浙江省衢州市柯某某人民檢察院

起?訴?書

衢柯檢二部刑訴〔2020〕92號(hào)

被告人吳某某，男，1977年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3308021977********，漢族，大專文化，案發(fā)前系黃山市**有限公司法定代表人，住衢州市柯某某**室鄉(xiāng)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月25日被衢州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月29日被逮捕。

被告人徐某甲，男，1966年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3308231966********，漢族，高中文化，案發(fā)前系浙江**有限公司總裁，現(xiàn)住浙江省江山市**街道**路**號(hào)（戶籍所在地浙江省江山市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月25日被衢州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月29日被逮捕。

本案由衢州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、徐某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，以及新型冠狀肺炎疫情造成案件無(wú)法辦理，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月26日，徐某乙（另案處理）伙同應(yīng)某某（已死亡）、被告人吳某某與時(shí)任黃山市**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）的法定代表人曹某某商議、簽訂協(xié)議，由徐某乙一方提供資金、**公司提供土地使用權(quán)對(duì)“**”房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行合作開發(fā)，徐某乙一方按照1：2的比例收取固定數(shù)額的貨幣獎(jiǎng)勵(lì)回報(bào)，并由吳某某擔(dān)任**公司的法定代表人，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理，應(yīng)某某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作。

同年11月，浙江**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）的法定代表人徐某乙聘請(qǐng)被告人徐某甲任該公司的總裁推廣“存一抵二”預(yù)售房產(chǎn)投資模式，并與應(yīng)某某、吳某某于11月23日簽署通過《預(yù)訂房屋合同》《預(yù)交定金保證協(xié)議書》模板，實(shí)則通過非法集資投資上述房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目。至2018年5月15日，在**公司未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，徐某乙、應(yīng)某某、徐某甲、吳某某等人雇傭員工王某某（另案處理）等人，通過推介會(huì)、口口相傳等形式，承諾按照投資金額一倍比例返還收益，并使用“**”手機(jī)軟件計(jì)算每日收益，向桂某甲等117名集資參與人集資2034.36萬(wàn)元，未返還資金總額1551.14萬(wàn)元。經(jīng)開化錢江源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)認(rèn)定，吸入資金用于**公司**地產(chǎn)項(xiàng)目工程建設(shè)1237.48萬(wàn)元，返還投資人633.5萬(wàn)元。綜上，吳某某涉案金額1993.36萬(wàn)元，徐某甲涉案數(shù)額1799.11萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、預(yù)訂房屋合同、預(yù)交定金保證協(xié)議書、交易賬單明細(xì)、民事訴訟材料、協(xié)助查封通知書等；

2.證人證言：證人張某某、鄭某某、江某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人桂某甲、周某某等人的陳述；

4.被告人供述與辯解：被告人吳某某、徐某甲的供述與辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、徐某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過推介會(huì)、口口相傳等途徑向社會(huì)公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣等方式還本付息，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，系共同犯罪，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省衢州市柯某某人民法院

檢察員：魯銓

2020年3月24日

附：

1.被告人吳某某、徐某甲現(xiàn)羈押于衢州市看守所。

2.隨案移送材料、物品詳見本院移送清單。