湖北省通山縣人民檢察院

起?訴?書

通檢刑訴〔2020〕35號

被告人吳某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4210221994********，漢族，湖北省公安縣人，大專文化，務工，住湖北省荊州市公安縣**鎮(zhèn)**棟**室。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月5日被通山縣公安局刑事拘留，同年5月17日經本院批準逮捕，次日由通山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲（又名李某乙），男，1999年**月**日出生，身份證號碼5321261999********，漢族，云南省永善縣人，初中肄業(yè)，務工，戶籍所在地云南省昭通市永善縣**鄉(xiāng)**社區(qū)**號，住武漢市江夏區(qū)**街**村**號。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日經本院批準逮捕，同年6月26日由通山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4223261999********，漢族，湖北省通山縣人，初中肄業(yè)，務工，住通山縣**鄉(xiāng)**村**組。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月1日被通山縣公安局刑事拘留，同年5月17日經本院批準逮捕，次日由通山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人阮某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4223261997********，漢族，湖北省通山縣人，初中文化，務工，住通山縣**鎮(zhèn)**村**組。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被通山縣公安局刑事拘留，同年5月17日經本院批準逮捕，次日由通山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人阮某丙，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4212241990********，漢族，湖北省通山縣人，初中文化，務工，住通山縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯尋釁滋事罪，于2017年5月26日被通山縣人民法院判處有期徒刑六個月（2017年3月3日至2017年9月2日）；因吸食毒品，分別于2017年11月14日、2018年7月17日兩次被通山縣公安局行政拘留十日；2018年7月23日被通山縣公安局決定責令接受社區(qū)戒毒三年。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被通山縣公安局刑事拘留，同年5月17日經本院批準逮捕，次日由通山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4223261995********，漢族，湖北省通山縣人，初中文化，務工，住通山縣**鎮(zhèn)**村**組。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被通山縣公安局刑事拘留，同年5月17日經本院批準逮捕，次日由通山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙（又名李某丁），男，1995年**月**日出生，身份證號碼5321261995********，漢族，云南省永善縣人，初中文化，務工，戶籍所在地云南省昭通市永善縣**鄉(xiāng)**社區(qū)**號，住武漢市江夏區(qū)**街**村**號。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被通山縣公安局刑事拘留，同年5月17日經本院批準逮捕，次日由通山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人龍某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼5321261995********，漢族，云南省昭通市人，初中肄業(yè)，務工，戶籍所在地云南省昭通市永善縣**鄉(xiāng)**村，住湖北省武漢市江夏區(qū)**街**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被通山縣公安局刑事拘留，同年5月17日經本院批準逮捕，次日由通山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4202222000********，漢族，湖北省陽新縣人，大學文化（在讀），住陽新縣**鎮(zhèn)**村**號樓**單元**室，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被通山縣公安局刑事拘留，同年5月17日經本院批準逮捕，次日由通山縣公安局執(zhí)行逮捕，2020年1月17日經本院決定取保候審，同日由陽新縣公安局執(zhí)行。

被告人袁某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4223261989********，漢族，湖北省通山縣人，中專文化，務工，住通山縣**街**號。因犯尋釁滋事罪，于2018年11月2日被通山縣人民法院判處有期徒刑十一個月，緩刑一年。因吸食毒品，于2018年7月27日被通山縣公安局行政拘留十日。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被通山縣公安局刑事拘留，同年5月17日經本院決定不批準逮捕，次日被通山縣公安局取保候審。

被告人石某某，女，1998年**月**日出生，身份證號碼4223261998********，漢族，湖北省通山縣人，案發(fā)時系**在讀**，住通山縣**園**棟**室。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被通山縣公安局取保候審。

被告人夏某甲，曾用名夏某乙，女，1992年**月**日出生，身份證號碼4223261992********，漢族，初中肄業(yè)，務工，住通山縣**鄉(xiāng)**村**組**號。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被通山縣公安局刑事拘留，同年5月17日經本院決定不批準逮捕，次日被通山縣公安局取保候審。

