廣東省潮州市潮安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潮安檢刑訴〔2019〕474號

被告人吳某某，男，1963年**月**日出生，身份證號碼：4405201963********，漢族，小學(xué)文化程度，個體戶，戶籍所在地：廣東省潮州市潮安區(qū)，住潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)潮州市公安局潮安分局決定，于2019年1月22日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月27日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人陸某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼：4405201976********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地：廣東省潮州市湘橋區(qū)，住潮州市湘橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)潮州市公安局潮安分局決定，于2019年1月22日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月27日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人楊某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼：4405201976********，漢族，初中文化程度，個體戶，戶籍所在地：廣東省潮州市湘橋區(qū)，住潮州市湘橋區(qū)**街道**村**橫**號；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)潮州市公安局潮安分局決定，于2019年1月22日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月27日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人李某甲，男，1967年**月**日出生，身份證號碼：4405201967********，漢族，初中文化程度，個體戶，戶籍所在地：廣東省潮州市湘橋區(qū)，住潮州市湘橋區(qū)**街道**居委會**路**號**；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)潮州市公安局潮安分局決定，于2019年1月22日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月27日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人張某甲，男，1976年**月**日出生，身份證號碼：4405201976********，漢族，小學(xué)文化程度，個體戶，戶籍所在地：廣東省潮州市潮安區(qū)，住潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)潮州市公安局潮安分局決定，于2019年1月22日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月27日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人盧某甲，男，1969年**月**日出生，身份證號碼：4451021969********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省潮州市湘橋區(qū)，住潮州市湘橋區(qū)**街道**村**巷**號；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)潮州市公安局潮安分局決定，于2019年6月11日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月2日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人李某乙，男，1979年**月**日出生，身份證號碼：4451021979********，漢族，中專文化程度，個體戶，戶籍所在地：廣東省潮州市潮安區(qū)，住潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)潮州市公安局潮安分局決定，于2019年1月22日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月27日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人鄭某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼：4451021995********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地：廣東省潮州市湘橋區(qū)，住潮州市湘橋區(qū)**街道**居委會**路**號**房，因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)潮州市公安局潮安分局決定，于2019年1月22日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月27日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人曾某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼：4451211990********，漢族，初中文化程度，個體戶，戶籍所在地：廣東省潮州市潮安區(qū)，住潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)潮州市公安局潮安分局決定，于2019年1月22日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月27日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人張某乙，男，1986年**月**日出生，身份證號碼：4451211986********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地：廣東省潮州市潮安區(qū)，住潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)潮州市公安局潮安分局決定，于2019年1月22日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月27日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人曾某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號碼：4451211995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省潮州市潮安區(qū)，住潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)潮州市公安局潮安分局決定，于2019年6月11日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月2日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人盧某乙，男，1980年**月**日出生，身份證號碼：4451021980********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省潮州市湘橋區(qū)，住潮州市湘橋區(qū)**街道**居委會**路**宿舍**幢**梯**房，因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)潮州市公安局潮安分局決定，于2019年6月11日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月2日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人林某甲，女，1971年**月**日出生，身份證號碼：4405201971********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省潮州市楓溪區(qū)，住潮州市楓溪區(qū)**路**號**，因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)潮州市公安局潮安分局決定，于2019年1月22日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月27日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人文某甲，男，1970年**月**日出生，身份證號碼：4405201970********，漢族，中專文化程度，醫(yī)生，中共黨員，戶籍所在地：廣東省潮州市潮安區(qū)，住潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**居委**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)潮州市公安局潮安分局決定，于2019年1月22日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月27日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人李某丙，女，1979年**月**日出生，身份證號碼：4451211979********，漢族，初中文化程度，個體戶，戶籍所在地：廣東省潮州市潮安區(qū)，住潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)潮州市公安局潮安分局決定，于2019年1月22日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月27日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人馮某某，男，1957年**月**日出生，身份證號碼：4405201957********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地：廣東省潮州市湘橋區(qū)，住潮州市湘橋區(qū)**街道**居委會**路**號**，因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)潮州市公安局潮安分局決定，于2019年1月22日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月27日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

