江蘇省徐州市泉山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

泉檢訴刑訴〔2020〕196號(hào)

被告人吳某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505241989********，漢族，初中文化，打工，住福建省泉州市安溪縣**小區(qū)**室（戶籍所在地福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人吳某某曾因犯強(qiáng)奸罪，于2011年8月29日被福建省龍巖市新羅區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零七個(gè)月，2012年10月9日刑滿釋放。被告人吳某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月7日被徐州市公安局泉山分局刑事拘留，2020年3月9日由該分局變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4503301996********，瑤族，初中文化，打工，住廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**街道**路**號(hào)**單元**室（戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**居委會(huì)**街**號(hào)）。被告人李某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月25日被徐州市公安局泉山分局刑事拘留，2020年3月30日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉照成，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼5105221986********，漢族，初中文化，打工，住廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)**路**號(hào)**室（戶籍所在地四川省合江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人劉照成曾因犯搶劫罪，于2005年9月9日被福建省廈門(mén)市中級(jí)人民法院判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣1000元，2015年6月11日刑滿釋放。被告人劉照成因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月23日被徐州市公安局泉山分局刑事拘留，2020年2月25日由該分局變更為取保候?qū)彛?020年2月27日被該分局變更為刑事拘留，2020年3月30日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳雷，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼1311261992********，漢族，初中文化，打工，住廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)**路**號(hào)樓**室（戶籍所在地河北省衡水市故城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人陳雷因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月24日被徐州市公安局泉山分局刑事拘留，2020年3月30日經(jīng)本院決定不批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由徐州市公安局泉山分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、李某、劉照成、陳雷涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年5月29日，2020年6月1日告知被告人吳某某、陳雷、李某、劉照成有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5、6月份，被告人吳某某、李某在菲律賓合謀，由被告人李某返回國(guó)內(nèi)收購(gòu)實(shí)名注冊(cè)的銀行卡，郵寄到菲律賓后，再由被告人吳某某有償提供給“卡某某”（身份不明，在逃）用于非法資金走賬，以牟取非法利益。2019年10月至2020年1月，被告人劉照成在明知銀行卡用于不法用途的情況下，按照被告人李某的授意，在廣西南寧市先后向他人收購(gòu)銀行卡8張，并按照每張銀行卡1000-2000元不等的價(jià)格累計(jì)獲利10000余元。2020年1月，被告人陳雷明知銀行卡用于不法用途的情況下，按照被告人劉照成的授意，辦理中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡各一張、綁定銀行卡手機(jī)卡一張交付給被告人劉照成，并收取辦理銀行卡好處費(fèi)600元、辦理手機(jī)卡費(fèi)用100元。

2020年2月，被告人吳某某得知被告人陳雷辦理的中國(guó)銀行卡（卡號(hào)62178526000********）內(nèi)資金21萬(wàn)余元被凍結(jié)后，與被告人李某合謀占為己有。2月17日，被告人李某通過(guò)被告人劉照成告知被告人陳雷上述銀行卡被凍結(jié)的情況，并指使被告人陳雷重新辦理該銀行卡并綁定手機(jī)卡，將卡內(nèi)21.3萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至被告人李某父親李某某銀行賬戶。事后，被告人吳某某、李某、劉照成、陳雷分別分得10萬(wàn)元、9.431萬(wàn)元、1.869萬(wàn)元、500元。

2020年2月至3月，被告人吳某某、李某、劉照成、陳雷先后被抓獲歸案，被告人吳某某退繳違法所得10萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、陳雷銀行開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、取款、轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；

2、被害人段某某、張某某的陳述；

3、被告人吳某某、李某、劉照成、陳雷的供述與辯解；

4、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、李某、劉照成、陳雷對(duì)指控的事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、李某、劉照成、陳雷明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別追究被告人吳某某、李某、劉照成、陳雷刑事責(zé)任。被告人吳某某、李某、劉照成、陳雷具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)，系共同犯罪。被告人劉照成被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款規(guī)定之情節(jié)，系累犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省徐州市泉山區(qū)人民法院

檢察員：夏藝芳

2020年6月22日

附：

1、被告人陳雷、吳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，被告人李某、劉照成現(xiàn)羈押在徐州市看守所；

2、認(rèn)罪認(rèn)罰告知書(shū)及具結(jié)書(shū)4份；

3、所有卷宗材料。