在常寧市**管理辦公室工作的被告人陳某某，詢(xún)問(wèn)**合作社是否能夠申請(qǐng)油茶貸，被告人陳某某告知可以申請(qǐng)貸款，但以**合作社名義申請(qǐng)貸款程序繁瑣，而以個(gè)人名義申請(qǐng)油茶貸程序簡(jiǎn)單，且油茶種植面積越大，貸款數(shù)額越高。

2017年11月，被告人吳某某遂決定以其個(gè)人名義申請(qǐng)油茶貸，并填寫(xiě)《湖南省**擔(dān)保有限公司“油茶貸”推薦函》，以油茶林撫育及新造為目的，申請(qǐng)貸款200萬(wàn)元，推薦函中虛假填寫(xiě)油茶種植面積1273畝，土地流轉(zhuǎn)面積1853畝，并偽造土地使用權(quán)經(jīng)營(yíng)合同、租賃合同、林地流轉(zhuǎn)合同等來(lái)證實(shí)流轉(zhuǎn)面積。被告人陳某某明知被告人吳某某推薦函中所寫(xiě)油茶種植面積及土地流轉(zhuǎn)面積與實(shí)際不符，仍利用其在油茶管理辦公室工作的便利，在推薦函“推薦意見(jiàn)”一欄中填寫(xiě)“同意推薦”，簽名后加蓋常寧市**管理辦公室公章，以常寧市**管理辦公室名義出具證明，證實(shí)**合作社油茶種植面積1273畝，土地流轉(zhuǎn)面積1853畝已納入常寧市政府油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。湖南省**擔(dān)保公司根據(jù)“推薦函”對(duì)被告人吳某某申請(qǐng)的200萬(wàn)元油茶貸提供擔(dān)保，被告人吳某某將推薦函及偽造的貸款資料、擔(dān)保資料提交中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行常寧支行，2018年1月9日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行發(fā)放190萬(wàn)元至被告人吳某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶。得款后，被告人吳某某將部分資金用于輝煌合作社生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，部分資金用于個(gè)人還款。

二、偽造事業(yè)單位印章罪

2017年年初，被告人吳某某在常寧市**市場(chǎng)**門(mén)處看到一刻章攤位，因**合作社多數(shù)申報(bào)資金文件需要常寧市**管理辦公室及湖南**大學(xué)**學(xué)院蓋章，被告人吳某某遂起意偽造常寧市**管理辦公室及湖南**大學(xué)**學(xué)院印章，以便申請(qǐng)資金。被告人吳某某向攤主描述印章細(xì)節(jié)，攤主刻出后被告人吳某某購(gòu)買(mǎi)上述兩枚印章，將偽造的印章放置于小車(chē)扶手箱內(nèi)。公安機(jī)關(guān)在依法搜查被告人吳某某的小車(chē)時(shí)，提取了上述兩枚印章。經(jīng)衡陽(yáng)市公安局物證鑒定所鑒定，從被告人吳某某車(chē)內(nèi)搜出的兩枚印章的印文與真實(shí)印章的印文不一致。經(jīng)查，常寧市**管理辦公室系事業(yè)單位，湖南**大學(xué)**學(xué)院系湖南**大學(xué)下屬二級(jí)學(xué)院，無(wú)獨(dú)立法人資質(zhì)。

2019年5月7日，公安機(jī)關(guān)在常寧市**鎮(zhèn)政府將被告人吳某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人吳某某、陳某某的戶籍資料、歸案情況說(shuō)明、抓獲經(jīng)過(guò)、油茶貸推薦函、吳某某農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)等書(shū)證；2.證人劉某某、曾某某、易某某、廖某某等人的證言；3.被告人吳某某、陳某某的供述和辯解；4.衡陽(yáng)市公安局物證鑒定所鑒定書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、陳某某以欺騙手段取得銀行貸款190萬(wàn)元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究被告人吳某某、陳某某的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人吳某某、陳某某均起主要作用，均系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定處罰；被告人吳某某偽造事業(yè)單位印章，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以偽造事業(yè)單位印章罪追究被告人吳某某的刑事責(zé)任。被告人吳某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定處罰。被告人吳某某、陳某某到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰，建議判處被告人吳某某一年半以下有期徒刑，并處罰金，建議判處被告人陳某某一年以下有期徒刑，并處罰金，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，特提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民法院

檢察員：李榮

2020年2月21日

附：

1.被告人吳某某、陳某某現(xiàn)被羈押在衡陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料八冊(cè)。

3._認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)兩份。_?