長興縣人民檢察院

起 訴 書

長檢一部刑訴〔2019〕252號(hào)

被告人吳某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305221989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地浙江省湖州市長興縣，住浙江省長興縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。2007年3月因犯盜竊罪被安徽省南陵縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年；2008年2月因犯盜竊罪被長興縣人民法院判處有期徒刑一年，與前次盜竊罪合并執(zhí)行有期徒刑一年十個(gè)月；2009年10月24日因毆打他人被長興縣公安局行政拘留7日并罰款500元；2010年10月18日因非法攜帶管制器具被長興縣公安局行政拘留5日并罰款500元；2015年8月因犯賭博罪被長興縣人民法院判處拘役四個(gè)月，并處罰金2000元，于2015年11月12日刑滿釋放。因本案于2019年6月25日被長興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月25日被長興縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305221990********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地浙江省湖州市長興縣，住浙江省長興縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。因本案于2019年6月25日被長興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月25日被長興縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由長興縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、鄭某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月15日，被告人鄭某某伙同被告人吳某某經(jīng)事先商量后開車至長興縣雉城街道古城街與被害人陳某某碰面，吳某某出面借款2萬元給陳某某，并設(shè)計(jì)讓陳某某出具一份向吳某某借款18萬元的借條（實(shí)際借款金額為2萬元），后鄭某某將18萬元通過吳某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)至陳某某的銀行賬戶，讓陳某某從銀行取現(xiàn)18萬元，扣除利息后陳某某實(shí)際拿到手現(xiàn)金1.8萬元，其余現(xiàn)金16.2萬元陳某某交還給吳某某，吳某某再交還給鄭某某，由此制造了一份18萬元轉(zhuǎn)賬記錄的銀行流水。陳某某在歸還部分本金以及支付利息共計(jì)2.3萬元后，2018年4月10日，鄭某某、吳某某商量好以該18萬元借條向長興縣人民法院起訴陳某某，要求陳某某歸還借款18萬元及利息，2018年6月4日，長興縣人民法院作出民事調(diào)解書，由陳某某歸還吳某某借款15.7萬元。2018年11月28日至2019年5月15日，陳某某交納執(zhí)行款給吳某某共計(jì)1.5萬元。

案發(fā)后，被告人吳某某、鄭某某已退賠被害人陳某某3.8萬元。

認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、接受證據(jù)清單、扣押清單、調(diào)取證據(jù)清單、民事訴狀、借條、銀行交易明細(xì)、長興縣人民法院民事調(diào)解書、長興縣人民法院執(zhí)行局收款憑證、收條、銀行交易明細(xì)、強(qiáng)制執(zhí)行通知書、刑事判決書、釋放證明、人口信息等書證；

2、證人郭某某、周某某的證言；

3、被害人陳某某的陳述；

4、被告人吳某某、鄭某某的供述和辯解；

5、搜查筆錄；

6、搜查照片、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、鄭某某經(jīng)事先共謀，以非法占有為目的，以提起民事訴訟為手段，通過隱瞞真相、虛構(gòu)事實(shí)的方式，使法院作出有利于自己的調(diào)解書，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，并且通過法院執(zhí)行已獲得部分錢款，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、鄭某某由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人吳某某、鄭某某均有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長興縣人民法院

檢察員: 王霞

2019年12月17日

附：

1.被告人吳某某、鄭某某現(xiàn)羈押于長興縣看守所；

2.移送公安偵查案卷3冊(cè)。