浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

越檢一部刑訴〔2020〕857號(hào)

被告人吳某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424011990********，漢族，中專文化，系安徽拓朋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人，住安徽省六安市金安區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年7月30日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月5日被依法逮捕。

辯護(hù)人王某某、俞某某，浙江某某律師事務(wù)所律師。

被告人徐某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424221988********，漢族，初中文化，系安徽拓朋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司股東，住安徽省壽縣張李鄉(xiāng)韓店村曹某某。因本案于2019年7月30日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月5日被依法逮捕。

辯護(hù)人王某某、呂某某，上海某某律師事務(wù)所律師。

被告人張某甲文，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424011989********，漢族，中專文化，系安徽拓朋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司催收員，住安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**里**村**里**號(hào)。因本案于2019年7月30日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月5日被依法逮捕。

辯護(hù)人余某某，安徽某某律師事務(wù)所律師。

被告人邵某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424011984********，漢族，初中文化，系安徽拓朋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司催收員,住安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**里**村**里**號(hào)。因本案于2019年7月30日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月5日被依法逮捕。

辯護(hù)人武某某，安徽某某律師事務(wù)所律師。

被告人張某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424011992********，漢族，初中文化，系安徽拓朋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司催收員,住安徽省六安市金安區(qū)**鄉(xiāng)**里**村**。因本案于2019年7月30日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月5日被依法逮捕。

辯護(hù)人王某某，安徽六安市金安區(qū)法律援助中心律師。

被告人馬某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424011996********，漢族，初中文化，系安徽拓朋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司催收員,住安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**村**院**。因本案于2019年7月30日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月5日被依法逮捕。

辯護(hù)人徐某某，浙江某某律師事務(wù)所律師。

被告人汪某某，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424011997********，漢族，初中文化，系安徽拓朋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司催收員,住安徽省六安市裕安區(qū)韓擺渡鎮(zhèn)白酒店村陳某甲。因本案于2019年7月30日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月5日被依法逮捕。

辯護(hù)人盛某某、王某某，安徽某某律師事務(wù)所律師。

被告人張某丙，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424231991********，漢族，高中文化，系安徽拓朋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司催收員,住安徽省霍邱縣**鎮(zhèn)**村**樓**。因本案于2019年7月30日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月5日被依法逮捕。

辯護(hù)人鄭某某，上海某某律師事務(wù)所律師。

被告人周某某，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424011996********，漢族，小學(xué)文化，系安徽拓朋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司催收員,住安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年7月30日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月5日被依法逮捕。

辯護(hù)人張某某，安徽某某律師事務(wù)所律師。

被告人郭某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424011995********，漢族，初中文化，系安徽拓朋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司催收員,住安徽省六安市金安區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年7月30日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年9月5日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某乙，女，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424011999********，漢族，初中文化，系安徽拓朋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司催收員,住安徽省六安市裕安區(qū)**鄉(xiāng)**村**。因本案于2019年7月30日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年9月5日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某乙，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424011989********，漢族，大學(xué)文化，系安徽拓朋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司催收員,住安徽省六安市金安區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年7月30日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月5日被依法逮捕，經(jīng)本院決定，于2020年7月29日被取保候?qū)彙?/span>