被告人徐某甲，女，1997年**月**日出生，身份證號碼4223261997********，漢族，湖北省通山縣人，大專文化，務工，住通山縣**小區(qū)**小區(qū)**。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被通山縣公安局刑事拘留，同年5月17日經本院決定不批準逮捕，次日被通山縣公安局取保候審。

被告人方某某，女，1989年**月**日出生，身份證號碼4212241989********，漢族，湖北省通山縣人，初中肄業(yè)，務工，租住通山縣**房。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被通山縣公安局刑事拘留，同年5月17日經本院決定不批準逮捕，次日被通山縣公安局取保候審。

被告人宋某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4223261996********，漢族，湖北省通山縣人，中專文化，務工，住通山縣**鎮(zhèn)**單元**。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被通山縣公安局刑事拘留，同年5月17日經本院決定不批準逮捕，次日被通山縣公安局取保候審。

被告人陳某甲，曾用名陳某乙，女，1998年**月**日出生，身份證號碼4223261998********，漢族，湖北省通山縣人，中專文化，務工，住通山縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**室。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被通山縣公安局刑事拘留，同年5月17日經本院決定不批準逮捕，次日被通山縣公安局取保候審。

被告人阮某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4223261990********，漢族，湖北省通山縣人，中專文化，裝載機駕駛員，住通山縣**鎮(zhèn)**村**組。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被通山縣公安局刑事拘留，同年5月17日經本院決定不批準逮捕，次日由通山縣公安局取保候審。

被告人舒某某（綽號某某甲），女，1999年**月**日出生，身份證號碼4212811999********，漢族，湖北省赤壁市人，初中文化，務工，戶籍所在地湖北省赤壁市**鎮(zhèn)**村**組，住通山縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**號。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被通山縣公安局刑事拘留，同年5月17日經本院決定不批準逮捕，次日被通山縣公安局取保候審。

被告人黃某乙（綽號某某乙），男，1989年**月**日出生，身份證號碼4212241989********，漢族，湖北省通山縣人，大專文化，通山縣**建筑有限公司**，住通山縣**街**小區(qū)**號。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被通山縣公安局刑事拘留，同年5月17日經本院決定不批準逮捕，次日被通山縣公安局取保候審。

被告人劉某某，女，1994年**月**日出生，身份證號碼4223261994********，漢族，湖北省通山縣人，高中肄業(yè)，務工，住通山縣**鎮(zhèn)**村**組。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被通山縣公安局刑事拘留，同年5月17日經本院決定不批準逮捕，次日被通山縣公安局取保候審。

被告人徐某乙，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4223261998********，漢族，湖北省通山縣人，初中肄業(yè)，務工，住通山縣**社區(qū)**小區(qū)**號。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被通山縣公安局刑事拘留，同年5月17日經本院決定不批準逮捕，次日被通山縣公安局取保候審。

被告人王某乙，女，1991年**月**日出生，身份證號碼4223261991********，漢族，湖北省通山縣人，初中文化，務工，住通山縣**鎮(zhèn)**村**組。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被通山縣公安局刑事拘留，同年5月17日經本院決定不批準逮捕，次日被通山縣公安局取保候審。

被告人吳某乙，女，1998年**月**日出生，身份證號碼4223261998********，漢族，湖北省通山縣人，初中文化，務工，住通山縣**鄉(xiāng)**村**組。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被通山縣公安局刑事拘留，同年5月17日經本院決定不批準逮捕，次日被通山縣公安局取保候審。

被告人宋某乙，女，1993年**月**日出生，身份證號碼4223261993********，漢族，湖北省通山縣人，初中文化，務工，住通山縣**鄉(xiāng)**村**組。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被通山縣公安局刑事拘留，同年5月17日經本院決定不批準逮捕，次日被通山縣公安局取保候審。

