山東省鄆城縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄆檢公刑訴〔2019〕129號(hào)

被告人吳某某，男，1954年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3305211954********，漢族，中專(zhuān)文化，退休干部，戶籍地浙江省德清縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室，住山東省鄄城縣**小區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月5日被鄆城縣公安局刑事拘留，同年8月10日因涉嫌偽造公司印章罪、詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄆城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某，男，1955年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3304231955********，漢族，高中文化，退休干部，住浙江省海寧市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌偽造公司印章罪，于2018年9月11日被鄆城縣公安局刑事拘留，同年9月25日因涉嫌偽造公司印章罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄆城縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月4日，經(jīng)本院決定，并由鄆城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由鄆城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌詐騙罪、偽造公司印章罪、被告人蔡某某涉嫌偽造公司印章罪，于2018年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害單位法定代表人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害單位法定代表人和辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

一、職務(wù)侵占罪

2014年至2015年，被告人吳某某在擔(dān)任鄆城**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人期間，利用職務(wù)上的便利，以鄆城**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的名義向多人借款，用于個(gè)人消費(fèi)和償還個(gè)人債務(wù)等。其中：

1.2014年6月7日，被告人吳某某利用擔(dān)任鄆城**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人的職務(wù)便利，以需要周轉(zhuǎn)資金為由向張某甲借款人民幣220萬(wàn)元，其中200萬(wàn)元轉(zhuǎn)到該公司賬戶上，剩余20萬(wàn)元被被告人吳某某用于償還個(gè)人對(duì)蔡某某欠款。

2.2014年7、8月份，被告人吳某某利用擔(dān)任鄆城**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人的職務(wù)便利，以需要周轉(zhuǎn)資金為由向王某某借款人民幣260萬(wàn)元。其中的120萬(wàn)元轉(zhuǎn)給張某乙用于融資保證金，剩余的錢(qián)被被告人吳某某個(gè)人花費(fèi)使用。

2015年年初，被告人吳某某利用擔(dān)任鄆城**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人的職務(wù)便利，以需要周轉(zhuǎn)資金為由向王某某等人借款2000萬(wàn)元，扣除上述260萬(wàn)元本息及預(yù)支利息后實(shí)際得款1380萬(wàn)元。被告人吳某某將其中140萬(wàn)元用于償還個(gè)人對(duì)蔡某某的欠款、124萬(wàn)元用于償還個(gè)人對(duì)黃某某的欠款、176萬(wàn)元被其花費(fèi)使用，剩余部分匯入鄆城**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的賬戶。

3.2014年9月，被告人吳某某利用擔(dān)任鄆城**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人的職務(wù)便利，以需要周轉(zhuǎn)資金為由向樊某某借款人民幣600萬(wàn)元，扣除利息后實(shí)際得款552萬(wàn)元。被告人吳某某將其中的100萬(wàn)元用于償還個(gè)人對(duì)吳某某的欠款利息、120萬(wàn)元用于償還個(gè)人對(duì)黃某某的欠款利息、118萬(wàn)元通過(guò)吳某甲用于償還其他債務(wù)及鄄城**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的日常經(jīng)營(yíng)。

4.2015年2月11日，被告人吳某某在已不擔(dān)任鄆城**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人的情況下，仍然以該公司法定代表人的身份，并加蓋偽造的公司印章，以需要周轉(zhuǎn)資金為由向于某某借款人民幣200萬(wàn)元，用于償還個(gè)人對(duì)黃某某、周某某的欠款。

5.2015年5月26日，被告人吳某某在已不擔(dān)任鄆城縣**公司法定代表人的情況下，以該公司法定代表人的名義，通過(guò)房屋網(wǎng)簽的形式與山東**建設(shè)集團(tuán)有限公司簽訂**小區(qū)施工協(xié)議，約定工程保證金300萬(wàn)元。因約定的保證金沒(méi)有按時(shí)到位，該公司解除了網(wǎng)簽。2015年7月6日，在鄆城**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司不知情的情況下，被告人吳某某冒用該公司的名義收取王某甲、杜某某施工保證金人民幣300萬(wàn)元，用于償還個(gè)人對(duì)黃某某的欠款。

綜上，被告人吳某某多次侵占公司財(cái)物，共計(jì)人民幣1558萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：鄆城縣公安局出具的抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、銀行卡交易明細(xì)等書(shū)證；2.證人證言：證人張某甲、王某某、沈某某等人證言；3.被告人供述和辯解：被告人吳某某供述和辯解。

二、偽造公司印章罪

2014年6月4日，被告人蔡某某在擔(dān)任鄆城**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理期間，為幫助被告人吳某某融資，在未經(jīng)浙江**控股集團(tuán)董事會(huì)同意的情況下，偽造浙江**控股集團(tuán)的公章及股東簽字，將浙江**控股集團(tuán)所持有的鄆城**公司股權(quán)和法定代表人轉(zhuǎn)讓給被告人吳某某，并在鄆城縣工商局辦理工商登記。被告人吳某某為融資收購(gòu)鄆城**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，偽造鄆城**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的公章并在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證：鄆城縣公安局出具的抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、公司登記資料等書(shū)證；2.證人證言：證人沈某某、袁某某、宋某某等人證言；3.被告人供述和辯解：被告人吳某某、蔡某某供述和辯解；4.鑒定意見(jiàn)：菏澤市公安局刑事科學(xué)技術(shù)研究所出具的鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人吳某某利用職務(wù)上的便利，非法占有本單位財(cái)物，數(shù)額巨大；未經(jīng)授權(quán)私自偽造公司印章，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款、第二百八十條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以職務(wù)侵占罪、偽造公司印章罪追究其刑事責(zé)任；被告人蔡某某未經(jīng)授權(quán)私自偽造公司印章，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造公司印章罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄆城縣人民法院

檢察員：張修敏

2019年3月26日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于鄆城縣看守所；被告人蔡某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)。

3.證人、鑒定人名單。?