浙江省衢州市柯某某人民檢察院

起?訴?書

衢柯檢二部刑訴〔2020〕92號

被告人吳某某，男，1977年**月**日出生，公民身份證號碼3308021977********，漢族，大專文化，案發(fā)前系黃山市**有限公司法定代表人，住衢州市柯某某**室鄉(xiāng)**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月25日被衢州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年8月29日被逮捕。

被告人徐某甲，男，1966年**月**日出生，公民身份證號碼3308231966********，漢族，高中文化，案發(fā)前系浙江**有限公司總裁，現(xiàn)住浙江省江山市**街道**路**號（戶籍所在地浙江省江山市**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月25日被衢州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年8月29日被逮捕。

本案由衢州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、徐某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，以及新型冠狀肺炎疫情造成案件無法辦理，退回偵查機關(guān)補充偵查一次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月26日，徐某乙（另案處理）伙同應(yīng)某某（已死亡）、被告人吳某某與時任黃山市**有限公司（以下簡稱**公司）的法定代表人曹某某商議、簽訂協(xié)議，由徐某乙一方提供資金、**公司提供土地使用權(quán)對“**”房地產(chǎn)開發(fā)項目進行合作開發(fā)，徐某乙一方按照1：2的比例收取固定數(shù)額的貨幣獎勵回報，并由吳某某擔任**公司的法定代表人，參與公司的經(jīng)營管理，應(yīng)某某負責財務(wù)工作。

同年11月，浙江**商貿(mào)有限公司（以下簡稱**公司）的法定代表人徐某乙聘請被告人徐某甲任該公司的總裁推廣“存一抵二”預(yù)售房產(chǎn)投資模式，并與應(yīng)某某、吳某某于11月23日簽署通過《預(yù)訂房屋合同》《預(yù)交定金保證協(xié)議書》模板，實則通過非法集資投資上述房地產(chǎn)開發(fā)項目。至2018年5月15日，在**公司未經(jīng)有關(guān)部門依法批準的情況下，徐某乙、應(yīng)某某、徐某甲、吳某某等人雇傭員工王某某（另案處理）等人，通過推介會、口口相傳等形式，承諾按照投資金額一倍比例返還收益，并使用“**”手機軟件計算每日收益，向桂某甲等117名集資參與人集資2034.36萬元，未返還資金總額1551.14萬元。經(jīng)開化錢江源會計師事務(wù)所有限公司審計認定，吸入資金用于**公司**地產(chǎn)項目工程建設(shè)1237.48萬元，返還投資人633.5萬元。綜上，吳某某涉案金額1993.36萬元，徐某甲涉案數(shù)額1799.11萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、專項審計報告、預(yù)訂房屋合同、預(yù)交定金保證協(xié)議書、交易賬單明細、民事訴訟材料、協(xié)助查封通知書等；

2.證人證言：證人張某某、鄭某某、江某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人桂某甲、周某某等人的陳述；

4.被告人供述與辯解：被告人吳某某、徐某甲的供述與辯解；

5.辨認等筆錄：辨認筆錄及照片。

本院認為，被告人吳某某、徐某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，通過推介會、口口相傳等途徑向社會公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣等方式還本付息，向社會不特定對象吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，系共同犯罪，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省衢州市柯某某人民法院

檢察員：魯銓

2020年3月24日

附：

1.被告人吳某某、徐某甲現(xiàn)羈押于衢州市看守所。

2.隨案移送材料、物品詳見本院移送清單。