合肥市瑤海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瑤檢刑訴〔2020〕1298號

被告人吳某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3411241983********，漢族，大專文化，戶籍所在地安徽省合肥市瑤海區(qū)**路**號**幢**單元**室，2017年11月10日因犯故意傷害罪被合肥市中級人民法院判處有期徒刑三年緩刑四年。因涉嫌詐騙罪，2019年4月26日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被合肥市公安局瑤海分局逮捕，8月1日經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，9月1日經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人羅某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3426231979********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省蕪湖市無為縣**鎮(zhèn)**村**村**號，因涉嫌詐騙罪于2019年6月17日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被合肥市公安局瑤海分局逮捕，9月20日經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人陳某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼1330231980********，漢族，中專文化，戶籍所在地河北省衡水市桃城區(qū)**街**棟**室，2019年6月13日在衡水市被抓獲，羈押于衡水市冀州區(qū)看守所，因涉嫌詐騙罪于6月20日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被合肥市公安局瑤海分局逮捕，9月20日經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由合肥市公安局瑤海分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、羅某某、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間退回補(bǔ)充偵查二次并延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2010年7月，陳某乙、賈某某（二人另案處理）在合肥市瑤海區(qū)元一時(shí)代廣場**幢**室成立合肥**擔(dān)保服務(wù)有限公司（以下簡稱**公司），被告人吳某某、陳某甲、羅某某等人為業(yè)務(wù)員，以個(gè)人名義向被害人借款，扣除10%頭息等費(fèi)用后，誘騙被害人在空白合同、雙份借條、雙份收條、房屋租賃協(xié)議、委托書、承諾書等材料上簽名，在被害人不知情的情況下自行填寫出借人、出借金額、日期等信息，以虛增、捏造的債權(quán)債務(wù)關(guān)系向法院提起訴訟，詐騙被害人錢財(cái)。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2015年4月，被害人馬某某至**公司向陳某乙、賈某某借款4萬元，扣除頭息0.4萬元和0.1萬元擔(dān)保費(fèi)后，實(shí)際借款3.5萬元，馬某某簽訂了空白合同、雙份借條、雙份收條、房屋租賃協(xié)議等，因馬無力歸還，2016年7月，被告人陳某甲為原告、被告人吳某某為委托代理人，以馬某某簽字的雙份收條向合肥市瑤海區(qū)人民法院起訴馬某某歸還本金8萬元及利息，法院判處馬敗訴后，馬某某被迫歸還5.5萬元。

2、2014年3月，被害人李某甲至**公司向陳某乙、賈某某借款5萬元，扣除頭息及費(fèi)用后，實(shí)際借款4.6萬元，李某甲簽訂了空白合同、雙份收條、房屋租賃協(xié)議等，后被告人陳某甲為原告，以李簽字的雙份收條、借款合同向合肥市瑤海區(qū)人民法院起訴李歸還本金10萬元及利息，法院判處李敗訴（未執(zhí)行）。

3、2014年4月，被害人汪某甲至**公司向陳某乙、賈某某借款6萬元，扣除頭息等，實(shí)際借款4.5萬，在歸還1.2萬元利息后，陳某乙誘騙汪某甲及其姐姐汪某乙簽訂10萬元借款合同、收條、承諾書等。2016年1月賈某某為原告，被告人吳某某為委托代理人向合肥市瑤海區(qū)人民法院起訴汪某甲、汪某乙歸還10萬元借款及利息，后在法院調(diào)解下，汪某乙給付了7萬元后賈某某撤訴。

4、2014年12月，被害人李某乙至**公司向陳某乙、賈某某借款3萬元，扣除頭息后實(shí)際借款2.4萬元，李簽訂了空白借款合同、雙份收條等，2016年6月，賈某某為原告，被告人吳某某為委托代理人向合肥市瑤海區(qū)人民法院起訴李歸還借款6萬元，并將其房產(chǎn)保全，因李的房產(chǎn)涉及一起民事案件，在合肥市蜀山區(qū)法院開庭審理，該案原告劉某某為解除房屋保全，私下與賈某某等人協(xié)商并代為償還被害人所謂7萬元借款。

5、2012年8月9日，被害人陳某丙至**公司向陳某乙、賈某某借款7萬元，扣除頭息0.7萬元后，被告人羅某某向其銀行卡上轉(zhuǎn)款6.3萬元，讓其簽訂空白借款合同、雙份收條、房屋租賃協(xié)議、委托書、承諾書等，后因陳還不了利息，羅讓其提供購車發(fā)票、車輛登記本、保險(xiǎn)單、車鑰匙等，將陳的一輛皖******尼桑陽光汽車做質(zhì)押，車子由陳某乙使用，后以五萬元賣掉。期間羅某某帶人到陳某丙家中催收債務(wù)，要陳某丙按照其要求，打了兩張?zhí)摷俚氖盏搅_某某交給的十五年7萬元房租、二十年8萬元房租收條后，將陳某丙位于經(jīng)開區(qū)芙蓉西路1388號一里洋房**幢**室長期出租，非法占有房租費(fèi)137500元。

2013年4月，陳某乙為原告，賈某某利用陳某丙簽字的空白授權(quán)委托書，擔(dān)任陳某丙委托代理人，以空白借款合同、收條、承諾書向合肥市包河區(qū)人民法院起訴陳某丙借款14萬元及利息，法院判決陳某丙敗訴。2018年，賈某某、羅某某以虛假的房屋租賃合同、兩張?zhí)摷俚年惸潮盏搅_某某交給的十五年7萬元房租、二十年8萬元房租收條向合肥市高新區(qū)人民法院提出執(zhí)行異議訴訟，要求從陳某丙房屋拍賣款中退回剩余年限8年7個(gè)月的租金85833元，被法院駁回。

2019年4月26日公安人員抓獲被告人吳某某、6月17日抓獲被告人羅某某；6月13日在衡水市抓獲被告人陳某甲，羈押于衡水市冀州區(qū)看守所。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.民事判決書、銀行明細(xì)、合同、收條等；

2.同案犯賈某某、陳某乙供述；

3.被害人陳述；

4.被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、羅某某、陳某甲伙同他人詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、羅某某、陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

合肥市瑤海區(qū)人民法院

檢察員　　劉雯

2020年4月28日

附：

1.三被告人現(xiàn)羈押合肥市看守所。

2.案卷八冊及吳某某中院判決書和被害人陳某丙陳述六頁。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。

4.量刑建議書3份。

5、適用簡易程序建議書。?