山東省鄆城縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄆檢公刑訴〔2019〕337號(hào)

被告人吳某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209211985********，漢族，初中文化，農(nóng)民,住湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月27日被鄆城縣公安局刑事拘留，同年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄆城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209211989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月26日被鄆城縣公安局刑事拘留，同年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄆城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209211992********,漢族，初中文化，農(nóng)民,住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**灣。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月26日被鄆城縣公安局刑事拘留，同年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄆城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209211993********，漢族，初中文化，農(nóng)民,住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**灣。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月26日被鄆城縣公安局刑事拘留，同年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄆城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4222011990********，漢族，初中文化,農(nóng)民，住湖北省孝感市孝南區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月26日被鄆城縣公安局刑事拘留，同年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄆城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鮑某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209021990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖北省孝感市孝南區(qū)**鎮(zhèn)廟**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月26日被鄆城縣公安局刑事拘留，同年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄆城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209211984********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村**黃。因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2018年10月26日被鄆城縣公安局刑事拘留，同年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄆城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鄆城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、葉某某、李某甲、李某乙、范某某、鮑某某涉嫌詐騙罪、被告人黃某某涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限二次，退回補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

1、2018年3月至案發(fā)，被告人吳某某、葉某某通過(guò)李某丙介紹與被告人李某甲結(jié)成電信詐騙犯罪團(tuán)伙，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向被告人黃某某購(gòu)買(mǎi)公民個(gè)人信息后，冒充貸款擔(dān)保公司員工，以需要貸款的人員為詐騙對(duì)象，撥打電話(huà)，讓其向自己的銀行卡里存入貸款額度10%-30%的驗(yàn)資費(fèi)以保證通過(guò)銀行審核，然后，把存入驗(yàn)資費(fèi)的詐騙對(duì)象信息發(fā)送給冒充銀行工作人員的被告人李某甲,以銀行審核為由引導(dǎo)詐騙對(duì)象按其指使操作，最終將驗(yàn)資費(fèi)轉(zhuǎn)入被告人吳某某、葉某某指定的銀行卡內(nèi)，騙取他人錢(qián)款，共計(jì)11次，金額共計(jì)人民幣103186元,具體犯罪事實(shí)如下：

(1)被告人吳某某、葉某某于2018年7月10日至7月11日，撥打山東省鄆城縣**鎮(zhèn)**行政村孔某某電話(huà)，冒充擔(dān)保公司員工，以辦理貸款需繳納保證金、做流水騙取孔某某人民幣12000元。

(2)被告人吳某某、葉某某于2018年9月14日至9月17日，撥打安徽省無(wú)為縣**村**村肖某某電話(huà)，冒充擔(dān)保公司員工，以辦理貸款需繳納保證金、做流水騙取肖某某人民幣8000元。

(3)被告人吳某某、葉某某于2018年7月14日至7月15日，撥打江蘇省海安縣**鎮(zhèn)**村四組黃某甲電話(huà)，冒充貸款公司員工，以辦理貸款需繳納保證金的名義騙取黃某甲人民幣6000元。

(4)被告人吳某某、葉某某于2018年9月份撥打四川省內(nèi)江市市中區(qū)**鎮(zhèn)**村洪某某電話(huà)，冒充貸款公司員工，以辦理貸款需做流水騙取洪某某人民幣5000元。

(5)被告人吳某某、葉某某于2018年7月13日至7月15日撥打河南省鶴壁市山城區(qū)**街****區(qū)王某某電話(huà)，冒充擔(dān)保公司員工，以辦理貸款需繳納保證金、做流水等名義騙取王某某人民幣8600元。

(6)被告人吳某某、葉某某于2018年10月18日至10月19日撥打安徽省淮北市烈山區(qū)**鎮(zhèn)**村四組陳某某電話(huà)，冒充擔(dān)保公司員工，以辦理貸款需繳納保證金、做流水等名義騙取陳某某人民幣18000元。

(7)被告人吳某某、葉某某于2018年9月12日至9月13日撥打江西省南昌市昌東工業(yè)區(qū)**村黃某乙電話(huà)，冒充擔(dān)保公司員工，以辦理貸款需繳納保證金、做流水等名義騙取黃某乙人民幣8000元。

(8)被告人吳某某、葉某某于2018年9月12日至9月13日撥打吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)**街道**街張某某電話(huà)，冒充擔(dān)保公司員工，以辦理貸款需繳納保證金、做流水等名義騙取張某某人民幣20000元。

(9)被告人吳某某、葉某某于2018年10月19日至10月21日撥打黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)**鎮(zhèn)****組印某某電話(huà)，冒充擔(dān)保公司員工，以辦理貸款需繳納保證金、做流水等名義騙取印某某人民幣5988元。

(10)被告人吳某某、葉某某于2018年8月29日撥打安徽省宿州市泗縣**鎮(zhèn)**村于某某電話(huà)，冒充擔(dān)保公司員工，以辦理貸款需繳納保證金、做流水等名義騙取于某某人民幣8598元。

