安徽省太湖縣人民檢察院

起?訴?書

太檢刑訴〔2020〕224號

被告人吳某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3603131981********，漢族，初中文化，無業(yè)，江西省湘東區(qū)人，住湘東區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人吳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月9日被太湖縣公安局刑事拘留；同年12月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄔某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼3603131985********，漢族，小學文化，無業(yè)，江西省湘東區(qū)人，住湘東區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人鄔某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月10日被太湖縣公安局刑事拘留；同年12月16日被太湖縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼3603131973********，漢族，小學文化，農(nóng)民，江西省湘東區(qū)人，住湘東區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人曾某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月10日被太湖縣公安局刑事拘留；同年12月16日被太湖縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由太湖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、鄔某某、曾某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月15日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了各被告人并已告知其認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了各辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年3月30日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月30日補查重報；本院于2020年6月12日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年7月10日補查重報。本院于2020年3月16日、2020年6月1日各延長審查起訴期限15日。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月29日下午，被害人曹某某接到一自稱是“中通貸”貸款平臺工作人員電話，對方讓其下載貸款軟件貸款，通話結(jié)束后其收到對方發(fā)送短信并添加了一名所謂客服的QQ號碼，后曹某某按照對方客服要求下載“中通貸”貸款軟件并申請貸款，該客服人員先后以提款需交納手續(xù)費獲取提款密碼、銀行卡號填寫錯誤需交納保證金解凍、賬戶存在風險需交納保險金為由，讓曹某某向?qū)Ψ街付ǖ你y行賬戶匯款。曹某某按照對方要求分五筆通過手機銀行向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)款，分別向劉某名下的中國農(nóng)業(yè)銀行，卡號為62284800598********匯款6000元、10000元、30000元；向謝某某名下的中國農(nóng)業(yè)銀行，賬號為62284801287********匯款30000元；向計某某名下的中國工商銀行，卡號為62122610010********匯款30000元，共計轉(zhuǎn)賬106000元，貸款卻一直申請不下來，后懷疑被騙遂報警。

被害人曹某某資金被騙后，上線將被騙資金通過銀行賬戶、支付寶層層流轉(zhuǎn)最終進入建設銀行xxxx2吳某乙賬戶和建設銀行xxxx2金某某賬戶，再由被告人吳某某操作將兩個賬戶的現(xiàn)金分批轉(zhuǎn)至其和鄔某某、曾某某所控制的銀行卡賬戶內(nèi)，后由吳某乙、鄔某某、曾某某在云南省孟連縣當?shù)劂y行取款機上取現(xiàn)。

被告人吳某某、鄔某某、曾某某三人自2019年8月以來專門負責為從事電信詐騙的團伙負責取錢并從中牟利，吳某某以每個月5000元的固定工資雇請鄔某某、曾某某為其取錢，后吳某某將取來的錢匯總交給孟連縣邊民從中獲利，共支付鄔某某5000元工資、曾某某4000元工資。

案發(fā)后，被告人吳某某的家屬主動退賠被害人曹某某的全部損失，取得了被害人的諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、銀行交易流水等書證；

2.證人肖某某、張某某的證言；

3.被害人曹某某的陳述；

4.被告人吳某某、鄔某某、曾某某的供述與辯解；

5.現(xiàn)場取款監(jiān)控錄像等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某、鄔某某、曾某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某某、鄔某某、曾某某明知所提取的資金系違法犯罪所得而幫助提取轉(zhuǎn)移，妨害司法機關對上游犯罪進行追究，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條、第二十六條、第二十七條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，且系共同犯罪，被告人吳某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人鄔某某、曾某某在共同犯罪起次要或輔助作用，系從犯。三被告人均自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。到案后被告人鄔某某、曾某某如實供述其犯罪事實，屬坦白。鑒于被告人吳某某系主犯、認罪認罰、取得了被害人的諒解，建議對其判處有期徒刑一年六個月至二年，并處罰金人民幣二萬至三萬；鑒于被告人鄔某某系從犯、認罪認罰、具有坦白情節(jié)，建議對其判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元；鑒于被告人曾某某系從犯、認罪認罰、具有坦白情節(jié)，建議對其判處有期徒刑一年二個月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省太湖縣人民法院

檢察官：張文華

2020年8月7日

附件：

1.被告人吳某某現(xiàn)被羈押于太湖縣看守所，被告人鄔某某、曾某某現(xiàn)被取保候?qū)徳谄渚铀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊、光盤十四張

3.認罪認罰具結(jié)書三份