江蘇省新沂市人民檢察院　

起?訴?書

新檢刑二刑訴〔2019〕821號(hào)　

　　被告人吳某甲，男，1985年**月**日生，身份證號(hào)碼3325251985********，漢族，本科文化，住浙江省麗水市慶元縣**街道**街**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月27日被新沂市公安局取保候?qū)彛?019年11月27日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由新沂公安局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，女，1976年**月**日生，身份證號(hào)碼3325251976********，漢族，初中文化，住浙江省麗水市蓮都區(qū)**小區(qū)**室（戶藉所在地：浙江省麗水市蓮都區(qū)**街**號(hào)），因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月17日被新沂市公安局監(jiān)視居住。

本案由新沂市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、周某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人吳某甲、周某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，杜某某（已判刑）在菲律賓經(jīng)營(yíng)的賭場(chǎng)期間在被告人吳某甲（綽號(hào)：某某）等人推薦下成立“**”平臺(tái)（中文簡(jiǎn)稱：**財(cái)富，中文全稱：**即時(shí)財(cái)富），2017年8月成立網(wǎng)站，2017年10月18日正式在我國(guó)內(nèi)地運(yùn)行，該網(wǎng)站以投資杜某某在菲律賓的賭場(chǎng)或開發(fā)菲律賓水牛島等為名，以賭場(chǎng)盈利返利給會(huì)員，要求參與者交納費(fèi)用、注冊(cè)賬號(hào)，獲得加入資格，以發(fā)展人員獲得高額回報(bào)，包括靜態(tài)回報(bào)、動(dòng)態(tài)回報(bào)。投資期限為半年，單筆投資最低1000美金起投，上不封頂，期限屆滿后可繼續(xù)選擇投資參與分紅，靜態(tài)回報(bào)為每月有紅利，紅利的60%可每月提現(xiàn)，剩余的40%半年后可一次性提現(xiàn)，投資2個(gè)月內(nèi)退本的，扣除10%的手續(xù)費(fèi)，投資2個(gè)月至半年退本的，扣除40%的紅利。其中動(dòng)態(tài)回報(bào)為所有會(huì)員均有資格推薦其他人員投資，但是在未交納代理費(fèi)之前，不會(huì)產(chǎn)生代理傭金，繳納100美元成為代理后，才會(huì)產(chǎn)生傭金，代理費(fèi)按升級(jí)逐步繳納，每級(jí)繳納100美元，共計(jì)七個(gè)代理級(jí)別，所得代理傭金根據(jù)代理級(jí)別計(jì)算。分述如下：

一級(jí)代理，投資金額（指代理自己的投資額）1000美金，直推金額（指代理底下第一代會(huì)員的投資總額）達(dá)到5000美金，可獲得的傭金為1代投資額的10%（以下簡(jiǎn)稱1代10%），（2-3代）投資額的5%（以下簡(jiǎn)稱2-3代5%），（4-6代）投資額的1%（以下簡(jiǎn)稱4-6代1%）。

二級(jí)代理投資金額1000美金，直推金額達(dá)到10000美金，可獲得的傭金為1代20%，（2-3代）10%，（4-8代）5%，（9-11代）1%。

三級(jí)代理投資金額3000美金，直推金額50000美金，可獲得的傭金為1代35%，2代15%，（3-5代）10%，（6-9代）5%，（10-13代）1%。

四級(jí)代理投資金額4000美金，直推金額100000美金，可獲得的傭金為1代35%，2代15%，（3-5代）10%，（6-9代）5%，（10-18代）1%。

五級(jí)代理投資金額5000美金，直推總金額500000美金，可獲得的傭金為1代35%，2代15%，（3-5代）10%，（6-9代）5%，（10-21代）1%。

六級(jí)代理投資金額6000美金，直推總金額1000000美金，可獲得的傭金為1代35%，2代15%，（3-5代）10%，（6-9代）5%，10代3%，（11-27代）1%。

