安徽省合肥市蜀山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

蜀檢刑訴〔2020〕219號　

被告人吳某某，男，1989年**月**日出生于安徽省金寨縣，居民身份證號碼3424261989********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系合肥****科技有限公司法人代表、經理、股東，住安徽省合肥市廬陽區(qū)**路**號**公寓樓**室，戶籍所在地安徽省六安市金寨縣**鄉(xiāng)**村**組。吳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月15日經本院批準逮捕，同日被合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1990年**月**日出生于安徽省東至縣，居民身份證號碼3429211990********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系合肥****科技有限公司股東并參與經營管理，住安徽省合肥市瑤海區(qū)**路**小區(qū)**幢**單元**室，戶籍所在地安徽省合肥市包河區(qū)**路**號**小區(qū)**幢**室。周某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月15日經本院批準逮捕，同日被合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局蜀山分局偵查終結，以被告人吳某某、周某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有關訴訟權利義務，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院退回偵查機關補充偵查二次（自2019年11月25日至2019年12月21日、自2020年2月5日至2020年3月5日）；延長審查起訴期限三次（自2019年11月11日至2019年11月25日、自2020年1月22日至2020年2月5日、自2020年4月6日至2020年4月20日）。被告人同意本案適用速裁程序審理。

經依法審查查明：2015年11月18日，王某某、何某某、姚某某、郭某某（均另案處理）等人共同成立青島**商貿有限公司（以下簡稱青島**公司），王某某董事長，何某某總經理，姚某某任副總經理，郭某某任副總經理，公司位于本市蜀山區(qū)。2015年12月10日，青島**公司與青島**交易市場有限公司（以下簡稱**匯海公司）簽訂會員協(xié)議書，青島**公司成為**匯海公司**號綜合類會員。2016年上半年，被告人吳某某、周某某以合肥**科技有限公司（以下簡稱**公司）名義與青島**公司達成協(xié)議，成為青島**公司代理商。

**匯海公司提供生物燃料、再生銅、再生鋁現(xiàn)貨交易平臺，**公司為青島**公司尋找客戶，客戶使用匯海平臺交易系統(tǒng)軟件客戶端“入金”，將錢款從自己銀行賬戶轉至**匯海公司建行賬戶中，“出金”則是從該賬戶中轉回；會員單位青島**公司也將保證金轉入**匯海公司賬戶，提取利潤則是從該賬戶中轉回。客戶根據(jù)匯海平臺提供的行情圖，買賣該平臺提供的所謂生物燃料、再生銅、再生鋁交易品種，青島**公司則在幕后作為交易對手無條件接受客戶的買進和賣出，雙方形成對賭關系。**匯海公司、青島**公司、**公司約定，客戶在匯海平臺交易過程中產生的虧損、手續(xù)費、點差費、延期費，**匯海公司收取客戶手續(xù)費的萬分之二，剩余的手續(xù)費及客戶虧損、點差費、延期費均返還青島**公司，由青島**公司與**公司按照雙方約定的比例分成。

青島**公司與**公司具體詐騙手段是：在吳某某、周某某安排下，**公司業(yè)務員通過QQ社交平臺尋找客戶，并按照青島朝泰公司派發(fā)的話術單謊稱自己通過匯海平臺炒現(xiàn)貨獲利，聲稱匯海平臺是一家正規(guī)平臺，炒生物燃料很賺錢，還有專業(yè)的分析師提供指導，只要跟著分析師的指示操作就穩(wěn)賺不賠?？蛻粜乓詾檎婧?，就由**公司員工幫助客戶開戶、入金，吳某某、周某某及其安排的人員冒充專業(yè)分析師對客戶進行指導。在此過程中，頻繁向客戶發(fā)送虛假盈利截圖謊稱自己在匯海平臺盈利，并吹捧所謂的專業(yè)分析師在盈利過程中的指導能力，誘騙客戶信任指導老師，吳某某、周某某等人就指導客戶不斷在匯海平臺入金、重倉、頻繁交易、“止贏不止損”交易，爭取客戶在短時間內爆倉，或者在交易中小盈大虧，最終巨額虧損出局。在此過程中，王某某、何某某、姚某某、郭某某對吳某某、周某某等代理商誘騙客戶的情形清楚知曉，并幫助吳某某、周某某安撫虧損客戶。具體詐騙事實如下：

2016年7月開始，**公司吳某某、周某某伙同他人通過上述方法騙取被害人閆某某人民幣共計381133.13元。吳某某、周某某于2016年8月29日通過青島**公司退還閆某某人民幣136800元，于2018年5月25日退賠閆某某人民幣82489元，2019年1月又向公安機關指定賬戶退款人民幣38萬元。

被告人吳某某、周某某于2019年7月19日向公安機關投案自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.安徽省合肥市蜀山區(qū)人民法院刑事判決書、歸案經過、銀行賬戶交易明細等書證；2.證人王某某、陸某某、李某某的證言、何某某、郭某某、姚某某、王某某的供述；3.被害人閆某某的陳述；4.被告人吳某某、周某某供述與辯解；5.證人劉某某的辨認筆錄；6.合肥市公安局蜀山分局遠程勘驗檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某、周某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，吳某某、周某某伙同他人以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，共計人民幣381133.13元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人吳某某、周某某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。本案符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十二條的規(guī)定，建議適用速裁程序審理。

此致

安徽省合肥市蜀山區(qū)人民法院　

檢察員：張??琪

（院?。?/span>

2020年4月15日　

附：

????1．被告人吳某某、周某某現(xiàn)被羈押于合肥市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)7冊、散頁證據(jù)計30頁。

3．《量刑建議書》10份。

4．《認罪認罰具結書》2份。