本案由潮州市公安局潮安分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、陸某某、楊某某、李某甲、張某甲、李某乙、鄭某某、曾某甲、張某乙、林某甲、文某甲、李某丙、馮某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年4月25日向本院移送審查起訴；以被告人盧某甲、曾某乙、盧某乙涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月7日并案審查起訴，分別于2019年4月25日、2019年7月4日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案于2019年6月5日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年7月4日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場罪

1.?公司級別

被告人吳某某、陸某某自2018年12月份起，通過互聯(lián)網(wǎng)接入合伙設(shè)置“鴻勝”六合彩外圍碼網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，開通“we0998”公司級別賬號，利用該公司級別賬號，設(shè)置大股東級別、股東級別、總代理級別、代理級別、普通會員等級別賬號，利用各個級別賬號、權(quán)限、密碼，招引參賭人員進(jìn)行分級網(wǎng)絡(luò)投注。被告人吳某某、陸某某、楊某某、李某甲、張某甲、盧某甲通過持有大股東級別賬號并以投注額的“貢獻(xiàn)度”占有公司級別的股份。被告人李某乙協(xié)助被告人吳某某收送賭資、轉(zhuǎn)賬等日常操作。公司級別賬號“we0998”自2019年1月7日至2019年1月20日共接受下級參賭人員網(wǎng)絡(luò)投注金額人民幣236261000元。?

2.?大股東級別?

(1)被告人吳某某于2019年1月7日至2019年1月20日間，從“鴻勝”六合彩外圍碼網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站開通“we88[w8]”大股東級別賬號，在潮州市市區(qū)及潮安區(qū)**鎮(zhèn)其住家，通過互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)置分級賬號，接受下級參賭人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投注，投注金額共人民幣8582561元。

(2)被告人陸某某于2019年1月7日至2019年1月20日間，從“鴻勝”六合彩外圍碼網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站開通“we83[w3(F)]”大股東級別賬號，在湘橋區(qū)**鎮(zhèn)其住家，通過互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)置分級賬號，接受下級參賭人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投注，投注金額共人民幣1565693元。?

(3)被告人楊某某于2019年1月7日至2019年1月20日間，從“鴻勝”六合彩外圍碼網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站開通“we86[f1]”、?“we87[f2]”大股東級別賬號，在潮州市區(qū)其住家，通過互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)置分級賬號，接受下級參賭人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投注，投注金額共人民幣22563351元。被告人鄭某某協(xié)助被告人楊某某收送賭資、轉(zhuǎn)賬等日常操作。

(4)被告人李某甲于2019年1月7日至2019年1月20日間，從“鴻勝”六合彩外圍碼網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站開通“we91[w(l)]”大股東級別賬號，在潮州市區(qū)其住家，通過互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)置分級賬號，接受下級參賭人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投注，投注金額共人民幣2438266元。

(5)被告人張某甲、盧某甲及同案人陳耀鎮(zhèn)(另案處理)于2019年1月7日至2019年1月20日間，合伙從“鴻勝”六合彩外圍碼網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站開通“we03[d2]”大股東級別賬號，在潮州市潮安區(qū)登塘鎮(zhèn)各自住家，通過互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)置分級賬號，接受下級參賭人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投注，投注金額共人民幣5437780元。

3.?股東級別

?(1)被告人曾某甲于2019年1月7日至2019年1月20日間，通過被告人楊某某經(jīng)營的“we86[f1]”大股東級別賬號開設(shè)“sx77[a]”股東級別賬號，在潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)其住家，通過互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)置分級賬號，接受下級參賭人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投注，投注金額共人民幣2701909元。

(2)被告人張某乙于2019年1月7日至2019年1月20日間，通過被告人楊某某經(jīng)營的“we86[f1]”大股東級別賬號開設(shè)“cv55[c]”股東級別賬號，在潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)其汽車修理店，通過互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)置分級賬號，接受下級參賭人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投注，投注金額共人民幣2537015元。

(3)被告人李某乙于2019年1月7日至2019年1月20日間，通過被告人吳某某經(jīng)營的“we88[w8]”大股東級別賬號開設(shè)“wu38[李]”股東級別賬號，在潮州市區(qū)其住家，通過互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)置分級賬號，接受下級參賭人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投注，投注金額共人民幣527604元。

4.?總代理級別

(1)被告人曾某乙于2019年1月7日至2019年1月20日間，通過被告人曾某甲經(jīng)營的“sx77[a]”股東級別賬號開設(shè)“op894[烏克蘭]”總代理級別賬號，在潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)其住家，通過互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)置分級賬號，接受下級參賭人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投注，投注金額共人民幣460521元。

