株洲縣人民檢察院

起?訴?書

株縣檢公訴刑訴〔2019〕72號(hào)

被告人吳某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4208211983********，漢族，高中文化，務(wù)工，群眾，湖北省荊門市京山縣人，住湖北省**市**縣**鎮(zhèn)***路**號(hào)***戶，無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月19日被株洲市公安局天元分局刑事拘留。經(jīng)株洲市天元區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月29日被株洲市公安局天元分局執(zhí)行逮捕。2019年2月5日經(jīng)株洲市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。期間，于?2018年11月26日至12月18日被臨時(shí)羈押于荊門市看守所。

被告人曾某某，綽號(hào)“大書”，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4414241991********，漢族，中專文化，務(wù)工，群眾，廣東省梅州市五華縣人，住廣東省**市**縣**村租房，無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月6日被株洲市公安局天元分局刑事拘留。經(jīng)株洲市天元區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月27日被株洲市公安局天元分局逮捕。2019年2月5日經(jīng)株洲市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。期間，2018年11月28日至2018年12月6日被臨時(shí)羈押于廣州市天河區(qū)看守所。

被告人蔡某甲，曾用名蔡某乙，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4307231985********，漢族，專科文化，群眾，務(wù)工，湖南省常德市澧縣人，住湖南省常德市*縣***鎮(zhèn)**村**組，無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月6日被株洲市公安局天元分局刑事拘留。經(jīng)株洲市天元區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月4日被株洲市公安局天元分局逮捕。2019年2月5日經(jīng)株洲市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。期間，蔡某甲于2018年10月30日至11月6日被臨時(shí)羈押于廣州市第三看守所。

本案由株洲市公安局天元分局偵查終結(jié)，經(jīng)株洲市人民檢察院指定管轄，由株洲市天元區(qū)人民檢察院以被告人吳某某、曾某某、蔡某甲涉嫌詐騙罪于2019年4月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年4月24日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院先后于2019年6月6日和8月19日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)先后于2019年7月5日和9月19日二次補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年5月24日、2019年8月6日、2019年10月20日分別延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月，胡某某與柳某某（均已提起公訴）成立廣州唯托生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱唯托公司），以海外免費(fèi)旅游和體檢為幌子，在全國(guó)各地發(fā)展代理商，通過代理商尋找合作的美容院，利用美容院誘騙有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的被害人前往泰國(guó)、馬來(lái)西亞、迪拜等地進(jìn)行海外醫(yī)療。在海外醫(yī)療期間由假冒的教授虛構(gòu)事實(shí)或夸大病情對(duì)被害人下危機(jī)，使被害人產(chǎn)生恐懼心理，由唯托公司工作人員、代理商、美容院配合假教授勸說被害人接受治療，進(jìn)而騙取被害人錢財(cái)。

各被告人具體詐騙事實(shí)如下：

1、2015年8月，被告人吳某某通過網(wǎng)絡(luò)應(yīng)聘的方式進(jìn)入廣州唯托生物科技有限公司工作。進(jìn)入公司后，其先擔(dān)任市場(chǎng)部區(qū)域經(jīng)理，負(fù)責(zé)對(duì)接上海、浙江、湖北、湖南地區(qū)的代理商和美容院的工作；后擔(dān)任“泰神奇”項(xiàng)目總監(jiān)，負(fù)責(zé)督促品牌區(qū)域經(jīng)理完成定下的工作任務(wù)。被告人吳某某在公司工作期間，明知唯托公司運(yùn)作的海外醫(yī)療項(xiàng)目是詐騙的情況下，仍然與唯托公司其他人員、假教授、代理商、美容院共同對(duì)被害人實(shí)施詐騙，完成了區(qū)域經(jīng)理和總監(jiān)職責(zé)所規(guī)定的全部行為。2016年4月至2017年4月，被告人吳某某導(dǎo)致23余名被害人被騙，涉案金額760余萬(wàn)元，其從中非法獲利13萬(wàn)余元。

2、2016年6月，被告人曾某某通過張某某（另案處理）的介紹進(jìn)入廣州唯托生物科技有限公司工作，擔(dān)任市場(chǎng)部“泰神奇”品牌項(xiàng)目區(qū)域經(jīng)理。在公司工作期間，被告人曾某某明知唯托公司運(yùn)作的海外醫(yī)療項(xiàng)目是詐騙的情況下，仍然與唯托公司其他人員、假教授、代理商、美容院共同對(duì)被害人實(shí)施詐騙，完成了區(qū)域經(jīng)理職責(zé)所規(guī)定的全部行為。2016年6月至2017年11月，曾某某導(dǎo)致20余被害人被騙，涉案金額950余萬(wàn)元，其從中非法獲利10萬(wàn)元左右。

3、2017年4月，被告人蔡某甲通過網(wǎng)絡(luò)招聘進(jìn)入廣州唯托生物科技有限公司工作。先是在培訓(xùn)部負(fù)責(zé)培訓(xùn)新員工，后在市場(chǎng)部任“泰浪漫”品牌項(xiàng)目的區(qū)域經(jīng)理。在工作期間，被告人蔡某甲明知唯托公司運(yùn)作的海外醫(yī)療是詐騙行為的情況下，仍然與唯托公司其他人員、假教授、代理商、美容院共同對(duì)被害人實(shí)施詐騙，完成了區(qū)域經(jīng)理職責(zé)所規(guī)定的全部行為。2017年4月至2017年9月，蔡某甲導(dǎo)致5名被害人被騙，涉案金額130萬(wàn)余元，其從中非法獲利1萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、客戶分析表、出國(guó)確認(rèn)函、提成發(fā)放表等書證；2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人吳某某、曾某某、蔡某甲的供述與辯解；5、鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、曾某某、蔡某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人吳某某起主要作用，均系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定。被告人曾某某、蔡某甲起次要或者輔助作用，均系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

株洲市淥口區(qū)人民法院

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檢察員：陳小玲、譚飛

2019年10月31日

附：

1、被告人吳某某現(xiàn)被羈押于株洲市看守所，被告人曾某某、蔡某甲現(xiàn)被羈押于茶陵市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》叁份。