安徽省合肥市蜀山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

蜀檢刑訴〔2020〕219號(hào)　

被告人吳某某，男，1989年**月**日出生于安徽省金寨縣，居民身份證號(hào)碼3424261989********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系合肥****科技有限公司法人代表、經(jīng)理、股東，住安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)**路**號(hào)**公寓樓**室，戶籍所在地安徽省六安市金寨縣**鄉(xiāng)**村**組。吳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1990年**月**日出生于安徽省東至縣，居民身份證號(hào)碼3429211990********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系合肥****科技有限公司股東并參與經(jīng)營(yíng)管理，住安徽省合肥市瑤海區(qū)**路**小區(qū)**幢**單元**室，戶籍所在地安徽省合肥市包河區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**幢**室。周某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局蜀山分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、周某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有關(guān)訴訟權(quán)利義務(wù)，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年11月25日至2019年12月21日、自2020年2月5日至2020年3月5日）；延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年11月11日至2019年11月25日、自2020年1月22日至2020年2月5日、自2020年4月6日至2020年4月20日）。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年11月18日，王某某、何某某、姚某某、郭某某（均另案處理）等人共同成立青島**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱青島**公司），王某某董事長(zhǎng)，何某某總經(jīng)理，姚某某任副總經(jīng)理，郭某某任副總經(jīng)理，公司位于本市蜀山區(qū)。2015年12月10日，青島**公司與青島**交易市場(chǎng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**匯海公司）簽訂會(huì)員協(xié)議書(shū)，青島**公司成為**匯海公司**號(hào)綜合類會(huì)員。2016年上半年，被告人吳某某、周某某以合肥**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）名義與青島**公司達(dá)成協(xié)議，成為青島**公司代理商。

**匯海公司提供生物燃料、再生銅、再生鋁現(xiàn)貨交易平臺(tái)，**公司為青島**公司尋找客戶，客戶使用匯海平臺(tái)交易系統(tǒng)軟件客戶端“入金”，將錢款從自己銀行賬戶轉(zhuǎn)至**匯海公司建行賬戶中，“出金”則是從該賬戶中轉(zhuǎn)回；會(huì)員單位青島**公司也將保證金轉(zhuǎn)入**匯海公司賬戶，提取利潤(rùn)則是從該賬戶中轉(zhuǎn)回?？蛻舾鶕?jù)匯海平臺(tái)提供的行情圖，買賣該平臺(tái)提供的所謂生物燃料、再生銅、再生鋁交易品種，青島**公司則在幕后作為交易對(duì)手無(wú)條件接受客戶的買進(jìn)和賣出，雙方形成對(duì)賭關(guān)系。**匯海公司、青島**公司、**公司約定，客戶在匯海平臺(tái)交易過(guò)程中產(chǎn)生的虧損、手續(xù)費(fèi)、點(diǎn)差費(fèi)、延期費(fèi)，**匯海公司收取客戶手續(xù)費(fèi)的萬(wàn)分之二，剩余的手續(xù)費(fèi)及客戶虧損、點(diǎn)差費(fèi)、延期費(fèi)均返還青島**公司，由青島**公司與**公司按照雙方約定的比例分成。

青島**公司與**公司具體詐騙手段是：在吳某某、周某某安排下，**公司業(yè)務(wù)員通過(guò)QQ社交平臺(tái)尋找客戶，并按照青島朝泰公司派發(fā)的話術(shù)單謊稱自己通過(guò)匯海平臺(tái)炒現(xiàn)貨獲利，聲稱匯海平臺(tái)是一家正規(guī)平臺(tái)，炒生物燃料很賺錢，還有專業(yè)的分析師提供指導(dǎo)，只要跟著分析師的指示操作就穩(wěn)賺不賠?？蛻粜乓詾檎婧?，就由**公司員工幫助客戶開(kāi)戶、入金，吳某某、周某某及其安排的人員冒充專業(yè)分析師對(duì)客戶進(jìn)行指導(dǎo)。在此過(guò)程中，頻繁向客戶發(fā)送虛假盈利截圖謊稱自己在匯海平臺(tái)盈利，并吹捧所謂的專業(yè)分析師在盈利過(guò)程中的指導(dǎo)能力，誘騙客戶信任指導(dǎo)老師，吳某某、周某某等人就指導(dǎo)客戶不斷在匯海平臺(tái)入金、重倉(cāng)、頻繁交易、“止贏不止損”交易，爭(zhēng)取客戶在短時(shí)間內(nèi)爆倉(cāng)，或者在交易中小盈大虧，最終巨額虧損出局。在此過(guò)程中，王某某、何某某、姚某某、郭某某對(duì)吳某某、周某某等代理商誘騙客戶的情形清楚知曉，并幫助吳某某、周某某安撫虧損客戶。具體詐騙事實(shí)如下：

2016年7月開(kāi)始，**公司吳某某、周某某伙同他人通過(guò)上述方法騙取被害人閆某某人民幣共計(jì)381133.13元。吳某某、周某某于2016年8月29日通過(guò)青島**公司退還閆某某人民幣136800元，于2018年5月25日退賠閆某某人民幣82489元，2019年1月又向公安機(jī)關(guān)指定賬戶退款人民幣38萬(wàn)元。

被告人吳某某、周某某于2019年7月19日向公安機(jī)關(guān)投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.安徽省合肥市蜀山區(qū)人民法院刑事判決書(shū)、歸案經(jīng)過(guò)、銀行賬戶交易明細(xì)等書(shū)證；2.證人王某某、陸某某、李某某的證言、何某某、郭某某、姚某某、王某某的供述；3.被害人閆某某的陳述；4.被告人吳某某、周某某供述與辯解；5.證人劉某某的辨認(rèn)筆錄；6.合肥市公安局蜀山分局遠(yuǎn)程勘驗(yàn)檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，吳某某、周某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，共計(jì)人民幣381133.13元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、周某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。本案符合《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十二條的規(guī)定，建議適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

此致

安徽省合肥市蜀山區(qū)人民法院　

檢察員：張??琪

（院?。?/span>

2020年4月15日　

附：

????1．被告人吳某某、周某某現(xiàn)被羈押于合肥市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)7冊(cè)、散頁(yè)證據(jù)計(jì)30頁(yè)。

3．《量刑建議書(shū)》10份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。