四川省雷某某人民檢察院　

起?訴?書

雷檢一部刑訴〔2021〕Z12號　

被告人彭某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3625221972********，漢族，初中文化，務工人員，江西省南城縣人，住江西省南城縣**鎮(zhèn)**巷**號**樓**戶，無前科。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年10月15日被雷某某公安局刑事拘留；經本院批準，于2020年10月31日被雷某某公安局執(zhí)行逮捕。

　　被告人吳某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3625221970********，漢族，初中文化，務工人員，江西省南城縣人，住江西省南城縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年10月15日被雷某某公安局刑事拘留；經本院批準，于2020年10月31日被雷某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3625291973********，漢族，初中文化，務工人員，江西省資溪縣人，住江西省資溪縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年9月24日被雷某某公安局刑事拘留；經本院批準，于2020年10月31日被雷某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由雷某某公安局偵查終結，以被告人彭某某、吳某某、李某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。三名被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：2020年年初，被告人彭某某找到被告人吳某某，讓吳某某用自己的身份證辦理銀行卡套件（一套銀行卡含銀行卡、銀行卡密碼、U盾、U盾密碼、綁定U盾的電話卡），許諾以3000元每套的價格向吳某某購買。因吳某某為征信失信人員，自己無法辦理銀行卡出售給彭某某，便聯(lián)系被告人李某某讓其辦理銀行卡套件。2020年4月、7月，吳某某、彭某某一同到江西省資溪縣找到李某某，李某某在吳某某、彭某某的指導下先后分別辦理了建設銀行、郵政銀行、農業(yè)銀行卡各一套賣給彭某某，彭某某得卡后以3500元每套的價格予以轉賣。彭某某通過微信共計向李某某支付購卡款9000元。彭某某與李某某成功交易銀行卡后，吳某某從彭某某處獲利一條芙蓉王香煙。

2020年8月30日，雷某某公安局刑事偵查大隊接被害人石某某報案稱，2020年8月11日，其通過抖音結識劉某某（真實姓名待核實），劉某某讓石某某幫其在“優(yōu)尚名表商城”平臺搶單，并告訴石某某搶單成功后“優(yōu)尚名表商城”不僅返還本金還返利，而且商品價格越高返利越多，李某某以此誘使石某某注冊“優(yōu)尚名表商城”賬號充值搶單，石某某注冊賬號后，先后于2020年8月24日、25日向劉某某提供的李某某農業(yè)銀行賬戶62305209600********轉賬共計510000元。2020年8月26劉某某失聯(lián)。李某某出售給彭某某的三套銀行卡均被他人多次用于轉賬交易。

認定上述事實的證據如下：書證、被害人陳述、電子數(shù)據，三名被告人亦有供述與辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人彭某某、吳某某、李某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人彭某某、吳某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究刑事責任。被告人李某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人彭某某、吳某某、李某某到案后，如實供述自己的罪行，是坦白，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定可以從輕處罰。被告人吳某某協(xié)助抓捕同案犯彭某某，是立功，根據《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款，第二十七條的規(guī)定，被告人彭某某、吳某某是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人彭某某起主要作用，是主犯；被告人吳某某起次要輔助作用，是從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰。被告人彭某某、吳某某、李某某認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請依法判處。

此致

雷某某人民法院　

檢察官：周志維

2021年1月22日　

附件：

1.三名被告人均被羈押于雷某某看守所。

2.本案全部案卷材料。

3.起訴書正副本十八份、《認罪認罰具結書》三份、《量刑建議書》三份。