福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2019〕314號

被告人吳某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3213231995********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，住江蘇省宿遷市泗陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人吉某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3208211999********，漢族，初中文化，務(wù)工，住江蘇省淮安市淮陰區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。

上列二被告人均因涉嫌詐騙罪，于2019年6月4日被晉江市公安局刑事拘留，7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、吉某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。10月4日本院決定延長審查起訴期限半個月，10月18日本案退回晉江市公安局補充偵查，11月18日重新移送審查起訴，12月18日本院決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月，被告人吉某某將戶名為趙某某的5張銀行信用卡非法提供給程某某（已起訴），欲從中牟利。隨后，程某某將該5張銀行信用卡以及其本人2張銀行信用卡，共計7張銀行信用卡非法提供給被告人吳某某，欲從中牟利。被告人吳某某又將上述戶名為趙某某的農(nóng)業(yè)銀行信用卡非法提供給他人，從中牟利。嗣后，上述戶名為趙某某的農(nóng)業(yè)銀行信用卡收到2019年3月電信詐騙被害人吳某某在晉江市被人詐騙走錢款人民幣18100元的涉案錢款。

2019年5月30日，被告人吉某某在江蘇省淮安市淮陰區(qū)被公安機關(guān)抓獲。6月1日，被告人吳某某在江蘇省淮安市清江浦區(qū)被公安機關(guān)抓獲，并扣押到華為手機一部。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的手機等物品；

2.書證：破案經(jīng)過，被告人人口信息材料等；

3.證人證言：證人趙某某、程某某的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人吳某某、吉某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄：證人辨認被告人的筆錄等。

本院認為，被告人吳某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人吉某某非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：蔡友添

2019年12月30日

附：

1.被告人吳某某、吉某某現(xiàn)被羈押于晉江市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊。_?