金沙縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

金檢公訴刑訴〔2020〕71號(hào)

被告人吳某某，又名某某甲，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼3503211981********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地福建省莆田縣，住莆田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因本案于2019年8月6日被金沙縣公安局刑事拘留，2019年9月11被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被金沙縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于金沙縣看守所。

被告人鄭某某，又名某某乙，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3503031970********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地福建省莆田市涵江區(qū)，住福建省莆田市涵江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。曾因犯容留賣(mài)淫罪于2006年11月16日被莆田市涵江區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，現(xiàn)因本案于2019年8月26日被金沙縣公安局刑事拘留，2019年9月11被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被金沙縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于金沙縣看守所。

被告人陳某甲，女性，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼5326211995********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地云南省文山壯族苗族自治州文山縣，住云南省文山市**鎮(zhèn)**村**組。于2019年8月6日被金沙縣公安局刑事拘留，2019年9月11被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被金沙縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于金沙縣看守所。

被告人蘇某甲，綽號(hào)某某丙，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3503211996********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地福建省莆田市，住莆田市涵江區(qū)**鎮(zhèn)。因本案于2019年11月5日期被莆田市第二看守所臨時(shí)寄押，于2019年11月13日被金沙縣公安局刑事拘留，2019年12月17被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被金沙縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于金沙縣看守所。

被告人楊某某，男性，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼5201211976********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地貴州省貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣，住貴州省開(kāi)陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組,因本案于2019年8月10日被金沙縣公安局刑事拘留，2019年9月11被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被金沙縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于金沙縣看守所。

被告人蘇某乙，又名某某丁，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼3503211980********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，戶(hù)籍所在地福建省莆田市，住莆田市涵江區(qū)**鎮(zhèn)。曾因犯非法經(jīng)營(yíng)罪于2011年12月16日被莆田市廂城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年四個(gè)月，現(xiàn)因本案于2019年11月11日被金沙縣公安局刑事拘留，2019年12月17被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被金沙縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于金沙縣看守所。

本案由金沙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、鄭某某、楊某某、陳某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴；2020年2月17日，金沙縣公安局又移送起訴了蘇某乙、蘇某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)審查，兩案系同一案件，遂將兩案作并案處理。本院受理后于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。并案前本院依法將吳某某、鄭某某、楊某某、陳某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪一案退回金沙縣公安局補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年底，吳某某和蘇某丙（另案）共謀收購(gòu)煙葉來(lái)加工煙絲出售，初步協(xié)議是由吳某某負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理、蘇某丙出錢(qián)收購(gòu)煙葉，兩個(gè)各占一半股份。2019年3月份，在未辦理相關(guān)手續(xù)取得許可的情況下，吳某某和蘇某丙在金沙縣沙土鎮(zhèn)三元村打井壩組劉發(fā)明家租下房屋作為廠(chǎng)房，在遵義鴨溪高速路出口附近租下民房作為庫(kù)房。其間，吳某某邀請(qǐng)鄭某某與其合伙，三人股份為蘇某丙占50%，吳某某和鄭某某各占25%。吳某某和鄭某某買(mǎi)來(lái)了制作煙絲的設(shè)備，吳某某負(fù)責(zé)收購(gòu)煙葉、管理工資每月8000元，鄭某某負(fù)責(zé)銷(xiāo)售工資每月6000元，吳某某的女朋友陳某甲負(fù)責(zé)日?；锸场⒂涃~等雜務(wù)工資每月4000元，其間陳某甲還為吳某某提供銀行卡支持。

2019年4月1日蘇某丙自認(rèn)虧損4萬(wàn)元退出，以吳某某向蘇某丙打了8萬(wàn)元欠條，鄭某某向蘇某丙打了6萬(wàn)元欠條，所有煙葉、生產(chǎn)的煙絲和設(shè)備都?xì)w吳某某、鄭某某。

2019年4月10日至4月底，以及2019年6月2日至18日這段時(shí)間，蘇某甲通過(guò)鄭某某介紹來(lái)到吳某某等人的煙絲加工窩點(diǎn)，從事煙葉進(jìn)貨及煙絲發(fā)貨工作，并作好進(jìn)發(fā)貨記錄。在這段時(shí)間內(nèi)，進(jìn)貨賬顯示進(jìn)購(gòu)煙葉進(jìn)貨金額約57510元；蘇某甲通過(guò)快遞方式向煙絲買(mǎi)家寄出煙絲3269.8公斤(按吳某某與買(mǎi)家協(xié)商確定煙絲的價(jià)格約為20-25元之間)。