被告人許某甲（曾用名許某乙），男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424011996********，漢族，小學(xué)文化，系安徽拓朋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司催收員，住安徽省六安市裕安區(qū)紫竹林路華某某新華城瑞華園24號(hào)樓205室。因本案于2019年7月30日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年9月5日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、徐某甲、張某甲文、邵某某、張某乙、馬某某、汪某某、張某丙、周某某、郭某某、徐某乙、吳某乙、許某甲涉嫌尋釁滋事罪、詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、非法經(jīng)營罪，于2019年12月5日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月2日將本案報(bào)送紹興市人民檢察院，紹興市人民檢察院于同年5月18日將案件交由本院審查起訴。本院經(jīng)審查，認(rèn)為部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，分別于2020年1月20日、6月18日退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充證據(jù)后，分別于同年2月20日、7月17日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月，被告人吳某甲、徐某甲共同出資在安徽省六安市裕安區(qū)白云商廈14樓1402室成立安徽拓朋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，其中被告人吳某甲占股50%，為公司法定代表人，主要負(fù)責(zé)公司日常管理和洽談催收業(yè)務(wù)，被告人徐某甲占股50%，主要負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)結(jié)算及后勤保障工作。公司主要以為網(wǎng)貸平臺(tái)催收借貸款項(xiàng)為業(yè)。自同年10月初起，該公司陸續(xù)向社會(huì)招募催收業(yè)務(wù)員，逐步組建了以被告人張某甲文為組長(zhǎng)，被告人周某某、吳某乙、許某甲及譚某某、姜某某（均另案處理）為組員的催收一組；以被告人邵某某為組長(zhǎng)，被告人張某乙、馬某某、汪某某、張某丙、郭某某、徐某乙及余某甲、任某某（均另案處理）為組員的催收二組。

2019年6月，被告人吳某甲從林某甲（另案處理）處承攬了替“挺好借”、“財(cái)?shù)酱蟊恪?、“一秒到賬吧”、“應(yīng)用錢包”等網(wǎng)貸平臺(tái)的催收業(yè)務(wù)，并按照催回錢款金額的3%至17%不等的比例結(jié)算傭金。上述網(wǎng)貸平臺(tái)假借民間借貸之名，以低息、無抵押、快速放款為誘餌，誘使被害人簽訂“借貸”協(xié)議，通過收取“審核費(fèi)”、“服務(wù)費(fèi)”、“管理費(fèi)”、“利息”等多種費(fèi)用，虛增貸款金額，并在簽訂“借貸”協(xié)議時(shí)，讓被害人提供緊急聯(lián)系人號(hào)碼、移動(dòng)通信運(yùn)營商服務(wù)密碼，以獲取被害人通訊錄，以便后期催收。被告人吳某甲、徐某甲、張某甲、邵某某、張某乙、馬某某、汪某某、張某丙、周某某、吳某乙、郭某某、徐某乙、許某甲及余某甲、譚某某、姜某某、任某某明知上述網(wǎng)貸平臺(tái)的“套路”，仍然利用從平臺(tái)處獲取的被害人手機(jī)號(hào)碼、通訊錄聯(lián)系人、個(gè)人手持身份證照片等信息，或通過“云某某”網(wǎng)絡(luò)電話撥打被害人及其親朋好友的號(hào)碼進(jìn)行催收，或通過短信、微信發(fā)送催收信息，以“不還款就打爆通訊錄、移交夜班強(qiáng)催部門進(jìn)行夜呼”等進(jìn)行辱罵、威脅、恐嚇，或以垃圾短信轟炸方式，對(duì)王某甲繁（居住于紹興市越城區(qū)）等1800余某乙被害人進(jìn)行滋擾，向被害人或其親友施壓，對(duì)被害人造成心理強(qiáng)制，嚴(yán)重干擾他人正常工作、生活、生產(chǎn)、經(jīng)營，嚴(yán)重?cái)_亂正常的金融管理秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，逐步形成了一個(gè)以被告人吳某甲、徐某甲為首要分子，被告人張某甲文、邵某某為重要成員，被告人張某乙、馬某某、汪某某、張某丙、周某某、郭某某、徐某乙、吳某乙、許某甲及余某甲、譚某某、姜某某、任某某為一般成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

