江蘇省無(wú)錫市惠山區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

錫惠檢訴刑訴〔2018〕790號(hào)

被告人吳某某，男，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3426011990********，漢族，初中文化，上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司出資人，住安徽省巢湖市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村。被告人吳某某曾因犯聚眾斗毆罪，于2010年1月26日被安徽省巢湖市居巢區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，2012年2月17日刑滿釋放。被告人吳某某因涉嫌詐騙罪，于2018年5月11日被無(wú)錫市公安局惠山分局刑事拘留，2018年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日該分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某甲，曾用名孫某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3426011992********，漢族，初中文化，上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司出資人，住安徽省巢湖市**鎮(zhèn)**居委會(huì)**街。被告人孫某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年5月11日被無(wú)錫市公安局惠山分局刑事拘留，2018年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日該分局執(zhí)行逮捕。

被告人祝某某，男，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3426011991********，漢族，初中文化，上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司副總經(jīng)理，住安徽省巢湖市**居委會(huì)。被告人祝某某曾因犯聚眾斗毆罪，于2010年1月26日被安徽省巢湖市居巢區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，2013年2月6日刑滿釋放。被告人祝某某因涉嫌詐騙罪，于2018年5月11日被無(wú)錫市公安局惠山分局刑事拘留，2018年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，曾用名劉某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4128281987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住河南省新蔡縣**鎮(zhèn)**村**莊**組。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年5月11日被無(wú)錫市公安局惠山分局刑事拘留，2018年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日該分局執(zhí)行逮捕。

被告人賈某某，女，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3424231990********，漢族，初中文化，上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，住安徽省霍邱縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人賈某某因涉嫌詐騙罪，于2018年5月11日被無(wú)錫市公安局惠山分局刑事拘留，2018年6月15日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日該分局取保候?qū)彛?018年12月11日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人施某某，男，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3426011993********，漢族，初中文化，上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，住安徽省巢湖市**鎮(zhèn)**行政村**村**號(hào)。被告人施某某因涉嫌詐騙罪，于2018年5月11日被無(wú)錫市公安局惠山分局刑事拘留，2018年6月15日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日該分局取保候?qū)彛?018年12月11日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4114221995********，漢族，初中文化，上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，住河南省睢縣**鄉(xiāng)**村。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年5月11日被無(wú)錫市公安局惠山分局刑事拘留，2018年6月15日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日該分局取保候?qū)彛?018年12月11日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3416231992********，漢族，初中文化，上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，住安徽省利辛縣**鎮(zhèn)**村**莊**戶。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，于2018年5月11日被無(wú)錫市公安局惠山分局刑事拘留，2018年6月15日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日該分局取保候?qū)彛?018年12月11日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，女，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5002291994********，漢族，初中文化，上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，住河南省**鄉(xiāng)**村委**組。被告人朱某某因涉嫌詐騙罪，于2018年5月11日被無(wú)錫市公安局惠山分局刑事拘留，2018年6月15日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日該分局取保候?qū)彛?018年12月11日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3213211990********，漢族，初中文化，上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，住江蘇省宿遷市宿城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人李某乙因涉嫌詐騙罪，于2018年5月11日被無(wú)錫市公安局惠山分局刑事拘留，2018年6月15日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日該分局取保候?qū)彛?018年12月11日由本院決定取保候?qū)彙?

被告人胡某某，女，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3601241992********，漢族，初中文化，上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，住江西省南昌市進(jìn)賢縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**村**號(hào)。被告人胡某某因涉嫌詐騙罪，于2018年5月11日被無(wú)錫市公安局惠山分局刑事拘留，2018年6月15日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日該分局取保候?qū)彛?018年12月11日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由無(wú)錫市公安局惠山分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、祝某某、孫某甲、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2018年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月10日已告知被告人吳某某等人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人劉某丙等人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問(wèn)了被告人吳某某等人，聽(tīng)取了被害人劉某丙等人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案因案情重大復(fù)雜于2018年9月3日提請(qǐng)延長(zhǎng)審查起訴期限一次，延長(zhǎng)期限為2018年9月10日至2018年9月24日。本案因證據(jù)不足，于2018年9月21日退回補(bǔ)充偵查，2018年10月19日重新收案。本案因案情重大復(fù)雜于2018年11月19日提請(qǐng)延長(zhǎng)審查起訴期限一次，延長(zhǎng)期限為2018年11月20日至2018年12月4日。本案因證據(jù)不足，于2018年12月4日退回補(bǔ)充偵查，2018年12月10日重新收案。

