佛山市禪城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

佛禪檢刑訴〔2020〕Z815號(hào)　

被告人黃某甲，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼4406021973********，漢族，大專文化程度，佛山市**貿(mào)易有限公司股東，戶籍地佛山市**區(qū)**街**號(hào)**房，住佛山市**區(qū)后**街**號(hào)**房。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年11月14日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日由佛山市公安局禪城分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼4406021972********，漢族，大專文化程度，佛山市**貿(mào)易有限公司股東，戶籍地佛山市**區(qū)**路**號(hào)**房，住佛山市**區(qū)**路**號(hào)**座**房。因涉嫌詐騙罪，2019年5月21日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，于2019年6月27日被佛山市公安局禪城分局取保候?qū)?。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年11月14日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日由佛山市公安局禪城分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某乙，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼4406021977********，漢族，大專文化程度，佛山市**貿(mào)易有限公司股東，住佛山市**區(qū)**路**期**座**。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年11月14日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日由佛山市公安局禪城分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼4406031977********，漢族，中專文化程度，佛山**不銹鋼有限公司、佛山市**不銹鋼有限公司、佛山市**科技有限公司的法定代表人，佛山市**貿(mào)易有限公司股東，住佛山市**區(qū)**路**號(hào)**區(qū)**座**房。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年11月14日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日由佛山市公安局禪城分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，女，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼4406021974********，漢族，大專文化程度，佛山市**貿(mào)易有限公司出納、財(cái)務(wù)，住佛山市**區(qū)**路**號(hào)**區(qū)**座**房。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年11月14日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日由佛山市公安局禪城分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局禪城分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、吳某某、梁某某、黃某乙、潘某某涉嫌虛假訴訟罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理案件后，于2020年3月20日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，于2020年3月20日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，訊問了被告人，聽取了被害人和辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月20日、2020年6月19日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2020年5月20日、2020年7月17日兩次重新移送審查起訴。被告人黃某甲、吳某某、梁某某、黃某乙、潘某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

????2012年2月，被告人黃某甲、吳某某、梁某某、黃某乙等人在佛山市**區(qū)**室成立佛山市**貿(mào)易有限公司，由黃某丙（另案處理）擔(dān)任法定代表人，并聘請(qǐng)被告人潘某某、區(qū)某某（另案處理）等人擔(dān)任財(cái)務(wù)、出納等職位，實(shí)際從事向客戶發(fā)放高利貸的業(yè)務(wù)。2012年12月至2018年1月期間，被告人黃某甲、吳某某、梁某某、黃某乙等人為獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，以私人名義向客戶發(fā)放高利貸，并由被告人黃某甲、吳某某安排黃某乙、潘某某、區(qū)某某、黃某丙等人采用簽署空白的借貸合同、借款和還款賬戶分離、制作虛假走賬流水等方式，在客戶未能按約定的高額利息償還債務(wù)時(shí)，以虛假的事實(shí)和證據(jù)向法院提起訴訟，致使法院作出錯(cuò)誤判決，從而迫使客戶償還債務(wù)。

一、向被害人楊某甲提起虛假訴訟

2012年8月1日，被害人楊某甲向被告人黃某甲、黃某乙借款100萬元，并簽下“貸款人空白”、“還款賬戶空白”的借款協(xié)議，次日由梁某某賬戶向楊某甲發(fā)放貸款100萬元。2012年12月26日，被害人楊某甲向被告人黃某甲借款200萬元，并簽下“借款人空白”、“借款金額空白”的借款協(xié)議，2012年12月26日、2013年1月5日，由吳某某賬戶分兩次向楊某甲發(fā)放貸款。2013年1月23日，被害人楊某甲向被告人黃某甲借款100萬元，并簽下“借款人空白”、“還款賬戶空白”的借款協(xié)議，當(dāng)日由吳某某賬戶向楊某甲發(fā)放貸款。2012年8月1日至2013年1月23日期間，楊某甲向黃某甲等人指定的其他賬戶歸還貸款利息，并于2013年1月29日通過*****的賬號(hào)向佛山市**貿(mào)易有限公司的賬戶轉(zhuǎn)賬400萬元，還清上述所欠貸款的本金及利息。

2013年9月17日至2014年6月25日期間，被害人楊某甲再次先后向被告人黃某甲、黃某乙、吳某某等人借貸共1330萬元，期間楊某甲通過轉(zhuǎn)賬、過戶商鋪等方式向黃某甲等人償還貸款本息。

????2016年7月，黃某甲等人認(rèn)為被害人楊某甲仍有利息未還清，與楊某甲協(xié)商未果，遂安排潘某某在空白合同上填寫借款人、還款賬號(hào)等信息，捏造楊某甲2012年12月26日、2013年1月5日向吳某某借款200萬元人民幣未歸還的事實(shí)，由吳某某向佛山市禪城區(qū)人民法院提起民事訴訟，致使佛山市禪城區(qū)人民法院認(rèn)為楊某甲未向借款協(xié)議約定的還款賬戶還款，判決楊某甲（及擔(dān)保人、企業(yè)等）敗訴，要求其向吳某某償還200萬元本金及利息，楊某甲、楊某乙、陳某甲名下賬戶、車輛、房產(chǎn)被查封、凍結(jié)。2016年12月26日，被告人吳某某再次用同樣的手段捏造楊某甲2013年10月21日向吳某某借款150萬元未歸還的事實(shí)，向佛山市禪城區(qū)人民法院提起民事訴訟，最終法院認(rèn)定被害人已還清吳某某出借的款項(xiàng)，判決吳某某敗訴。

