廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕316號

被告人吳某甲（自報），男，1986年**月**日出生，身份證號碼：4306811986********，漢族，文化程度高中，涉案東莞市**網(wǎng)絡(luò)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地為湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)**街**號。因涉嫌詐騙罪于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。

被告人田某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼：5002331990********，漢族，文化程度初中，涉案東莞市**網(wǎng)絡(luò)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地為重慶市忠縣**鄉(xiāng)**村**組**號。曾因犯容留他人吸毒罪于2015年1月19日被深圳市寶安區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，2015年3月20日釋放。因涉嫌詐騙罪于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。

被告人吳某乙，男，1997年**月**日出生，身份證號碼：4306811997********，漢族，文化程度初中，涉案東莞市**網(wǎng)絡(luò)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地為湖南省岳陽市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。

被告人吳某丙，男，1996年**月**日出生，身份證號碼：4306811996********，漢族，文化程度初中，涉案東莞市**網(wǎng)絡(luò)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地為湖南省岳陽市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。

被告人李某某（自報），男，1990年**月**日出生，身份證號碼：4409021990********，漢族，文化程度初中，涉案東莞市**網(wǎng)絡(luò)有限公司資源部經(jīng)理，戶籍所在地為廣東省茂名市茂南區(qū)**街**號**房。因涉嫌詐騙罪于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。

被告人梁某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼：4412831993********，漢族，文化程度高中，涉案東莞市**網(wǎng)絡(luò)有限公司資源部經(jīng)理，戶籍所在地為廣東省肇慶市高要市區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。

被告人寧某甲（自報），女，1998年**月**日出生，身份證號碼：4305251998********，漢族，文化程度大專，涉案東莞市**網(wǎng)絡(luò)有限公司人事部經(jīng)理，戶籍所在地為湖南省邵陽市洞口縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、田某某、吳某乙、吳某丙、李某某、梁某甲、寧某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人，于法定期限內(nèi)告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2019年9月16日、2019年11月29日將案件退回補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月16日、2019年12月19日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：吳某?。戆柑幚恚┯?017年1月23日注冊成立東莞市**網(wǎng)絡(luò)有限公司，后改名東莞市**網(wǎng)絡(luò)有限公司（沒有重新注冊登記）。公司聘用寧某乙（另案處理）為業(yè)務(wù)部經(jīng)理并管理公司，先后聘用吳某甲、田某某、吳某乙、吳某丙為業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員，寧某甲為人事部經(jīng)理，賀某某（另案處理）為財務(wù)經(jīng)理，李某某、梁某甲為資源部經(jīng)理。人事部負責公司人員的招聘、考勤、報銷、發(fā)工資等工作。資源部負責在網(wǎng)絡(luò)、交友平臺尋找添加好友作為公司實施詐騙的對象的工作。業(yè)務(wù)員根據(jù)公司提供的微信群在微信群中不停上傳虛假的交易清單、烘托群里氛圍,誘騙被害人在格蘭特、MT4等虛假平臺開戶進行虛假期貨指數(shù)交易,詐騙被害人共計約713161.8元。具體作案如下：

1、2018年11月份，被害人郭某某被吳某甲等人拉進“謙盈會”等微信群，后被誘騙投資虛假交易平臺格蘭特、MT4投資平臺。至2019年4月份，郭某某在虛假交易平臺交易損失共計45998元。

2、2018年10月份，被害人梁某乙被田某某等人拉進微信群，后被誘騙投資虛假交易平臺格蘭特、MT4投資平臺。至2019年1月份，梁某乙在虛假交易平臺交易損失共計3580元。

3、2018年12月份，被害人陳某某被吳某乙等人拉進微信群，后被誘騙投資虛假交易平臺格蘭特、MT4投資平臺。至2019年3月12日，陳某某在虛假交易平臺交易損失共計114000元。

4、2018年11月中旬，被害人趙某某被李某某、梁某甲等人拉進一個微信群，后被誘騙投資虛假交易平臺格蘭特、MT4投資平臺。至2019年1月底，趙某某在虛假交易平臺交易損失共計27907.7元。

5、2018年11月，被害人張某甲被李某某、梁某甲等人拉進一個微信群，后被誘騙投資虛假交易平臺格蘭特、MT4投資平臺。至2019年1月22日，張某甲在虛假交易平臺交易損失共計63798.6元。

6、2018年11月，被害人譚某某被李某某、梁某甲等人拉進一個微信群，后被誘騙投資虛假交易平臺格蘭特、MT4投資平臺。至2019年2月13日，譚某某在虛假交易平臺交易損失共計約10000元。

7、2018年10月份，被害人劉某某被吳某甲等人拉進微信群，后被誘騙投資虛假交易平臺格蘭特、MT4投資平臺。至今，劉某某在虛假交易平臺交易損失共計447877.5元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗材料,?郭某某等被害人的陳述，張某乙等證人的證言，涉案物品等物證，到案經(jīng)過等書證，被告人吳某甲、田某某、吳某乙、吳某丙、李某某、梁某甲、寧某甲的供述與辯解。

本院認為，被告人吳某甲、田某某、吳某乙、吳某丙、李某某、梁某甲、寧某甲無視國法，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為已共同觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人田某某被判處有期徒刑刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當從重處罰。被告人李某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。鑒于被告人吳某甲、田某某、吳某乙、吳某丙、李某某、梁某甲、寧某甲是從犯，根據(jù)刑法第二十七條規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院

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????????????????????????????????檢察員：林偉強

????????????????????????????????2020年1月15日

附：

1、被告人吳某甲、田某某、吳某乙、吳某丙、李某某、梁某甲、寧某甲現(xiàn)押于東莞市第二看守所（牛山）。

2、移送本案偵查卷宗材料十七冊、檢察卷宗一冊。