該案于2018年12月10日并案處理，由無(wú)錫市公安局惠山分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、祝某某、孫某甲、劉某甲、賈某某、施某某、李某甲、楊某某、朱某某、李某乙、胡某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月11日已告知被告人賈某某等人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人劉某丙等人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問(wèn)了被告人賈某某等人，聽(tīng)取了被害人劉某丙等人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，被告人吳某某、孫某甲與肖某某（另案處理）合謀出資經(jīng)營(yíng)上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，被告人祝某某擔(dān)任公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理公司業(yè)務(wù)。被告人吳某某、孫某甲、肖某某經(jīng)被告人武某某（另案處理）介紹認(rèn)識(shí)被告人劉某甲后，共同商議以代理新湖國(guó)際期貨（香港）有限公司經(jīng)營(yíng)國(guó)際期貨的名義實(shí)施詐騙行為，并明確提出由被告人劉某甲負(fù)責(zé)定制期貨交易軟件并設(shè)置A、B雙向通道，其中B通道的客戶資金內(nèi)部流轉(zhuǎn)不進(jìn)入新湖國(guó)際期貨（香港）有限公司賬戶，而由劉某?。戆柑幚恚┟碌纳钲谥卸εd基金管理有限公司與上海銀生寶電子支付服務(wù)有限公司簽訂電子支付服務(wù)協(xié)議用于被騙資金的周轉(zhuǎn)平臺(tái)，以騙取被害人的手續(xù)費(fèi)和損失，約定被告人祝某某抽取獲利的10%至15%，剩余部分由被告人吳某某、孫某甲與肖某某按照4:4:2的比例進(jìn)行分配，被告人劉某甲、劉某丁以固定工資和手續(xù)費(fèi)提成的方式從中獲利。

2017年8月至2018年4月期間，被告人肖某某、吳某某、孫某甲、祝某某刻意隱瞞與新湖國(guó)際期貨（香港）有限公司的交易系統(tǒng)系封閉平臺(tái)、公司同時(shí)占有客戶損失等事實(shí)，通過(guò)招募無(wú)期貨從業(yè)資格的被告人賈某某、趙某某（另案處理）、湯某某（另案處理）擔(dān)任公司業(yè)務(wù)總監(jiān)，組織無(wú)期貨從業(yè)資格的業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員按照先期培訓(xùn)的話術(shù)技能，隱瞞公司無(wú)期貨經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、員工無(wú)期貨從業(yè)資格的事實(shí)，公司業(yè)務(wù)總監(jiān)、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、分析師分別以打電話、網(wǎng)絡(luò)直播等方式，通過(guò)發(fā)送虛假盈利圖和虛假承諾高額回報(bào)，可以指導(dǎo)客戶炒黃金、原油等國(guó)際期貨交易，向被害人吹噓炒國(guó)際期貨能短期獲利誘使被害人頻繁交易、重倉(cāng)交易，騙取被害人開(kāi)戶入金，達(dá)到賺取客戶高額手續(xù)費(fèi)和客戶虧損的目的。被告人肖某某、吳某某、孫某甲、祝某某、劉某甲共騙得被害人王某某等人入金共計(jì)人民幣28772330元，致使被害人虧損共計(jì)人民幣19806924元。具體分述如下：

