廣東省廣州市增城區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

穗增檢訴刑訴〔2019〕1484號(hào)

被告人吳某甲，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3625261976********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地江西省撫州市樂(lè)安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因本案于2018年10月30日被廣州市公安局增城區(qū)分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人朱某某，男，1959年**月**日出生，身份證號(hào)碼4224261959********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地廣東省廣州市增城區(qū)**鎮(zhèn)**大道**號(hào)**苑**幢**房，因本案于2018年11月22日被廣州市公安局增城區(qū)分局刑事拘留，同年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局增城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，并依法延長(zhǎng)了審查起訴的期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人吳某甲、朱某某和同案人曾某某（另案處理）經(jīng)商量策劃，于2017年2月15日注冊(cè)成立廣州市**新能源汽車有限公司。被告人吳某甲是廣州市**新能源汽車有限公司的執(zhí)行董事、經(jīng)理，占公司40%的股份，主要負(fù)責(zé)公司的決策、日常管理、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)等工作。被告人朱某某是廣州市**新能源汽車有限公司的股東，占公司40%的股份，不參與公司日常管理、運(yùn)營(yíng)，但參與公司決策行為。同案人曾某某（另案處理）是廣州市**新能源汽車有限公司的監(jiān)事、股東，占公司20%股份，參與公司決策和負(fù)責(zé)監(jiān)管公司財(cái)務(wù)。

2017年2月至2018年5月期間，廣州市**新能源汽車有限公司與廣州**互聯(lián)網(wǎng)有限公司及廣州**新能源汽車租賃有限公司簽訂《新能源汽車租賃合同》、《聯(lián)銷協(xié)議》，合同約定以每月支付租金，分36期支付，支付租金滿三年后再將新能源汽車過(guò)戶給客戶的方式租用了一批新能源汽車。后廣州市**新能源汽車有限公司對(duì)外宣傳購(gòu)買新能源汽車享受國(guó)家補(bǔ)貼，一次性交納購(gòu)車全款三年內(nèi)每月有人民幣3800元的高額返利，滿三年后將車輛過(guò)戶給客戶或者接近半價(jià)的購(gòu)車優(yōu)惠價(jià)等方式吸引客戶，與被害人吳某乙、李某甲、李某乙、黃某某、李某丙、胡某某、張某甲、李某丁、李某戊、童某某、余某某、彭某某、廖某某、張某乙、沈某某、范某某、鄧某某17人簽訂租售合同，收取購(gòu)車款合計(jì)人民幣1815262.85元。后被告人吳某甲、朱某某和同案人曾某某合議將收取的購(gòu)車款投入到廣東**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)大系統(tǒng)獲利，支付廣州**互聯(lián)網(wǎng)有限公司及廣州**新能源汽車租賃有限公司租金和客戶的返利資金。2018年5月份，廣州市**新能源汽車有限公司經(jīng)營(yíng)不善而關(guān)閉，法定代表人吳某甲逃回江西省老家，停止返利給上述被害人及停止支付廣州**互聯(lián)網(wǎng)有限公司及廣州**新能源汽車租賃有限公司新能源汽車租金，現(xiàn)被害人的新能汽車被廣州**互聯(lián)網(wǎng)有限公司及廣州**新能源汽車租賃有限公司回收。

2018年10月30日，被告人吳某甲自行到江西省撫州市樂(lè)安縣公安局鰲溪派出所投案自首。同年11月22日，被告人朱某某在廣東省廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)新塘大道西8號(hào)**花園**苑**棟**房被傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍材料、汽車租賃合同、銀行流水清單等書(shū)證；

2.證人王某某、陳某某等人的證言；

3.被害人吳某乙、李某甲等人的陳述；

4.被告人吳某甲、朱某某的供述與辯解；

5.涉案資金司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)；

6.辨認(rèn)和指認(rèn)筆錄；

7.訊問(wèn)同步錄音錄像等視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲、朱某某無(wú)視國(guó)家法律，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市增城區(qū)人民法院

檢察員：龔冠丞

2019年9月11日

附：

1.被告人吳某甲、朱某某現(xiàn)被羈押于廣州市增城區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)23冊(cè)。