山東省招遠市人民檢察院

起?訴?書

招檢一部刑訴〔2020〕69號

被告人吳某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4409821998********，漢族，初中文化程度，個體，出生地廣東省茂名市化州市，戶籍所在地及居住地廣東省茂名市化州市**村**號，暫住地廣東省東莞市**鎮(zhèn)**路**號。2019年7月17日因涉嫌詐騙罪被招遠市公安局刑事拘留，羈押于廣東省東莞市看守所，同年7月20日被押解回招遠市看守所。2019年8月23日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準被逮捕?，F(xiàn)羈押于招遠市看守所。

被告人湯某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3607311996********，漢族，初中文化程度，自由職業(yè)，出生地江西省贛州市于都縣**鄉(xiāng)**組**號，暫住地廣東省東莞市**鎮(zhèn)**號。2019年7月17日因涉嫌詐騙罪被招遠市公安局刑事拘留，羈押于廣東省東莞市看守所，同年7月20日被押解回招遠市看守所。2019年8月23日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準被逮捕?，F(xiàn)羈押于招遠市看守所。

被告人李某甲，女，1999年**月**日出生，公民身份號碼4310221999********，漢族，初中文化程度，工作單位及職務(wù)廣東省**橋頭鎮(zhèn)**工廠工人，出生地湖南省郴州市宜章縣，戶籍所在地及居住地湖南省郴州市宜章縣**鎮(zhèn)**村**組，暫住地東莞市**鎮(zhèn)**路**號。2019年7月17日因涉嫌詐騙罪被招遠市公安局刑事拘留，羈押于廣東省東莞市看守所，同年7月20日被押解回?zé)熍_市看守所。2019年8月23日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準被逮捕?，F(xiàn)羈押于煙臺市看守所。

本案由山東省招遠市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、湯某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法有關(guān)規(guī)定，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護人，訊問了各被告人并告知其自愿認罪認罰所導(dǎo)致的法律后果，聽取了辯護人和值班律師的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。其間，延長審查起訴期限二次（第一次自2019年11月24日至2019年12月8日；第二次自2020年2月9日至2020年2月23日）；以證據(jù)不足退回公安機關(guān)補充偵查二次（第一次自2019年12月8日至2020年1月8日；第二次自2020年2月23日至2020年3月23日）。各被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至6月間，被告人吳某某通過網(wǎng)絡(luò)購買一款名為“華宇環(huán)球”的投資理財APP軟件，然后再購買他人的微信號建立“歡聚一堂A18”、“林哥指導(dǎo)分析做單群”等多個微信群，通過加好友拉人入群。吳某某又伙同被告人湯某某在各群里謊稱投資理財盈利，先后讓被害人陳某某、林某某、滕某某等人在“華宇環(huán)球”APP上充值、投資，然后將投資人資金轉(zhuǎn)入?yún)悄衬硞€人銀行賬戶。實施詐騙后，吳某某、湯某某遂對各被害人宣稱其宣某某所投入的資金全部賠光，并將各被害人拉黑。

在吳某某、湯某某作案過程中，吳某某女友被告人李某甲在明知二人利用“華宇環(huán)球”軟件實施詐騙活動，但仍提供自己的微信賬戶、支付寶賬戶給吳某某使用，并且在吳某某建立的微信群里假扮投資者宣稱已經(jīng)賺錢，在部分投資者發(fā)覺上當(dāng)欲報警時，李某甲還根據(jù)吳某某授意編造理由穩(wěn)住受害者不要報警。

至案發(fā)時，被告人吳某某、湯某某、李某甲共詐騙被害人陳某某、林某某、滕某某三人資金共計人民幣58800元。其中被告人吳某某得贓款33000元，李某甲得贓款3800元，被告人湯某某得贓款22000元。

2019年7月17日，被告人吳某某、湯某某、李某甲在廣東省東莞市被招遠市公安局民警抓獲歸案。

案發(fā)后，陳某某、林某某、滕某某三人被騙資金已由各被告人的親友自愿全部代償并由公安機關(guān)依法返還各被害人。

認定上述事實的證據(jù)如下：1、微信聊天記錄等書證；2、證人文某某、李某乙的證言；3、被害人陳某某、林某某、滕某某的陳述；4、被告人吳某某、湯某某、李某甲的供述與辯解；5、視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某、湯某某、李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為：被告人吳某某、湯某某、李某甲以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實，詐騙他人錢款，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究三人的刑事責(zé)任。因被告人吳某某、湯某某、李某甲歸案后均能夠如實供述其罪行，系坦白，可以從輕處罰；涉案贓款均已全部追繳并依法退還被害人，對三被告人可酌予從輕處罰；三被告人均認罪認罰，可從寬處理；被告人李某甲系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。故建議以詐騙罪判處被告人吳某某一年二個月有期徒刑，并處罰金人民幣三千元；以詐騙罪判處被告人湯某某一年有期徒刑，并處罰金人民幣三千元；以詐騙罪判處被告人李某甲有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一千元。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

招遠市人民法院

檢察員：李永強

2020年3月25日

附：

1、被告人吳某某、湯某某現(xiàn)均被羈押于招遠市看守所；

被告人李某甲現(xiàn)被羈押于煙臺市看守所。

2、隨文移送偵查卷宗一冊、散頁材料一頁、視聽光盤二張。

3、認罪認罰具結(jié)書三份。