本案由通山縣公安局偵查終結，以被告人吳某甲、李某甲、張某甲、阮某甲、阮書勇、黃某甲、李某丙、龍某某、王某甲、袁某某、石某某、夏某甲、徐某甲、方某某、宋某甲、陳某甲、阮某乙、舒某某、黃某乙、劉某某、徐某乙、王某乙、吳某乙、宋某乙涉嫌詐騙罪，于2019年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理****，于同日告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年8月29日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月28日補查重報；?2019年11月12日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月12日補查重報，并補充移送審查起訴被告人阮某丙涉嫌聚眾斗毆罪證據材料。本院于2019年8月18日、2019年10月29日、2020年1月13日各延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

一、詐騙罪

2018年10月左右，被告人吳某甲、李某甲二人籌劃注冊成立“武漢月全食文化傳媒有限公司”，公司成立****，吳、李某戊便從網上尋找廣告推廣等業(yè)務，****二人通過QQ交流群接觸到了“股票推廣”業(yè)務，便招聘被告人阮某甲、黃某甲、阮書勇、張某甲、王某甲等十余名話務員，通過打電話向客戶推薦“股票分析師”的名義開展“電銷引流”業(yè)務。該業(yè)務的具體流程為：吳、李某戊從網絡頁面及QQ交流群內搜索股票推廣業(yè)務需求方，由需求方提供或者從網上購買、交換有炒股意向的股民的電話號碼，吳、李某戊將電話號碼及“話術”（與客戶打電話的技巧）分發(fā)給話務員，由話務員冒充證券公司客服的身份給客戶打電話，說公司在做股票推廣活動，有優(yōu)質“牛股”可以推薦，并推薦“老師（股票分析師）”免費授課，引誘股民添加“老師”的微信號****，每成功（股民添加了“老師”的微信號****）“推薦”一個股民，“老師”就給予吳、李70-150元不等的“服務費”，吳、李從中拿出30-40元分給話務員。

2019年2月，因武漢市房租等費用較高，吳某甲、李某甲便將業(yè)務轉到通山縣，并租用大路鄉(xiāng)犀港村安能物流樓上的民房作為辦公場所，在武漢作為話務員的張某甲、阮某甲、阮書勇、黃某丙來到通山縣****便任**。阮某甲和阮書勇一組，黃某甲和熊某某（案發(fā)前已離開）一組，張某甲和張某乙（案發(fā)前已離開）一組，被告人李某丙（李某甲的哥哥）、龍某某經李某甲介紹來到通山縣當**。各組**各自招聘話務員繼續(xù)開展“股票推廣”業(yè)務，吳某甲、李某甲負責接單、提供電話號碼、話術，與**結算提成；**負責管理話務員、安排具體工作、發(fā)放話務員工資；話務員按照此前在武漢的辦公模式打電話向股民推薦“老師”的微信，每名話務員每天撥打幾十個到數百個股民電話。在業(yè)務開展高峰期，該辦公場所上班的人員有七八十人。其中，阮某甲、阮書勇的團隊里的話務員有被告人石某某、舒某某、陳某甲、徐某甲、袁某某、劉某某、阮某乙、王某乙等人；黃某甲、熊某某的團隊有被告人夏某乙、方某某、宋某甲、黃某乙等人；龍某某、李某丙的團隊有被告人王某甲、徐某乙等人；張某甲的團隊有許鋮、阮某丙等人。

2019年3月中旬，吳某甲、李某甲發(fā)現犀港處工作人員太多，業(yè)務收益達不到預期，且得知武漢有同行被抓，便將該辦公場所解散，**組**自行決定是否繼續(xù)從事該業(yè)務，隨****吳某甲、李某甲離開通山縣。阮某甲、阮某丙、張某甲、黃某甲、龍某某、李某丙認為該行業(yè)有利可圖，便各自帶領自己的團隊尋找辦公場所、訂單，擴招工作人員繼續(xù)開展業(yè)務。其中，阮某甲、阮某丙租用通山西客運站附近一套民房作為辦公場所；張某甲租用通山電信局旁邊一套民房作為辦公場所，2019年3月26日左右，因團隊業(yè)務收益不好，張某甲將其團隊解散；黃某甲和李某丙、龍某某一起租用通山苗苗小學旁邊一套民房作為辦公場所，被告人吳某乙、宋某乙于2019年3月中旬來到黃某甲組上班，吳某甲、李某甲則繼續(xù)向阮某甲等人提供業(yè)務訂單，從中獲取提成。

