上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢金融刑訴〔2019〕32號(hào)

被告人吳某某，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3522301978********，漢族，初中肄業(yè)，系上海**集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、總裁，住福建省周寧縣**鎮(zhèn)**莊**巷**號(hào)。2013年10月12日因犯虛報(bào)注冊(cè)資本罪被安徽省滁州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金一百五十萬(wàn)元；2015年4月14日刑滿釋放。2018年9月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，同年9月12日被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1977年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3425241977********，漢族，大專文化，系上海**集團(tuán)有限公司副總裁，住安徽省寧國(guó)市**辦事處**公寓**幢**室。2018年6月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局楊浦分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年2月1日和同年4月11日兩次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局楊浦分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，分別于同年2月27日和同年5月7日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年2月,上海**科技有限公司更名為上海**集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：**公司），**公司由劉某甲（另案處理）實(shí)際控制并在本市楊某某**路**號(hào)**大廈**樓設(shè)立辦公場(chǎng)所對(duì)外經(jīng)營(yíng)。**公司成立后，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，招募員工搭建“**”線上平臺(tái)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)廣告宣傳“**寶”等理財(cái)產(chǎn)品，以高額利息回報(bào)為誘，招攬客戶簽訂投資合同，向社會(huì)不特定公眾吸收資金。

2017年4月起，被告人吳某某任**公司董事長(zhǎng)、總裁，全面管理包括“**”平臺(tái)在內(nèi)的公司事務(wù)，其在職期間，“**”平臺(tái)非法吸收公眾資金共計(jì)10余億元。

2015年9月起，被告人王某甲任“**”平臺(tái)總經(jīng)理，后升任**公司副總裁，負(fù)責(zé)“**”平臺(tái)的收購(gòu)、搭建、運(yùn)營(yíng)事務(wù)，其在職期間，“**”平臺(tái)非法吸收公眾資金共計(jì)30余億元。

2018年9月6日，被告人吳某某在福建省周寧縣**鎮(zhèn)**村**鎮(zhèn)**房間內(nèi)被民警抓獲。2018年6月27日，被告人王某甲主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)有：檔案機(jī)讀材料、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》等工商登記材料；證人劉某甲、戴某某、施某某、楊某甲、陳某甲、劉某乙、楊某乙（均另案處理）、符某某、王某乙等人的證言；劉某甲與王某甲、陳某甲等人的相關(guān)微信聊天記錄截圖、相關(guān)“**平臺(tái)績(jī)效統(tǒng)計(jì)表”、“**平臺(tái)績(jī)效獎(jiǎng)金領(lǐng)取單”、“**平臺(tái)工作交接確認(rèn)書”等材料；證人朱某某、彭某某、陸某某等人的證言、《債權(quán)及收益權(quán)轉(zhuǎn)讓回購(gòu)協(xié)議》、連連銀通電子支付有限公司提供的“連連支付”平臺(tái)交易數(shù)據(jù)、陳某乙等的銀行賬戶明細(xì)、上海復(fù)興明方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《司法會(huì)計(jì)鑒定意見書》等材料；公安機(jī)關(guān)出具的“抓獲經(jīng)過(guò)”、“到案情況”；《安徽省滁州市南譙區(qū)人民法院刑事判決書》、《安徽省滁州市人民法院刑事判決書》、滁州市清流監(jiān)獄出具的《離監(jiān)犯綜合信息表》；被告人吳某某、王某甲到案后的歷次供述等證據(jù)證實(shí)。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、王某甲伙同他人違反國(guó)家金融法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，共同非法向社會(huì)公眾變相吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人王某甲自動(dòng)投案且如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市楊某某人民法院

檢察員：郭大磊

2019年6月21日

附：

????1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所，被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2.偵查卷宗三十四冊(cè)、補(bǔ)充證據(jù)材料一冊(cè)、司法鑒定意見書一冊(cè)（含數(shù)據(jù)光盤一張）。

3.《證人名單》一份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

……

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十五條??被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過(guò)失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

……

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……