眉山市東坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

眉東檢一部刑訴〔2020〕218號

被告人彭某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼4113251980********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省唐河縣，現(xiàn)住福建省廈門市翔安區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2019年6月17日被眉山市公安局東坡區(qū)分局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準，于同日被眉山市公安局東坡區(qū)分局逮捕。

被告人廖某某，女，2000年**月**日出生，公民身份號碼5101062000********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省成都市金牛區(qū)，現(xiàn)住四川省成都市金牛區(qū)**大廈**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年4月29日被眉山市公安局東坡區(qū)分局刑事拘留，于2020年6月3日被眉山市公安局東坡區(qū)分局取保候?qū)彛?020年7月20日經(jīng)本院批準，于同日被眉山市公安局東坡區(qū)分局逮捕。

被告人蔣某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5130211999********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地四川省達州市達川區(qū)，現(xiàn)住四川省達州市達川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2019年6月16日被眉山市公安局東坡區(qū)分局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準，于同日被眉山市公安局東坡區(qū)分局逮捕。

被告人吳某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5115021996********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地四川省宜賓市翠屏區(qū)，現(xiàn)住宜賓市翠屏區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2019年7月22日被眉山市公安局東坡區(qū)分局刑事拘留，同年8月20日經(jīng)本院批準，于同日被眉山市公安局東坡區(qū)分局逮捕。

本案由眉山市公安局東坡區(qū)分局偵查終結，以被告人彭某某、廖某某、蔣某某、吳某某涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年9月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月23日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。被告人彭某某、廖某某、蔣某某、吳某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月，被告人彭某某為謀取非法利益，指使陸某某（另案處理）招募人員注冊公司后辦理對公賬戶，并買賣以上辦理資料（包含單位結算銀行卡、公司營業(yè)執(zhí)照正副本、開戶許可證、U盾、公司公章、財務章、法人印章、法人電話卡等，以下簡稱對公賬戶資料）。

2019年11月，陸某某招募被告人廖某某、蔣某某、吳某某等人，以辦好一套對公賬戶資料支付750元，包吃住的方式，安排廖某某、蔣某某、吳某某用自己的身份信息及資料在眉山市東坡區(qū)通過財務公司登記注冊公司，后又到銀行辦理相應的對公賬戶。其中廖某某用自己的身份信息及資料注冊辦理了四川*甲貿(mào)易有限公司、四川**建材有限公司，后又辦理了對應公司的對公賬戶，并將上述對公賬戶資料交付給陸某某，后彭某某支付了廖某某人民幣1000元。蔣某某用自己的身份信息及資料注冊辦理了四川**建材貿(mào)易有限公司、四川*乙貿(mào)易有限公司，后又辦理了對應公司的對公賬戶，并將上述對公賬戶資料交付給陸某某，陸某某支付給蔣某某人民幣750元。吳某某用自己的身份信息及資料注冊辦理了四川**科技有限公司、四川*丙商貿(mào)有限公司，后又辦理了四川**科技有限公司的對公賬戶，并將上述對公賬戶資料交付給陸某某，陸某某支付給吳某某人民幣700元。

陸某某獲取了上述5份對公賬戶資料后，均交付給被告人彭某某，后彭某某將上述對公賬戶資料的4份予以轉賣。

被告人彭某某、廖某某、蔣某某、吳某某被動到案，如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證，勘驗、檢查、辨認筆錄，視聽資料，同案犯陸某某的供述，犯罪嫌疑人廖某某、蔣某某、吳某某、彭某某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人彭某某、廖某某、蔣某某、吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人彭某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任；被告人廖某某、蔣某某、吳某某買賣國家機關證件，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以買賣國家機關證件罪追究其刑事責任。被告人彭某某、廖某某、蔣某某、吳某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人彭某某、廖某某、蔣某某、吳某某到案后如實如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

眉山市東坡區(qū)人民法院

檢察官：彭偉倫

檢察官助理：趙凱

2020年10月13日

附件：

1.被告人彭某某、廖某某、蔣某某、吳某某現(xiàn)被羈押于眉山市看守所。

2.適用簡易程序建議書1份、認罪認罰具結書4份、換押證4份。

3.案卷材料和證據(jù)5冊、光盤11張。