2019年6月份，吳某某以15000元的價(jià)格全部買(mǎi)下陳某乙（另案）加工窩點(diǎn)的所有設(shè)備、剩余煙葉、煙絲、廠(chǎng)房、車(chē)輛。2019年7月份，吳某某等人并將原位于沙土鎮(zhèn)三元村打井壩組劉發(fā)明家的加工窩點(diǎn)搬遷至原陳某乙等人的加工窩點(diǎn)，并繼續(xù)生產(chǎn)銷(xiāo)售煙絲。

2019年1月19日至7月18日期間，吳某某向楊某某微信轉(zhuǎn)賬61800元、銀行轉(zhuǎn)賬63700元，蘇某丙向楊某某轉(zhuǎn)款9000元，用于向楊某某購(gòu)買(mǎi)煙葉，吳某某等人煙絲加工窩點(diǎn)煙葉大部分由楊某某供貨。

吳某某、鄭某某、陳某甲、蘇某甲等人先后開(kāi)車(chē)將生產(chǎn)包裝好的煙絲運(yùn)輸?shù)?/span>貴州省金沙縣紅星物流園通過(guò)百世快運(yùn)發(fā)貨到全國(guó)各地。2019年4月12日至7月22日，吳某某使用“小吳”的名字和張某某的身份證幫助陳某乙向河南、浙江等地買(mǎi)家通過(guò)百世快運(yùn)發(fā)煙絲16次不少于4噸，2019年7月2日至8月4日，吳某某等人使用張某某的身份證通過(guò)百世快運(yùn)向浙江、上海等地買(mǎi)家發(fā)煙絲18次683件9835.2公斤。其間，吳某某以每公斤煙絲22-23元的價(jià)格將煙絲通過(guò)百世快遞發(fā)貨給蘇某乙，2019年5月13日至2019年8月3日，蘇某乙通過(guò)"某某丁"微信、支付寶、蘇某乙和鄒某某的銀行賬戶(hù)向吳某某轉(zhuǎn)賬161464元，雙方認(rèn)可吳某某實(shí)際已經(jīng)賣(mài)給蘇某乙的煙絲價(jià)值140449元。

2019的8月5日，金沙縣公安局和金沙縣煙草局工作人員聯(lián)合執(zhí)法，扣押了吳某某等人的賬本和制作煙絲的設(shè)備等，查獲煙片共計(jì)2722公斤，煙絲共計(jì)3347公斤。經(jīng)金沙縣煙草專(zhuān)賣(mài)局估價(jià)，查獲的煙片、煙絲價(jià)值392025.09元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??書(shū)證:金沙縣煙草局案件移送函、扣押清單、百世快運(yùn)單復(fù)印件、微信支付寶銀行卡****,2.證人證言：丁某某等證人證言，3.被告人吳某某、鄭某某、楊某某、陳某甲、蘇某乙、蘇某甲的供述與辯解，4，勘驗(yàn)檢查筆錄：金沙縣煙草專(zhuān)賣(mài)局檢查（勘驗(yàn)）筆錄，5.鑒定意見(jiàn)：貴州省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站檢驗(yàn)報(bào)告、金沙縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所計(jì)量稱(chēng)重證明函、金沙縣煙草專(zhuān)賣(mài)局涉案煙草專(zhuān)賣(mài)品價(jià)值計(jì)算表。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某、陳某甲、蘇某乙、蘇某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、鄭某某在未取得煙草專(zhuān)賣(mài)生產(chǎn)企業(yè)許可證的情況下，私自開(kāi)辦加工廠(chǎng)收購(gòu)煙葉進(jìn)行生產(chǎn)、銷(xiāo)售煙絲的行為，嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人陳某甲、蘇某甲為吳某某、鄭某某的煙絲加工窩點(diǎn)提供積極幫助與支持，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人楊某某非法向銷(xiāo)售吳某某窩點(diǎn)銷(xiāo)售煙葉，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某乙非法向吳某某等人收購(gòu)煙絲，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省金沙縣人民法院

檢察員：郭某某

2020年4月1日

附：

????1.六名被告人均被羈押于金沙縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)壹拾陸冊(cè)，記賬記事本壹拾陸本。

3.被告人楊某某、蘇某乙、陳某甲、蘇某甲認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)各一份。