2019年3月3日中午13時許，張某甲組的許某某（工作微信號“客服小陳，****改為“客服程瀟”）在撥打電話（使用的號碼是1837153****，由張某甲實名辦理交給許鋮使用）過程中聯系上了浙江杭州籍人鄒某某，稱能免費提供股票分析服務，讓鄒某某加其微信，鄒某某添加“客服小陳”的微信****，被對方拉入“通達信股友交流群”和“抄底總動員群”，之****群助理“萱萱”讓鄒進入網絡聽課教室、添加“陳軍老師”的微信****，在交流過程中，“陳軍老師”等人讓鄒投入25萬元，承諾幫其掙回100萬元，鄒某某動心之****在對方推薦的股票交易APP“云交易”中注冊賬號進行股票交易。2019年3月28日至4月9日，鄒某某根據“陳軍老師”等人的誘導，先****12次向對方指定的銀行賬戶轉入共計人民幣219000元，讓對方在“云交易”APP上充值。2019年4月16日，鄒某某發(fā)現?“云交易”APP無法登陸、并聯系不上“老師”和助理，便向公安機關報案。

被告人吳某甲和李某甲在該業(yè)務中各獲得四萬元左右的收益；被告人張某甲、阮某甲、阮書勇、黃某甲、李某丙、龍某某在該業(yè)務中各獲得一至二萬元不等的收益；被告人王某甲、袁某某、石某某、夏某甲、徐某甲、方某某、宋某甲、陳某甲、阮某乙、舒某某、黃某乙、劉某某、徐某乙、王某乙各獲得幾百元到幾千元不等的工資；被告人吳某乙、宋某乙未領取到工資。

偵查階段，部分被告人向公安機關繳納了暫扣款，其中：阮某乙10000元、陳某甲10000元、劉某某20000元、王某乙10000元、袁某某20000元、徐某甲20000元、黃某乙10000元、方某某10000元、夏某甲20000元、宋某甲20000元、徐某乙10000元、舒某某5000元、吳某乙5000元、宋某乙5000元。

認定上述事實的證據如下：

1.公安機關扣押的手機、筆記本等物證；2.戶籍證明、到案經過、電話通話詳單等書證；3.證人阮某丙、彭某某、吳某丙人的的證言；4.被害人鄒某某的陳述；5.辨認筆錄；6.被告人吳某甲、李某甲、張某甲、阮某甲、阮書勇、黃某甲、李某丙、龍某某、王某甲、袁某某、石某某、夏某甲、徐某甲、方某某、宋某甲、陳某甲、阮某乙、舒某某、黃某乙、劉某某、徐某乙、王某乙、吳某乙、宋某乙的供述與辯解。

二、聚眾斗毆罪

2013年11月7日晚，阮某?。戆柑幚恚┑呐笥讶钅澄煸谧T某甲（已判決）、徐某丙（已判決）開設的位于**建材的“捕魚機”店里玩賭博游戲，由于無錢上分，便與管理員楊某某等人發(fā)生糾紛，阮某戊等人離開時揚言要帶人來打架。徐某丙聞訊趕到現場了解情況****，打電話質問阮某丁，與阮某丁發(fā)生言語沖突，雙方約定在**城門口斗毆，徐某丙隨即安排汪某某（已判決）前往水廠游戲機室拿砍刀。阮某丁帶著被告人阮書勇及阮某己（已判決）等人持殺魚叉來到約定地點，看到徐某丙一方****，便沖向徐某丙、楊某某（已判決）、譚某乙（已判決）、夏堯（已判決）等人，徐某丙從其車上拿了兩把砍刀分發(fā)給同伴，并持魚叉與阮某丁等人對打，阮某丁及帶來的人手持殺魚叉將徐某丙刺倒在地，致使徐某丙的胸前被刺傷。經通山縣人民醫(yī)院法醫(yī)司法鑒定所鑒定，徐某丙的損傷程度為輕傷二級。