1.2017年12月至2018年4月期間，被告人賈某某作為上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的電銷部總監(jiān)，管理沖鋒隊(duì)（后改名為飛龍隊(duì)）、麒麟隊(duì)，騙取被害人入金共計(jì)人民幣6126865元，致使被害人手續(xù)費(fèi)虧損共計(jì)人民幣3022612元。

2.2017年12月至2018年4月期間， 被告人施某某作為上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的業(yè)務(wù)員、麒麟隊(duì)經(jīng)理期間，共騙取被害人入金共計(jì)4295961元，致使被害人手續(xù)費(fèi)虧損共計(jì)人民幣2835472元。

3.2017年12月至2018年4月期間， 被告人李某甲作為上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的業(yè)務(wù)員，共騙取被害人入金共計(jì)3151375元，致使被害人手續(xù)費(fèi)虧損共計(jì)人民幣1967406元。

4.2017年12月至2018年4月期間， 被告人楊某某作為上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的業(yè)務(wù)員，共騙取被害人入金共計(jì)2623625元，致使被害人手續(xù)費(fèi)虧損共計(jì)人民幣1770146元。

5.2017年12月至2018年4月期間，被告人朱某某作為上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的業(yè)務(wù)員，共騙取被害人入金共計(jì)740213元，致使被害人手續(xù)費(fèi)虧損共計(jì)人民幣303800元。

6.2017年12月至2018年4月期間， 被告人李某乙作為上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的業(yè)務(wù)員、沖鋒隊(duì)（后改名為飛龍隊(duì)）經(jīng)理期間，共騙取被害人入金共計(jì)409804元，致使被害人手續(xù)費(fèi)虧損共計(jì)人民幣88200元。

7.2017年12月至2018年4月期間， 被告人胡某某作為上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的業(yè)務(wù)員，共騙取被害人入金共計(jì)346739元，致使被害人手續(xù)費(fèi)虧損共計(jì)人民幣69580元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.無(wú)錫市公安局惠山分局摘錄的常住人口基本信息、無(wú)錫市公安局惠山分局提供的涉案企業(yè)的企業(yè)信息、鄭州易盛信息技術(shù)有限公司出具的情況說(shuō)明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、易盛外盤3.0交易系統(tǒng)API使用申請(qǐng)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單、微信公眾平臺(tái)認(rèn)證公函、電子支付服務(wù)協(xié)議、代收付業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議、被告人孫某甲銀行卡流水明細(xì)、被害人提供聊天記錄截圖等書(shū)證；

2.證人唐某某的證言；

3.被害人劉某丙、顧某某、馬某某、鄭某某等人的陳述；

4.被告人吳某某、孫某甲、祝某某、劉某甲、賈某某、施某某、李某甲、楊某某、朱某某、李某乙、胡某某的供述與辯解；同案犯湯某某、趙某某等人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、孫某甲、祝某某、劉某甲、賈某某、施某某、李某甲、楊某某、朱某某、李某乙、胡某某以非法占有為目的，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手法，騙取他人財(cái)物，其中被告人吳某某、孫某甲、祝某某、劉某甲、賈某某、施某某、李某甲、楊某某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人朱某某、李某乙、胡某某詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、孫某甲、祝某某、劉某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，是主犯；被告人賈某某、施某某、李某甲、楊某某、朱某某、李某乙、胡某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人祝某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑滿釋放五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省無(wú)錫市惠山區(qū)人民法院

檢察員：敖宇

2018年12月29日

附：

1.被告人吳某某、孫某甲、祝某某、劉某甲現(xiàn)羈押于無(wú)錫市第二看守所，被告人賈某某現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐』羟窨h**鄉(xiāng)**村**組，被告人施某某現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐〕埠?*鎮(zhèn)**行政村**村**號(hào)，被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜☆】h**鄉(xiāng)**村，被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐±量h**鎮(zhèn)**村**莊**戶，被告人朱某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜?*鄉(xiāng)**村委**組，被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省宿遷市宿城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，被告人胡某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇∧喜羞M(jìn)賢縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**村**號(hào)；

2.案卷材料和證據(jù)27冊(cè)，光盤3張。