福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書

獅檢一部刑訴〔2020〕420號

被告人吳某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3303231981********，漢族，初中文化，經(jīng)商，出生地與戶籍所在地均為浙江省樂清市，現(xiàn)住樂清市**鎮(zhèn)**村。因犯開設(shè)賭場罪，于2018年12月11日被樂清市人民法院判處拘役六個(gè)月，至2019年4月29日刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月25日被樂清市公安局刑事拘留，2020年7月1日被石獅市公安局取保候?qū)彛?020年10月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人連某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3303821988********，漢族，高中文化，務(wù)工，出生地與戶籍所在地均為浙江省樂清市，現(xiàn)住樂清市**鎮(zhèn)**街**弄**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月19日被樂清市公安局刑事拘留，2020年6月22日被石獅市公安局取保候?qū)彛?020年10月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、連某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月7日至5月8日，被害人李某某在福建省石獅市**城**棟**區(qū)**室，被他人（另案處理）通過網(wǎng)絡(luò)以投資賺錢為名詐騙人民幣305632元。后被告人吳某某、連某某明知是違法犯罪所得，經(jīng)共同商議后仍通過在火幣網(wǎng)進(jìn)行虛擬幣交易的方式，幫助QQ昵稱為“關(guān)關(guān)雎鳩”的人員（身份不清，另案處理）轉(zhuǎn)移上述被騙錢款中的人民幣20000元。

2020年6月18日，被告人連某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。2020年6月25日，被告人吳某某在浙江省樂清市**鎮(zhèn)**村被公安人員抓獲。案發(fā)后，被告人吳某某、連某某分別退出贓款人民幣10000元、20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、刑事判決書等；

2.證人證言：證人林某某的證言；

3.被害人陳述：被害人李某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人吳某某、連某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄：石獅市公安局制作的扣押、提取筆錄及被告人吳某某、連某某的辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：石獅市公安局提取的支付寶交易記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、連某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、連某某明知是犯罪所得而轉(zhuǎn)移贓款人民幣20000元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人連某某案發(fā)后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吳某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吳某某、連某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人吳某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；判處被告人連某某拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議本案適用速裁程序，請依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢察官王中建

檢察官助理王燦陽

2020年11月5日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谡憬非迨?*鎮(zhèn)**村（聯(lián)系電話：1378010****），被告人連某某現(xiàn)取保候?qū)徲谡憬非迨?*鎮(zhèn)**街**弄**號（聯(lián)系電話：1570577****）；

2.案卷材料和證據(jù)一冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份；

4.扣押于石獅市公安局的涉案物品請依法判處。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、代購、代為銷售或者明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪，對單位判處罰金，并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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