寧夏回族自治區(qū)固原市原州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

固原檢一部刑訴〔2020〕441號

被告人吳某某，男，1990年**月**日生，公民身份號碼3507251990********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工人員，戶籍地福建省政和縣**鄉(xiāng)**村**號，住福建省政和縣**鄉(xiāng)**村**號。2019年12月30日因涉嫌詐騙罪被固原市公安局原州區(qū)分局刑事拘留，2020年1月22日由固原市原公安局原州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼3605021989********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工人員,戶籍地江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2020年1月21日因涉嫌詐騙罪被固原市公安局原州區(qū)分局刑事拘留，同年2月16日由固原市公安局原州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3605021988********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工人員，戶籍地江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2019年11月19日因涉嫌詐騙罪被固原市公安局原州區(qū)分局刑事拘留。同年12月26日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被固原市公安局原州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3605021985********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工人員，戶籍地江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2019年11月19日因涉嫌詐騙罪被固原市公安局原州區(qū)分局刑事拘留。同年12月26日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被固原市公安局原州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由固原市公安局原州區(qū)分局偵查終結(jié)，2020年12月3日以被告人吳某某、張某某、張某甲、李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害方和值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2019年10月24日，被害人劉某某接到詐騙電話，對方冒充固原市武警支隊政委，以需要工程用床為由，騙取劉某某轉(zhuǎn)賬資金，被害人劉某某將98000元現(xiàn)金分兩次轉(zhuǎn)到戶名為王某某的賬戶，后又被他人轉(zhuǎn)到戶名為李某甲的賬戶。隨后，涉案人員“張強”通過聊天群指使被告人張某某、吳某某、張某甲伙同被告人李某某到河南省周口市商水縣取詐騙錢款，被告人吳某某、張某某、張某甲、李某某四人入住河南省周口市商水縣**商務(wù)酒店。2019年10月24日，“張強”在聊天軟件群索要來被告人張某甲、李某某銀行賬號，從李某甲的賬戶分別向被告人張某甲、李某某轉(zhuǎn)賬50000元和43000元，并指使被告人張某甲、李某某在商水縣一銀行取款后，將取得的49900元和43000元交給被告人吳某某，由“張強”指使被告人張某某聯(lián)絡(luò)到取錢的男子“哈哈”后，被告人吳某某將上述款項交給“哈哈”，被告人吳某某、張某某返回賓館后從中獲得2800元，被告人張某甲、李某某從中分別獲得1400元。破案后，公安機關(guān)抓獲被告人張某甲，被告人李某某向公安機關(guān)主動投案，被告人張某甲、李某某親屬向被害人劉某某賠償損失98000元，并取得被害人諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、報案材料、扣押清單、發(fā)還清單、中國建設(shè)銀行電子回單、個人業(yè)務(wù)交易單、境內(nèi)旅客入住信息表、通話記錄、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、悔過書、諒解書等書證；2.證人證言：證人李某乙的證言；3.被害人陳述：被害人劉某某的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人吳某某、張某某、張某甲、李某某的供述和辯解；5.辨認筆錄：被告人辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某、張某某、張某甲、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某某、張某某、張某甲、李某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人吳某某、張某某、張某甲、李某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人吳某某、張某某、張某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某自動投案，能夠如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧夏回族自治區(qū)固原市原州區(qū)人民法院

檢??察??官?楊志強

檢察官助理?馮瑞妮

2020年12月18日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系方式1395068****；被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系方式1877900****；被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系方式1387909****；被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系方式11520790****。

2.偵查卷三冊。

????3.《認罪認罰具結(jié)書》四份。