上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢金融刑訴〔2020〕532號(hào)

被告人吳某某，男，1979年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101011979********，漢族，大專文化，**（上海）金融信息服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）靜安分部負(fù)責(zé)人，戶籍在上海市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年4月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月4日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。

被告人張某某，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101081985********，漢族，大專文化，**公司總監(jiān)，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年3月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月28日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。

上列二名被告人2020年4月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月23日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年6月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人吳某某、張某某本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月，徐某某（另案處理）成立**公司并擔(dān)任法定代表人。該公司設(shè)立靜安、虹口、奉賢、松江、川沙分部，招募業(yè)務(wù)員，向公眾宣傳有甘肅九糧豐種業(yè)、廣西毛苗瑤農(nóng)產(chǎn)品養(yǎng)殖、云南昭通天麻基地建設(shè)等項(xiàng)目可以投資，承諾高額年化收益且保本，與投資人簽訂《資產(chǎn)管理服務(wù)協(xié)議》，非法吸收公眾資金共計(jì)人民幣（以下幣種均為“人民幣”）2.4億余元。2018年7月，**公司因無(wú)法兌付本息而關(guān)閉。

被告人吳某某于2016年8月入職**公司，先后擔(dān)任團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、總監(jiān)和靜安分部負(fù)責(zé)人，其任職期間參與非法吸收公眾存款共計(jì)2661萬(wàn)余元，未兌付金額2586萬(wàn)余元。

被告人張某某于2016年9月入職**公司，先后擔(dān)任團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、總監(jiān)，其任職期間參與非法吸收公眾存款共計(jì)943萬(wàn)元，未兌付金額929萬(wàn)余元。

2020年3月26日、4月1日，被告人張某某、吳某某先后被公安人員抓獲，二人到案后均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，并在家屬幫助下分別退出違法所得20萬(wàn)元和90萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人吳某某、張某某供述，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

2.上海復(fù)興明方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司《司法會(huì)計(jì)鑒定意見書的補(bǔ)充說(shuō)明》，證實(shí)被告人吳某某、張某某任職期間參與非法吸收公眾資金的金額。

3.上海市靜安區(qū)人民法院《刑事判決書》，證實(shí)同案犯徐某某、汪某某、宋某某等已因非法吸收公眾存款罪被判處刑罰。

4.上海市公安局靜安分局石門二路派出所出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》，證實(shí)被告人吳某某、張某某到案情況。

5.檔案機(jī)讀材料、被告人戶籍資料，證實(shí)涉案公司基本情況和被告人主體身份情況。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、張某某違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款,犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人吳某某、張某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人吳某某、張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人吳某某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人張某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人吳某某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；判處被告人張某某有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢　察　官：沈穎

2020年7月17日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南）、張某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北）。

2．偵查卷宗二冊(cè)、審計(jì)報(bào)告一冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

5.《換押證》二份。

6.《移送扣押財(cái)物決定書》及清單各一份。

7.相關(guān)法律條文。