(2)被告人盧某乙于2019年1月7日至2019年1月20日間，通過被告人李某乙經(jīng)營的“wu38[李]”股東級別賬號開設(shè)“as22888[l]”總代理級別賬號，在潮州市區(qū)其住家，通過互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)置分級賬號，接受下級參賭人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投注，共接受參賭人員注投金額人民幣268692元。

5.?代理級別

被告人林某甲于2019年1月7日至2019年1月20日間，通過被告人吳某某經(jīng)營的“wu3320[己]”總代理級別賬號開設(shè)“wu3335[提]”代理級別賬號，并在該賬號下開設(shè)“wu3338[提]”會員賬號，在潮州市楓溪區(qū)其住家，將參賭人員陳某甲、陳某乙、謝某某等多人向其投注的賭資進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投注，投注金額人民幣1141660元。

二、賭博罪

1.?被告人文某甲于2019年1月7日至2019年1月20日間，通過被告人吳某某經(jīng)營的“wu3332?[自]”代理級別賬號開設(shè)“wu5558[衛(wèi)]”會員級別賬號，在潮州市區(qū)其住家及潮安區(qū)**鎮(zhèn)衛(wèi)生院，將參賭人員文某乙、文某丙、林某乙等多人向其投注的賭資進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投注，投注金額共人民幣932528元。

2.?被告人李某丙于2019年1月7日至2019年1月20日間，通過被告人吳某某經(jīng)營的“we3334[s]”代理級別賬號開設(shè)“we3355[s]”會員級別賬號，在潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)其住家，將參賭人員朱某某、賴某某、林某丙等多人向其投注的賭資進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投注，投注金額共人民幣201110元。

3.?被告人馮某某于2019年1月7日至2019年1月20日間，通過被告人李某甲在“鴻勝”六合彩外圍碼網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站開設(shè)“gp[p3]”會員級別賬號，在潮州市區(qū)其住家，將參賭人員邱某某、周某甲、郭某某等多人向其投注的賭資進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投注，投注金額共人民幣99062元。

被告人吳某某、陸某某、楊某某、李某甲、張某甲、李某乙、鄭某某、曾某甲、張某乙、林某甲、文某甲、李某丙、馮某某均于2019年1月21日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人盧某甲、曾某乙、盧某乙均于2019年6月11日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、電腦、手機(jī)、筆記簿等相關(guān)物品；

2.書證：戶籍證明、抓獲證實、報表等相關(guān)材料；

3.證人證言：證人周某乙、佘某某、張某丙等多人的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人吳某某、陸某某、楊某某、李某甲、張某甲、盧某甲、李某乙、鄭某某、曾某甲、張某乙、曾某乙、盧某乙、林某甲、文某甲、李某丙、馮某某的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場示意圖、現(xiàn)場照片、檢查、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、陸某某、楊某某、李某甲、張某甲、盧某甲、李某乙、鄭某某、曾某甲、張某乙、曾某乙、盧某乙、林某甲以營利為目的，利用網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，妨害社會管理秩序，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人文某甲、李某丙、馮某某以營利為目的，聚眾賭博，妨礙社會管理秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、陸某某、楊某某、李某甲、張某甲、盧某甲在開設(shè)賭場共同犯罪中起主要作用，是主犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定處罰。被告人李某乙、鄭某某、曾某甲、張某乙、曾某乙、盧某乙、林某甲在開設(shè)賭場共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。被告人吳某某、陸某某、楊某某、張某甲、李某乙、曾某甲、張某乙、曾某乙、林某甲、文某甲、李某丙、馮某某歸案后，如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

廣東省潮州市潮安區(qū)人民法院

檢察員：陳東升???

2019年8月13日??

附：

1.被告人吳某某、陸某某、楊某某、李某甲、張某甲、盧某甲、李某乙、鄭某某、曾某甲、張某乙、曾某乙、盧某乙、林某甲、文某甲、李某丙、馮某某現(xiàn)羈押于潮州市潮安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)14冊。

3.證人（鑒定人）名單1份隨案移送。????

4.涉案物品：隨案移送物品詳見《隨案移送贓證款物品清單》?！　?/span>