江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕469號(hào)

被告人吳某某,女，1970年**月**日生,身份證號(hào)碼3209021970********，漢族，大專文化，出生于江蘇省鹽城市，蘇州**物流有限公司總經(jīng)理。戶籍所在地：江蘇省鹽城市亭湖區(qū)**巷**號(hào)**室。被告人吳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月17日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留,同年11月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人舒某某,男,1983年**月**日生，身份證號(hào)碼3424261983********,漢族，初中文化，出生于安徽省金寨縣，**快遞有限公司常州市場(chǎng)四分部負(fù)責(zé)人，戶籍所在地:安徽省金寨縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人舒某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留,同年12月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人任某某,男,1975年**月**日生，身份證號(hào)碼3411261975********，漢族,初中文化，出生于安徽省鳳陽(yáng)縣,常州**快遞有限公司負(fù)責(zé)人,住南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**園**號(hào)（戶籍所在地:安徽省鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)）。被告人任某某因涉嫌詐騙罪,于2019年10月24日被南京公安局鼓樓分局刑事拘留,同年11月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某,男，1977年**月**日生，身份證號(hào)碼3411261977********,漢族，高中文化，出生安徽省鳳陽(yáng)縣,常州**快遞有限公司經(jīng)理,戶籍坐在地:安徽省鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留,同年12月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某,男，1986年**月**日生,身份證號(hào)碼3403231986********,漢族，大學(xué)文化，出生于安徽省蚌埠市，常州**快遞有限公司副經(jīng)理,住常州市新北區(qū)**倉(cāng)**里**幢**單元**室（戶籍所在地:安徽蚌埠市固鎮(zhèn)縣**鎮(zhèn)**村）。被告人肖某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留,同年12月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人武某某,男,1991年**月**日生,身份證號(hào)碼3411261991********,漢族,小學(xué)文化，出生于安徽省鳳陽(yáng)縣，無(wú)業(yè)，戶籍所在地:安徽省鳳陽(yáng)縣**村**隊(duì)**號(hào)。被告人武某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日南京市公安局鼓樓分局刑事拘留,同年12月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼3202191979********，漢族，中專文化，出生于江蘇省江陰市，張家港**快運(yùn)有限公司經(jīng)理，戶籍所在地：江陰市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年11月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由該分局執(zhí)行逮捕。2020年7月6日，本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、舒某某、任某某、張某某、肖某某、武某某、張某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害單位、辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月7日、5月7日將本案退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，該分局于2020年4月7日、6月7日重新移送審查起訴。2020年2月22日，本案延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

**物流集團(tuán)下屬**快遞有限公司（以下簡(jiǎn)稱**快遞公司）給予蘇州地區(qū)**快遞業(yè)務(wù)優(yōu)惠補(bǔ)貼，即自2018年11月1日起發(fā)往全國(guó)的5-15KG快遞的中轉(zhuǎn)費(fèi)由正常標(biāo)準(zhǔn)的0.8-3.5元/KG下調(diào)為0.4元/KG。2018年12月至2019年4月期間，被告人吳某某（蘇州市**物流有限公司總經(jīng)理）利用與**快遞公司簽訂的蘇州地區(qū)加盟合同關(guān)系，通過(guò)與被告人張某某（張家港、江陰地區(qū)的**快遞加盟商負(fù)責(zé)人）共謀，將實(shí)際為張家港、江陰地區(qū)的快遞貨物冒充為蘇州地區(qū)的快遞貨物并交至**快遞予以發(fā)貨，騙取**快遞公司給予蘇州的優(yōu)惠補(bǔ)貼。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，自2018年12月至2019年4月期間，吳某某和張某某共計(jì)騙取**快遞公司優(yōu)惠補(bǔ)貼錢款共計(jì)人民幣490847元（以下幣種均相同）。

2018年12月，被告人吳某某與被告人任某某（常州地區(qū)**快遞加盟商）共謀，利用與**快遞公司簽訂的加盟合同關(guān)系，將實(shí)際為常州的快遞貨物冒充為蘇州地區(qū)的快遞貨物并交給**快遞予以發(fā)貨，騙取**快遞公司給予蘇州地區(qū)的優(yōu)惠補(bǔ)貼。期間任某某安排被告人張某某、肖某某進(jìn)行具體操作，張某某、肖某某二人與被告人武某某、舒某某（**快遞公司常州市場(chǎng)四分部負(fù)責(zé)人）共謀，由舒某某和武某某負(fù)責(zé)上述具體貨物攬收與冒充的對(duì)接操作。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，自2018年12月至2019年4月期間，吳某某伙同任某某、張某某、肖某某、舒某某、武某某通過(guò)上述方式共騙取**快遞公司優(yōu)惠補(bǔ)貼錢款共計(jì)716027元。

綜上，被告人吳某某參與的合同詐騙金額是1206874元，被告人任某某、張某某、肖某某、舒某某、武某某參與的合同詐騙金額是716027元，被告人張某某參與的合同詐騙金額是490847元。

2019年10月17日，民警至蘇州市**路**號(hào)**室抓獲被告人吳某某。2019年10月17日，被告人張某某經(jīng)民警電話通知至張家港市公安局城南派出所接受調(diào)查。2019年10月24日，民警至南通市崇川區(qū)開發(fā)區(qū)**園**室抓獲被告人任某某。2019年11月7日，被告人肖某某、武某某、張某某經(jīng)民警電話通知至常州市公安局武進(jìn)區(qū)分局橫林派出所接受調(diào)查。2019年11月7日，民警至常州市**鎮(zhèn)**路**號(hào)抓獲被告人舒某某。

被告人張某某、肖某某、武某某、張某某歸案后如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人吳某某、張某某家屬向**集團(tuán)退賠了全部錢款，被告人任某某家屬向**集團(tuán)代為退賠上述全部錢款，吳某某、任某某、張某某、肖某某、張某某取得被害單位諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息、受案登記表、企業(yè)工商資料、案發(fā)經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、授權(quán)委托書、情況說(shuō)明、公告、加盟合同、**物流集團(tuán)文件、加盟合同、中轉(zhuǎn)費(fèi)費(fèi)率表、服務(wù)協(xié)議、諒解書、微信聊天記錄、銀行交易記錄、扣押清單、快遞明細(xì)數(shù)據(jù)、企業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)等書證；

2.證人魏某某、朱某某、趙某某、陳某某等人的證言；

3.被告人吳某某、任某某、張某某、舒某某、武某某、肖某某、張某某的供述和辯解；

4.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人吳某某伙同任某某、張某某、肖某某、舒某某、武某某以非法占有為目的，在履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究六被告人刑事責(zé)任。被告人張某某伙同他人，以非法占有為目的，在履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某伙同任某某、張某某、肖某某、舒某某、武某某、張某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢察員：馬文駿

????2020年7月7日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于南京市看守所，被告人任某某、張某某、肖某某、舒某某、武某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所，被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?，?lián)系電話：1377158****；

2.全部案件材料（共8冊(cè)）；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份。