認定上述事實的證據如下：

1.受案登記表等書證；2.證人徐某丙、阮某丁、楊某某等人的證言；3.通山縣人民醫(yī)院法醫(yī)司法鑒定所鑒定意見書；4.辨認筆錄；5.被告人阮某丙的供述與辯解。

本院認為，被告人吳某甲、李某甲設立公司、招聘員工協(xié)助他人實施詐騙活動，情節(jié)嚴重；被告人張某甲、阮某甲、阮書勇、黃某甲、李某丙、龍某某招聘人員協(xié)助他人實施詐騙活動，情節(jié)嚴重；被告人王某甲、袁某某、石某某、夏某甲、徐某甲、方某某、宋某甲、陳某甲、阮某乙、舒某某、黃某乙、劉某某、徐某乙、王某乙、吳某乙、宋某乙冒充他人身份撥打電話，發(fā)布不實信息，情節(jié)嚴重；上述被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人阮書勇伙同他人持械聚眾斗毆，致一人輕傷二級，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以聚眾斗毆罪追究其刑事責任。被告人阮書勇一人犯數罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。被告人吳某甲、李某甲、張某甲、阮某甲、阮書勇、黃某甲、李某丙、龍某某、王某甲、袁某某、石某某、夏某甲、徐某甲、方某某、宋某甲、陳某甲、阮某乙、舒某某、黃某乙、劉某某、徐某乙、王某乙、吳某乙、宋某乙到案****如實供述自己的罪行，是坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。被告人阮書勇因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢****五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條。被告人袁某某因犯罪被宣告緩刑****，在緩刑考驗期內又犯新罪，適用《中華人民共和國刑法》第七十七條。被告人李某甲、張某甲、阮某甲、黃某甲、李某丙、龍某某、王某甲、袁某某、石某某、夏某甲、徐某甲、方某某、宋某甲、陳某甲、阮某乙、舒某某、黃某乙、劉某某、徐某乙、王某乙、吳某乙、宋某乙均表示認罪認罰，并簽署了認罪認罰具結書。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省通山縣人民法院

檢??察??員：??阮文革

2020年1月21日

附：

1.被告人吳某甲、李某甲、張某甲、阮某甲、阮某丙、黃某甲、李某丙、龍某某現羈押在通山縣看守所。被告人王某甲取保候審在陽新縣**鎮(zhèn)**村**號樓**單元**室，聯系電話1579727****；被告人袁某某取保候審在通山縣**街**號，聯系電話1867159****；被告人石某某取保候審在通山縣**園**棟**室，聯系電話1994786****；被告人夏某甲取保候審在通山縣**鄉(xiāng)**村**組**號，聯系電話1807126****；被告人徐某甲取保候審在通山縣**小區(qū)**小區(qū)**，聯系電話1357088****；被告人方某某取保候審在通山縣柏樹下苗苗小學旁邊租住房，聯系電話1592693****；被告人宋某甲取保候審在通山縣**鎮(zhèn)**單元**室，聯系電話1893468****；被告人陳某甲取保候審在通山縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**室，聯系電話1837273****；被告人阮某乙取保候審在通山縣**鎮(zhèn)**村**組，聯系電話1333987****；被告人舒某某取保候審在通山縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**號，聯系電話1887283****；被告人黃某乙取保候審在通山縣**街**小區(qū)**號，聯系電話1772031****；被告人劉某某取保候審在通山縣**鎮(zhèn)**村**組，聯系電話1786627****；被告人徐某乙取保候審在通山縣**社區(qū)**小區(qū)**號，聯系電話1304277****；被告人王某乙取保候審在通山縣**鎮(zhèn)**村**組，聯系電話1337784****；被告人吳某乙取保候審在通山縣**鄉(xiāng)**村**組，聯系電話1582792****；被告人宋某乙取保候審在通山縣**鄉(xiāng)**村**組，聯系電話1756150****。

2.案卷材料和證據17?冊。

3.認罪認罰具結書22份。

4.?證據目錄1份。