2017年4、5月份，被告人吳某甲在浙江省義烏市發(fā)展吳某乙（三級(jí)代理，已判刑）加入**，吳某乙先后發(fā)展傅某甲（三級(jí)代理，已判刑）及葉某甲、吳某丙、鮑某甲等8人為直推下線會(huì)員。2017年5月，傅某甲發(fā)展張某甲（二級(jí)代理）及黃某某、鮑某乙、虞某某、陳某甲等11人為直推下線會(huì)員，張某甲先后發(fā)展石某某、楊某某、甘某某、周某乙、蔡某某、田某甲、張某乙等10人為直推下線會(huì)員。吳某乙使用本人及吳某丁、葉某乙、鄭某甲、吳某戊身份證和銀行卡從事**網(wǎng)絡(luò)傳銷，投資270200元（含2017年12月21日購(gòu)買楊某某賬戶的66000元），吸收下線投資款7289287元，獲利367392元。傅某甲使用本人及葛某某、吳某己、傅某乙身份證和銀行卡從事**網(wǎng)絡(luò)傳銷，投資111550元，吸收下線投資款5174814元，獲利366413元。

2017年4、5月份，吳某甲通過宣傳、帶領(lǐng)考察的方式發(fā)展孫某某（二級(jí)代理，已判刑）接觸并加入**，2017年8月，孫某某將劉某甲（三級(jí)代理，已判刑）及高某甲、李某甲、鄭某乙等人發(fā)展成為直推下線會(huì)員，2017年9月，劉某甲先后將田某乙（三級(jí)代理，已判刑）及馬某某、戚某某、劉某乙、高某乙、郝某某等12人發(fā)展成為直推下線會(huì)員。2017年10月，田某乙正式加入**，并先后發(fā)展鄭某丙（三級(jí)代理，已判刑）及葉某丙、張某丙、全某某、李某乙等13人成為下線會(huì)員。鄭某丙先后發(fā)展李某丙、鄔某某、翁某某等9人成為直接下線會(huì)員。孫某某用本人及王某甲身份證和銀行卡從事**絡(luò)傳銷，注冊(cè)信息顯示其投資5000美元（含王某甲），吸收下線投資款4562889元，獲利974641元。劉某甲使用本人及劉某丙、謝某某身份證和銀行卡從事**網(wǎng)絡(luò)傳銷，投資173010元，吸收下線投資款3860978元，獲利400371元。田某乙使用本人及田某丙身份證和銀行卡從事**網(wǎng)絡(luò)傳銷，投資95100元，吸收下線投資款1916000元，獲利187856元。鄭某丙使用本人及鄭某丁身份證和銀行卡從事**網(wǎng)絡(luò)傳銷，投資131300元，吸收下線投資款1099650元，獲利204744元。

2017年4、5月份，吳某甲通過宣傳、帶領(lǐng)考察的方式發(fā)展被告人周某甲（三級(jí)代理）接觸并加入**，周某甲先后發(fā)展陳某乙、周某丙、王某乙等人加入**，林某某、吳某庚、王某乙為周某甲直接下線會(huì)員。吳某甲使用林某某身份證和銀行卡從事KIF網(wǎng)絡(luò)傳銷，投資5300美元，靜態(tài)收入12068元，動(dòng)態(tài)收入731341元，獲利70余萬元。吳某辛使用本人及周某丁、吳某壬、吳某癸的身份證和銀行卡從事**網(wǎng)絡(luò)傳銷，投資88330美元，靜態(tài)收入286946元，動(dòng)態(tài)收入1169665元，獲利80余萬元。

杜某某、被告人吳某甲、孫某某、劉某甲、田某乙、鄭某丙、吳某乙、傅某甲、被告人周某甲及張某甲等人在黑龍江、福建、浙江、江蘇、海南等地發(fā)展直接下線會(huì)員共達(dá)100余人，級(jí)別均在三級(jí)以上。

