河北省邱某人民檢察院　

起?訴?書

冀邱檢刑訴[2020]48號(hào)

被告人吳某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1321241977********，漢族，初中文化，個(gè)體工商戶，群眾，戶籍所在地河北省邱某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住本村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年5月29日被邱某公安局決定刑事拘留（在逃），2020年6月4日到邱某公安局投案，當(dāng)日被監(jiān)視居??；2020年6月10日被邱某公安局執(zhí)行刑事拘留。2020年7月15日經(jīng)邱某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被邱某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人和某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1321241974********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地河北省邱某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)內(nèi)**號(hào)，住本村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年6月24日被邱某公安局決定刑事拘留（在逃），2020年6月29日到邱某公安局投案，當(dāng)日被監(jiān)視居?。?020年6月30日被邱某公安局執(zhí)行刑事拘留。2020年7月15日經(jīng)邱某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被邱某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由邱某公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、和某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

從2010年始至2020年3月期間，被告人吳某某以**商貿(mào)需要資金周轉(zhuǎn)為由，通過與其妻子和某乙（在逃）共同或通過連襟和某甲，先后向邱某**村、**村、**村等村村民共計(jì)50余戶，以高息、能保證支取等形式非法吸納資金。經(jīng)審計(jì)，吳某某共計(jì)向群眾吸收存款670余萬(wàn)元，其中，和某甲幫助吳某某共計(jì)向群眾吸收存款140余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：資金流水明細(xì)表、三方協(xié)議、戶籍證明信、借款憑證、情況說明等；

2、集資群眾和某丙、和某丁、趙某某等人的證言；

3、被告人吳某某、和某甲的供述與辯解；

4、現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄及照片；

5、審計(jì)報(bào)告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、和某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、和某甲無(wú)視國(guó)家法律，違反國(guó)家金融管理法律法規(guī)，向社會(huì)群眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某有自首情節(jié)、審查起訴環(huán)節(jié)認(rèn)罪認(rèn)罰,可以對(duì)其從輕處罰，建議對(duì)其判處三年零十個(gè)月有期徒刑，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。被告人和某甲有自首、從犯情節(jié)，審查起訴環(huán)節(jié)認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)對(duì)其減輕處罰，建議對(duì)其判處一年零六個(gè)月有期徒刑，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

河北省邱某人民法院?

檢察員：譚振鵬

（院印）??

2020年10月10日

附：

1．被告人現(xiàn)被羈押于邱某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．起訴書一式十三份。