二、向被害人陳某乙提起虛假訴訟

2014年1月26日，被害人陳某乙向被告人黃某乙借款人民幣100萬元，并簽下“貸款人空白”“還款賬戶空白”的借款協(xié)議。2014年5月4日，被害人陳某乙按照黃某丙的要求，還款人民幣70萬元到被告人吳某某的賬戶上，并按照每月還本金及利息，截止2014年6月，被害人陳某乙已還款人民幣80萬元本金。

2015年4月10日，被告人黃某甲指使黃某丙、區(qū)某某（另案處理）找陳某乙再簽多一份“貸款人空白”“借款金額空白”的借款協(xié)議，并以降低利息為理由騙取陳某乙交出一張卡號(hào)為********中國(guó)銀行儲(chǔ)蓄卡及密碼。隨后，黃某丙、區(qū)某某通過虛假走賬，制造出由潘某某的賬戶轉(zhuǎn)款到該卡326200元的銀行流水。

2015年12月25日，被告人黃某乙在佛山市禪城區(qū)人民法院起訴陳某乙要求支付100萬元本金及利息，法院以陳某乙還款及利息均是還至案外人吳某某賬戶，與借款協(xié)議約定還款賬戶不符為由，判決黃某乙勝訴，并將陳某乙及其家屬的財(cái)產(chǎn)查封。同日，潘某某在佛山市禪城區(qū)人民法院起訴陳某乙要求支付326200元本金及利息，法院判決潘某某勝訴。

2016年4月19日，被害人陳某乙與被告人達(dá)成和解，并轉(zhuǎn)賬48萬元到黃某乙賬戶上。

2016年6月30日，被告人黃某乙以達(dá)成和解協(xié)議為由，向禪城區(qū)人民法院申請(qǐng)解除對(duì)陳某乙的財(cái)產(chǎn)查封保全措施。

?三、向被害人黃某丙提起虛假訴訟

?2013年11月20日，被害人黃某丙向被告人黃某甲借款人民幣40萬元，并簽下“貸款人空白”、“還款賬戶空白”的借款協(xié)議。2014年期間，被害人黃某丙先后還款共計(jì)人民幣20萬元后，沒有再還款及利息。2015年3月，被告人黃某甲稱原借款協(xié)議丟失，讓被害人黃某丙再簽下一份“貸款人空白”、“貸款金額空白”的借款協(xié)議并提供一張銀行卡及密碼，由潘某某在協(xié)議上填上貸款人及貸款金額58萬元。2015年3月19日至2015年3月31日期間，潘某某通過虛假走賬，制造轉(zhuǎn)賬入黃某丙賬戶58萬元的虛假流水。

?2015年11月20日，被告人黃某乙向禪城法院提起訴訟黃某丙、曾某某、黃某丁等人償還40萬以及利息，凍結(jié)全部資產(chǎn)。2016年1月22日，被告人潘某某向禪城區(qū)人民法院提起訴訟，要求被告黃某丙等人償還58萬以及利息，凍結(jié)全部資產(chǎn)。禪城區(qū)人民法院判決被告人黃某乙、潘某某勝訴，并強(qiáng)制執(zhí)行被害人黃某丙的財(cái)產(chǎn)。

四、向被害人楊某某提起虛假訴訟

2014年7月24日，被害人楊某某與證人黃某戊共同向被告人吳某某借款人民幣50萬元，并簽下借款協(xié)議。因楊某某、黃某戊未能全部歸還貸款本息，2016年9月，被告人吳某某向禪城法院提起民事訴訟，要求楊某某、黃某戊（及擔(dān)保人等）償還50萬元及利息。黃某戊在2017年1月17日向吳某某償還了96萬元，隨后吳某某在2017年2月27日以貸款的實(shí)際使用人是楊某某為由撤回對(duì)黃某戊的起訴，向法庭隱瞞該貸款已全額償還的事實(shí)，導(dǎo)致禪城區(qū)人民法院判決楊某某償還50萬元貸款及利息。

2019年11月14日，民警先后在佛山市**區(qū)**街道**路**號(hào)**座**房將被告人黃某乙抓獲，在**區(qū)**路**區(qū)**座**將被告人梁某某抓獲，在**區(qū)**路**號(hào)**區(qū)**座**房將被告人潘某某抓獲，在**區(qū)**路**號(hào)**房將被告人黃某甲抓獲。2019年12月8日23時(shí)許，民警在佛山市**區(qū)**路**號(hào)**座**房將被告人吳某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證；2.書證；3.證人李某某、陳某丙等人的證言；4.被害人楊某甲、陳某乙等人的陳述；5.被告人吳某某、黃某甲等人的供述；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

被告人黃某甲、吳某某、梁某某、黃某乙、潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、吳某某、梁某某、黃某乙、潘某某，以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲、吳某某、梁某某、黃某乙在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定處罰。被告人潘某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。被告人黃某甲、吳某某、梁某某、黃某乙、潘某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

佛山市禪城區(qū)人民法院??????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????

檢??察??員：潘玉筠

檢察官助理：肖??倩

?

?????????????????????????????2020年8月17日

附：

1.被告人黃某甲、吳某某、梁某某、黃某乙、潘某某，現(xiàn)羈押于禪城區(qū)看守所

2.卷宗31冊(cè)、光盤8張

3.本案扣押款物暫扣于佛山市公安局禪城分局，詳見扣押清單

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份