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起訴書(吳某某、沃某某涉嫌詐騙案)_舟山市普陀區(qū)人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評(píng)論0

舟山市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

舟普檢一部刑訴〔2020〕348號(hào)

被告人吳某某,男,********日出生,居民身份證號(hào)碼330901********0015,漢族,文化程度專科,**公司員工,中共黨員,戶籍所在地浙江省舟山市定海區(qū)**街道**小區(qū)****單元**室。因涉嫌詐騙罪,于2019年9月24日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),年10月31日被依法逮捕。

被告人沃某某,男,****年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼330903********5110,漢族,文化程度高中,無(wú)業(yè),中共黨員,戶籍所在地浙江省舟山市普陀區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào),現(xiàn)住本區(qū)**街道**小區(qū)**幢**室。因涉嫌詐騙罪,于2019年9月24日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),同年10月31日被依法逮捕。

本案由舟山市公安局普陀區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人吳某某、沃某某涉嫌詐騙罪,于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后,已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。其間,因事情不清、證據(jù)不足,退回補(bǔ)充偵查1次,又因案情復(fù)雜,依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明:

被告人吳某某、沃某某為非法謀取利益,以“套路貸”方式向他人出借資金,通過收取“頭息”、“押金”、“違約金”等方式詐騙錢財(cái)。其中,被告人吳某某詐騙數(shù)額共計(jì)11.8萬(wàn)余元,被告人沃某某詐騙數(shù)額共計(jì)7.1萬(wàn)余元。分述如下:

1.2017年12月2日,被害人戴某某因急需用錢,遂聯(lián)系被告人沃某某借款。被告人沃某某從劉蘇亞處借款1萬(wàn)元出借給戴某某,并以“手續(xù)費(fèi)”等借口為由,騙取戴某某0.36萬(wàn)元。

2.2018年8月,被害人陳某某因急需用錢,經(jīng)由他人聯(lián)系上被告人沃某某后,商定以陳某某名下房產(chǎn)為抵押,由被告人吳某某出借30萬(wàn)元,并約定月息1.5%。8月15日,被告人沃某某、吳某某和陳某某辦理房屋抵押手續(xù)后,被告人吳某某將30萬(wàn)元通過銀行轉(zhuǎn)賬方式交付給陳某某,爾后又以“頭息”、“押金”、“中介費(fèi)”等為由,騙取陳某某4.35萬(wàn)元。?

數(shù)日后,陳某某再次聯(lián)系被告人沃某某借款20萬(wàn)元。經(jīng)被告人沃某某聯(lián)系,商定由被告人吳某某以同樣方式出資,并約定月息1.8%。8月23日,被告人沃某某、吳某某與陳某某再次辦理房屋抵押手續(xù)后,由被告人吳某某將12萬(wàn)元通過銀行轉(zhuǎn)賬方式交付給陳某某,并再次以“頭息”、“押金”、“中介費(fèi)”等為由,騙取陳某某1.76萬(wàn)元。

同年9月,被告人吳某某陸續(xù)交付剩余5萬(wàn)元給陳某某,陳某某支付借款利息0.7萬(wàn)元。同年10月,陳某某欲還清借款,但被告人吳某某以陳某某提前還款為由索要違約金5萬(wàn)元,后陳某某經(jīng)由高加超支付給被告人吳某某52萬(wàn)元。

2019年9月23日,被告人吳某某在其家中被民警抓獲。同日,經(jīng)民警電話傳喚,被告人沃某某主動(dòng)至舟山市公安局普陀區(qū)分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.物證:借條等;2.書證:戶籍信息等;3.證人證言:證人劉蘇亞等人的證言;4.被害人陳述:被害人陳某某、戴某某的陳述;5.被告人的供述與辯解:被告人吳某某、沃某某的供述與辯解;6.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄;7.視聽資料、電子數(shù)據(jù):手機(jī)勘驗(yàn)記錄。

本院認(rèn)為,被告人吳某某、沃某某以非法占有為目的,以“套路貸”形式單獨(dú)或共同騙取他人財(cái)物,其中被告人吳某某詐騙數(shù)額巨大,被告人沃某某詐騙數(shù)額較大,其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人沃某某犯罪以后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定,系自首,可以從輕處罰。被告人沃某某認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

(此頁(yè)無(wú)正文)

此致

舟山市普陀區(qū)人民法院

檢察員:王琤

2020年4月13

附:

????1.被告人吳某某、沃某某現(xiàn)均羈押于普陀區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

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