山西省太原市杏花嶺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

并杏檢刑刑訴〔2018〕1號

被告單位：山西**商貿(mào)有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼：91140100MAOG******，住所地：太原市小店區(qū)**路**層**（**商務(wù)秘書）-2016**，法定代表人郭某甲，該公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

訴訟代表人：蔡某某，男，25歲，山西**商貿(mào)有限公司監(jiān)事。

被告人吳某某，曾用名某某乙，男，１９８７年**月**日出生，身份證號碼：４１０４２１１９８７********，漢族，大學(xué)本科文化，中共黨員，山西**商貿(mào)有限公司店長，戶籍地：河南省寶豐縣**鄉(xiāng)**號，現(xiàn)住址與戶籍地相同。２０１７年７月２７日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，同年8月30日由太原市公安局杏花嶺分局執(zhí)行逮捕。

被告人商某某，曾用名某某丁，男，１９８８年**月**日出生，身份證號碼：４１２８２６１９８８********，漢族，大專文化，山西**銷售主管，戶籍地：河南省汝南縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住河南省新鄭市**鎮(zhèn)**灣**棟**單元**號。２０１７年１１月６日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，同年１１月２８日由太原市公安局杏花嶺分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼：1404211994********，回族，中專文化，山西**銷售主管，戶籍地：山西省長治市城區(qū)**街**號**單元**號，現(xiàn)暫住太原市小店區(qū)**村。2017年10月18日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局杏花嶺分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，曾用名張某乙，男，１９８４年**月**日出生，身份證號碼：４１１５２１１９８４********，漢族，大專文化，中共黨員，山西**商貿(mào)有限公司副店長，戶籍地：河南省羅山縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住址與戶籍地相同。２０１７年１２月６日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局杏花嶺分局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某甲，男，１９８８年**月**日出生，身份證號碼：４１０１８２１９８８********，漢族，大專文化，山西**商貿(mào)有限公司法定代表人，戶籍地：河南省新密市**鎮(zhèn)**村**號。２０１７年７月３１日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，同年8月30日由太原市公安局杏花嶺分局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由太原市公安局杏花嶺分局偵查終結(jié)，以被告單位山西**商貿(mào)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪，被告人吳某某、商某某、程某某、張某甲、郭某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告單位和被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2017年12月26日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2018年1月26日補(bǔ)充偵查完畢再次移送審查起訴,?2018年2月26日延長審查起訴期限十五日；本院于2018年3月12日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2018年4月12日補(bǔ)充偵查完畢再次移送審查起訴，2018年5月11日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月26日，王某甲（在逃）與蔡某某（不起訴）登記注冊山西**商貿(mào)有限公司（對外稱“**有限公司”），王某甲任法定代表人，蔡某某任監(jiān)事。公司實(shí)際經(jīng)營地址在太原市杏花嶺區(qū)**街**路**大廈**室。公司主要經(jīng)營字畫、錢幣、郵票、瓷器等收藏品的銷售。2016年8月26日，公司法定代表人變更為被告人郭某甲。

2016年5月下旬，被告人吳某某在該公司任店長，負(fù)責(zé)招聘員工并管理銷售人員、收取客戶資金、給員工發(fā)放工資、給客戶發(fā)放收益。2016年9月，被告人商某某到該公司工作，2017年2月?lián)武N售主管。2017年2月，被告人程某某到該公司工作，擔(dān)任銷售主管。2016年7月，被告人張某甲到該公司工作，擔(dān)任副店長，負(fù)責(zé)培訓(xùn)新員工及銷售。該公司從２０１６年５月至2017年1月，以給客戶打電話及發(fā)放宣傳單的方式，銷售紀(jì)念幣、紀(jì)念鈔、字畫、郵票、瓷器等收藏品，承諾所售藏品保值或升值，購買一段時間后幫助客戶出售或拍賣，獲取最大利潤。自2017年2月開始，被告人吳某某、商某某、程某某、張某甲等人在王某甲的授意安排下，以銷售“?十全十美”郵票和“鴻運(yùn)當(dāng)頭”字畫為主，承諾按月返息（每月返100元至300元不等），定期回購（以購買價的150%回購），向不特定人群馬某某、張某丙、王某乙、李某某等四十余人進(jìn)行非法吸收存款。其中，被告人商某某本人及所帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)共非法吸收客戶存款673640元，被告人程某某本人及所帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)共非法吸收客戶存款531940元，被告人張某甲個人非法吸收客戶存款85140元。該公司非法吸收公眾存款共計(jì)一百三十余萬元。2017年5月26日，王某甲指使被告人吳某某等人，將公司電腦及內(nèi)存客戶信息、文本資料等全部銷毀扔棄，后攜款潛逃。

案發(fā)后，被告人吳某某叔叔吳某甲代其退還人民幣５６０００元，被告人商某某妻子康某某代其退還人民幣５３０００元，被告人程某某主動退還人民幣２９５００元，被告人張某甲主動退還人民幣７０００元，被告人郭某甲父親郭某乙代其退還人民幣３００００元，被告人郭某甲又主動退還人民幣３００００元，蔡某某母親白某某代其退還人民幣１００００元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：報(bào)案材料、被害人陳述、抓獲經(jīng)過、辨認(rèn)筆錄、證人證言、被告人供述、相關(guān)書證等。

本院認(rèn)為，被告單位山西**商貿(mào)有限公司在進(jìn)行銷售經(jīng)營活動期間，違反國家規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，造成惡劣社會影響，被告人吳某某、商某某、程某某、張某甲、郭某甲作為公司直接負(fù)責(zé)的主管人員及其他直接責(zé)任人員，非法吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市杏花嶺區(qū)人民法院

檢??察??員????楊瑞軍

2018年5月23日

附：

1、訴訟代表人蔡某某，聯(lián)系電話：1762924****；

2、被告人吳某某現(xiàn)羈押于第一看守所；

3、被告人商某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話：1863851****；

4、被告人程某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：1833513****；

5、被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：1769875****；

6、被告人郭某甲現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：1883820****；

7、移送偵查卷玖冊。