杜某某將被告人吳某甲、周某甲等人發(fā)展、吸收成為“**”傳銷網(wǎng)絡(luò)骨干成員后，在動(dòng)態(tài)返利的刺激下，吳某甲、周某甲等人建立或加入微信群，利用微信群組發(fā)布、上傳**視頻、授課語(yǔ)音包、分享成功經(jīng)驗(yàn)等方式進(jìn)行宣傳以及入境香港、菲律賓進(jìn)行實(shí)地考察賭場(chǎng)、水牛島，向社會(huì)不特定人群進(jìn)行推廣、招商、宣傳、發(fā)展、壯大KIF進(jìn)行瘋狂斂財(cái)。

2018年1月22日15時(shí)00分，新沂市公安局網(wǎng)警大隊(duì)對(duì)**網(wǎng)站基本情況、涉嫌傳銷的內(nèi)容、涉及的會(huì)員信息和級(jí)別進(jìn)行勘驗(yàn)。登陸成功后，使用相關(guān)函數(shù)逐步導(dǎo)出該網(wǎng)站數(shù)據(jù)，共導(dǎo)出交易記錄報(bào)表、會(huì)員清單報(bào)表、會(huì)員提款清單、會(huì)員復(fù)投清單、會(huì)員合約列表、網(wǎng)上代理費(fèi)列表充值列表、網(wǎng)上投資列表充值列表、本金出入報(bào)表、可提取紅利出入總表、非登入網(wǎng)上投資充值列表等10個(gè)數(shù)據(jù)列表。分述如下：

1.網(wǎng)站注冊(cè)人數(shù)及會(huì)員等級(jí)：在《交易記錄報(bào)表》中顯示，該網(wǎng)站自2017年9月11日18:17開始有注冊(cè)會(huì)員，截止2018年1月26日22:26，一共注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)6920個(gè)。截止2018年1月26日22:26:26，該網(wǎng)站會(huì)員分為八個(gè)級(jí)別，分別是六級(jí)代理、五級(jí)代理、四級(jí)代理、三級(jí)代理、二級(jí)代理、一級(jí)代理、普通代理、非代理。2.網(wǎng)站資金規(guī)模：在《會(huì)員合約列表》中顯示，截止2018年1月26日22:26:26，網(wǎng)站會(huì)員共入金106130345元。3.網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員信息：在《會(huì)員清單報(bào)表》中顯示，會(huì)員注冊(cè)電郵地址、注冊(cè)金額、入會(huì)時(shí)間、國(guó)家、種類、級(jí)別、推薦戶電郵、姓名、ID號(hào)等信息。4.會(huì)員獲利：在《會(huì)員合約列表》中顯示，網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)會(huì)員回報(bào)、代理回報(bào)、總回報(bào)等共三類。5.網(wǎng)站的組織架構(gòu)：根據(jù)《會(huì)員清單報(bào)表》中會(huì)員注冊(cè)電郵地址與推薦戶電郵相對(duì)應(yīng)的關(guān)系，利用相關(guān)程序軟件，制作網(wǎng)站的等級(jí)分類層級(jí)圖。

被告人吳某甲于2019年9月26日到新沂市公安局投案自首，被告人周某甲于2019年10月17日被新沂市公安局民警傳喚到案，兩名被告人到案后均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人吳某甲、周某甲分別退贓人民幣20萬元、50萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.**投資協(xié)議書、審計(jì)報(bào)告、銀行卡交易明細(xì)等書證；

2.證人林某某、陳某乙、周某丙、吳某壬等人證言；

3.被告人吳某甲、周某甲的供述與辯解及同案人杜某某等的供述與辯解；

4.新沂市公安局遠(yuǎn)程勘驗(yàn)檢查筆錄、電子證據(jù)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某甲、周某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。杜某某、被告人吳某甲、周某甲的行為具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的情節(jié)，系共同犯罪。被告人吳某甲、周某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，其行為具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定的情節(jié)，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新沂市人民法院　

檢察員：葛濤

2019年12月26日　

附：

????1．被告人吳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?；被告人周某甲現(xiàn)監(jiān)視居住于其住所。

2．案卷15冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。