河北省高陽縣人民檢察院　

起?訴?書

冀高檢一部刑訴〔2020〕69號　

被告人蘇某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號：3505261988********，漢族，群眾，?？莆幕瑧艏诘馗＝ㄊ∪菔械禄h**村**號，住本村，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月15日被高陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)高陽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月22日被高陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號：3505261991********，漢族，群眾，初中文化，戶籍所在地福建省泉州市德化縣**鄉(xiāng)**村,現(xiàn)住福建省德化縣**村**號樓**單元**室，2011年1月18日因犯尋釁滋事罪被福建省德化縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年3月31日被高陽縣公安局刑事拘留，同年4月4日被高陽縣公安局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)高陽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月26日被高陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號：3505261989********，漢族，群眾，初中文化，戶籍所在地福建省泉州市德化縣**鎮(zhèn)**村,現(xiàn)住福建省德化縣**號**號樓**單元**室，2005年11月17日因犯搶劫罪被福建省德化縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一千元，2007年8月29日因犯搶劫罪被福建省泉州市豐澤區(qū)人民法院判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣五百元，2015年3月19日因犯尋釁滋事罪被福建省德化縣人民法院判處有期徒刑十一個月，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年3月20日被高陽縣公安局刑事拘留，同年3月28日被高陽縣公安局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)高陽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月26日被高陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某丙，男，1984年**月**日出生，居民身份證號：3505261984********，漢族，群眾，初中文化，戶籍所在地福建省泉州市德化縣**村,現(xiàn)住福建省德化縣，2014年4月18日因犯盜竊罪被福建省德化縣人民法院判處有期徒刑二年九個月，并處罰金人民幣一萬元，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年4月2日被高陽縣公安局刑事拘留，同年4月4日被高陽縣公安局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)高陽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月26日被高陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由高陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某甲、蘇某乙、吳某某、蘇某丙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

經(jīng)被告人蘇某甲介紹并參與，被告人蘇某甲、蘇某乙、吳某某協(xié)助他人將犯罪所得轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金并從中獲利，被告人蘇某丙為獲取非法利益，將一萬元交與吳某某操作并分取利益。2019年12月24日上午，有人冒充河北**紡織品制造有限公司老板崔某某的名義，以支付訂金為由要求該公司財務(wù)人員向“**貿(mào)易有限公司”轉(zhuǎn)賬27萬元。經(jīng)追查，該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)入“**貿(mào)易有限公司”賬戶后，又轉(zhuǎn)入“金華市**商貿(mào)有限公司”賬戶，之后又轉(zhuǎn)入蘇某乙使用的陳某某賬戶，再由陳某某賬戶轉(zhuǎn)入?yún)悄衬?、張某某賬戶（該賬戶由蘇某乙使用），后被告人吳某某、蘇某乙將同等金額的現(xiàn)金交與蘇某甲聯(lián)系的取款人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證；2、物證；3、被害人陳述；4、證人證言；4、被告人供述與辯解；5、視聽資料；6、辨認(rèn)筆錄；7、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘇某甲、蘇某乙、吳某某、蘇某丙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘇某甲、蘇某乙、吳某某明知是犯罪所得而提供資金賬戶，協(xié)助將財物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；被告人蘇某丙明知是犯罪所得而協(xié)助將財物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

高陽縣人民法院　

檢察官：楊帆

2020年7月20日

附件：

1.被告人蘇某甲、蘇某乙、吳某某、蘇某丙現(xiàn)羈押于高陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)一冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份

4.《量刑建議書》一份。