至案發(fā)，該犯罪集團(tuán)采取上述手段，為“挺好借”、“財(cái)?shù)酱蟊恪?、“一秒到賬吧”、“應(yīng)用錢包”等網(wǎng)貸平臺(tái)成功向被害人累計(jì)催收1877人次，共計(jì)催回“套路貸”債務(wù)人民幣3766125.87元，非法獲利至少人民幣120000元。其中，被告人張某甲文催收216人次，催回錢款金額合計(jì)人民幣415886.15元；被告人邵某某催收178人次，催回錢款金額合計(jì)人民幣389961.01元；被告人張某乙催收332人次，催回錢款金額合計(jì)人民幣649888.14元；被告人馬某某催收243人次，催回錢款金額合計(jì)人民幣473123.49元；被告人汪某某催收227人次，催回錢款金額合計(jì)人民幣464934.86元；被告人張某丙催收224人次，催回錢款金額合計(jì)人民幣460124.44元；被告人周某某催收138人次，催回錢款金額合計(jì)人民幣245667.95元；被告人郭某某催收97人次，催回錢款金額合計(jì)人民幣197986.51元；被告人徐某乙催收57人次，催回錢款金額合計(jì)人民幣138835.89元；被告人吳某乙催收27人次，催回錢款金額合計(jì)人民幣34011.25元；被告人許某甲催收20人次，催回錢款金額合計(jì)人民幣48149元。

2019年7月30日，被告人吳某甲、徐某甲、張某甲文、邵某某、張某乙、馬某某、汪某某、張某丙、周某某、郭某某、徐某乙、吳某乙、許某甲在安徽省六安市裕安區(qū)白云商廈1402室被警察抓獲。案發(fā)后，被告人徐某甲退繳違法所得人民幣10000元；被告人張某甲文退繳違法所得人民幣17552元；被告人邵某某退繳違法所得人民幣12317元；被告人馬某某退繳違法所得人民幣2605元；被告人汪某某退繳違法所得人民幣6660元；被告人張某丙退繳違法所得人民幣3670元；被告人周某某退繳違法所得人民幣6218元；被告人吳某乙退繳違法所得人民幣11425元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：手機(jī)截圖、搜查筆錄、扣押清單、微信聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、戶籍證明等；

2、證人黃某某、虞某某、王某乙成、劉子寅、達(dá)晶晶等人的證言，抓獲經(jīng)過；

3、被害人王某甲、尹某某、陳某某、蔣某某、徐某丙、吳某丙、張某戊等人的陳述；

4、被告人吳某甲、徐某甲、張某甲文、邵某某、張某乙、張某丙、汪某某、馬某某、周某某、吳某乙、郭某某、徐某乙、許某甲的供述，非同案共犯余某甲、姜某某、任某某、譚某某、林某甲的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某甲、張某乙、馬某某、汪某某、張某丙、周某某、吳某乙、徐某乙、許某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲、徐某甲糾集并組織、領(lǐng)導(dǎo)被告人張某甲、邵某某、張某乙、馬某某、汪某某、張某丙、周某某、吳某乙、郭某某、徐某乙、許某甲等人形成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，共同實(shí)施犯罪活動(dòng)。被告人吳某甲、徐某甲、張某甲、邵某某、張某乙、馬某某、汪某某、張某丙、周某某、吳某乙、郭某某、徐某乙、許某甲無視法律，以催討債務(wù)之名，采用“軟暴力手段”，多次辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其中被告人吳某甲、徐某甲系糾集他人多次實(shí)施前述行為，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。被告人吳某甲、徐某甲系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，被告人張某甲文、邵某某、張某乙、張某丙、汪某某、馬某某、周某某、吳某乙、郭某某、徐某乙、許某甲在共同犯罪中起次要作用，均系從犯。被告人徐某甲、張某乙、馬某某、汪某某、張某丙、周某某、徐某乙、吳某乙、許某甲認(rèn)罪認(rèn)罰。對(duì)各被告人應(yīng)當(dāng)分別依照《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市越城區(qū)人民法院

檢察官?**

2020年7月29日

附：

1、被告人吳某甲、徐某甲、張某甲、邵某某、張某乙、馬某某、汪某某、張某丙、周某某現(xiàn)羈押于紹興市看守所，被告人郭某某（聯(lián)系電話139*******）、徐某乙（聯(lián)系電話183****6889）、吳某乙（聯(lián)系電話187****9557）、許某甲（聯(lián)系電話159****9802）現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2、移送卷宗10冊(cè)，其他材料詳見清單。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》9份。

4、量刑建議書1份。