(11)被告人吳某某、葉某某于2018年9月27日撥打貴州省興義市**鎮(zhèn)**組劉某某電話(huà)，冒充擔(dān)保公司員工，以辦理貸款需繳納保證金、做流水等名義騙取劉某某人民幣3000元。

2、被告人李某甲、李某乙與其他詐騙團(tuán)伙，結(jié)成電信詐騙犯罪同伙，在收到詐騙團(tuán)伙發(fā)送的被詐騙對(duì)象信息后，冒充銀行工作人員以銀行審核為由引導(dǎo)詐騙對(duì)象按其指使操作，最終將驗(yàn)資費(fèi)轉(zhuǎn)入詐騙團(tuán)伙指定的銀行卡內(nèi)，騙取他人錢(qián)款，數(shù)額巨大。經(jīng)查證，2018年10月20日至10月23日，李某乙在收到李某甲推送的被詐騙人信息后，成功詐騙被害人錢(qián)款共計(jì)人民幣115165元。

綜上，吳某某、葉某某詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣103186元；李某乙詐騙數(shù)額共計(jì)115165元；李某甲詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣218351元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證：手機(jī)、電腦、銀行卡等；2.書(shū)證：戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押、發(fā)還物品清單等；3.被害人陳述：被害人孔某某、肖某某陳述；4.被告人供述和辯解：被告人吳某某、葉某某、李某甲、李某乙供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查筆錄：鄆城縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)出具的搜查筆錄、電子勘驗(yàn)檢查筆錄；6.鄆城縣公安局調(diào)取的吳某某手機(jī)、李某乙手機(jī)、吳某某筆記本電腦等電子數(shù)據(jù)等。

二、妨害信用卡管理罪

2018年至案發(fā)，被告人吳某某、葉某某以4000元每套，每套分別有中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行四張銀行卡，從吳某甲處非法購(gòu)買(mǎi)了戶(hù)名為楊某某、孟某某、楊某甲的銀行卡三套12張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證：手機(jī)、銀行卡等；2.書(shū)證：銀行卡照片；3.被告人供述和辯解：被告人吳某某、葉某某供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查筆錄：鄆城縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)出具的搜查筆錄、電子勘驗(yàn)檢查筆錄；6.鄆城縣公安局調(diào)取的吳某某手機(jī)、吳某某筆記本電腦電子數(shù)據(jù)等。

三、侵犯公民個(gè)人信息罪

2018年6月至案發(fā)，被告人黃某某通過(guò)百度、頭條等平臺(tái)推廣虛假貸款網(wǎng)站，用于獲取注冊(cè)網(wǎng)站貸款人的公民個(gè)人信息，并將搜集到的個(gè)人信息出賣(mài)給吳某某、葉某某等人，被告人吳某某、葉某某等人利用獲取的公民個(gè)人信息實(shí)施了上述詐騙行為。被告人黃某某通過(guò)張某某（另案處理）推廣虛假貸款廣告搜集公民個(gè)人信息共花費(fèi)人民幣192000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、電腦、銀行卡等；2.書(shū)證：戶(hù)籍證明、聊天記錄截圖等；3.證人證言：張某某、葉某某等證言；4.被告人供述和辯解：被告人黃某某供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：鄆城縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)出具的搜查筆錄、電子勘驗(yàn)檢查筆錄，黃某某等辨認(rèn)筆錄；6.鄆城縣公安局調(diào)取的黃某某手機(jī)、電腦等電子數(shù)據(jù)等。

四、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

被告人范某某、鮑某某明知所取銀行卡內(nèi)錢(qián)款為違法犯罪所得，為獲取利益，幫助他人取現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重。2018年9月13日至10月23日，鮑某某幫助范某某為犯罪分子取款共計(jì)人民幣223400元。范某某為犯罪分子取款共計(jì)民幣293686元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、電腦、銀行卡等；2.書(shū)證：戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押、發(fā)還物品清單等；3.證人證言：葉某、廖某等證言；4.被告人供述和辯解：被告人范某某的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查筆錄：鄆城縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)出具的搜查筆錄、電子勘驗(yàn)檢查筆錄；6.鄆城縣公安局調(diào)取的范某某手機(jī)電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、葉某某、李某甲、李某乙以非法占有為目的，結(jié)成電信詐騙犯罪團(tuán)伙，通過(guò)撥打電話(huà)方式，詐騙財(cái)物，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、葉某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人范某某、鮑某某明知是他人違法犯罪所得仍幫助其取款套現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，應(yīng)當(dāng)以犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某非法買(mǎi)賣(mài)公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄆城縣人民法院

檢察員：曹玉紅

2019年7月23日

附：

1、被告人吳某某、李某甲、李某乙、范某某、鮑某某、黃某某現(xiàn)羈押于鄆城縣看守所，被告人葉某某現(xiàn)羈押于菏澤市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)。

3、證人、鑒定人名單。