安徽省來安縣人民檢察院

起?訴?書

來檢公訴刑訴〔2020〕105號(hào)

被告人吳某甲，男，1977年**月**日出生，出生地安徽省天長市，身份證號(hào)碼3411811977********，漢族，大專文化，天長市**集團(tuán)副總經(jīng)理，住安徽省天長市**小區(qū)**幢**室，曾因犯敲詐勒索罪，于2001年11月6日被天長市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，2002年9月4日刑滿釋放，曾因犯虛報(bào)注冊(cè)資本罪，于2007年11月22日被天長市人民法院判處拘役四個(gè)月，并處罰金四萬元，2008年1月1日刑滿釋放。被告人吳某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被來安縣公安局刑事拘留，2019年6月21日經(jīng)本院以涉嫌強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、重婚罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由來安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人盧某某，男，1964年**月**日出生，出生地安徽省天長市，身份證號(hào)碼3411811964********，漢族，初中文化，天長市**農(nóng)場(chǎng)**站職工，住安徽省天長市**農(nóng)場(chǎng)**站**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被來安縣公安局刑事拘留，2019年6月21日經(jīng)本院以涉嫌強(qiáng)迫交易罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由來安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某甲，男，1987年**月**日出生，出生地安徽省鳳陽縣，身份證號(hào)碼3411261987********，漢族，初中文化，個(gè)體，住安徽省鳳陽縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月14日被來安縣公安局刑事拘留，2019年10月18日經(jīng)本院以涉嫌強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由來安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男，1992年**月**日出生，出生地安徽省天長市，身份證號(hào)碼3211811992********，漢族，大專文化，上海**健身館健身教練，住安徽省天長市**巷3**號(hào)，曾因犯尋釁滋事罪，于2019年3月11日被天長市人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，2019年6月21日刑滿釋放。被告人吳某乙因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年6月21日被來安縣公安局刑事拘留，2019年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由來安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某甲，男，1975年**月**日出生，出生地安徽省天長市，身份證號(hào)碼3411811975********，漢族，初中文化，天長市**公司**負(fù)責(zé)人，住安徽省天長市**鎮(zhèn)**社區(qū)**隊(duì)**號(hào)，因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月9日被來安縣公安局刑事拘留，2019年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由來安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1985年**月**日出生，出生地安徽省天長市，身份證號(hào)碼3208301985********，漢族，初中文化，個(gè)體，住安徽省天長市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2017年11月13日被天長市公安局刑事拘留，2017年12月19日被天長市公安局取保候?qū)?，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被來安縣公安局刑事拘留，2019年6月21日經(jīng)本院以涉嫌尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由來安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某乙，男，1988年**月**日出生，出生地安徽省鳳陽縣，身份證號(hào)碼3411261988********，漢族，初中文化，務(wù)工，住安徽省鳳陽縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，曾因犯故意傷害罪，于2013年5月9日被鳳陽縣人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，宣告緩刑二年，于2018年7月19日被江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，在刑罰執(zhí)行期間，因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年9月12日被來安縣公安局刑事拘留，2019年10月18日經(jīng)本院以涉嫌強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由來安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1987年**月**日出生，出生地安徽省鳳陽縣，身份證號(hào)碼3411261987********，漢族，初中文化，江蘇省蘇州**集團(tuán)**公司**隊(duì)長，住安徽省鳳陽縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年7月29日被來安縣公安局刑事拘留，2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由來安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某甲，男，1984年**月**日出生，出生地安徽省天長市，身份證號(hào)碼3411811984********，漢族，中專文化，務(wù)工，住安徽省天長市**花都**幢**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被來安縣公安局刑事拘留，2019年6月21日經(jīng)本院以涉嫌尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由來安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某甲，男，1994年**月**日出生，出生地安徽省定遠(yuǎn)縣，身份證號(hào)碼3411251994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省定遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，曾因犯尋釁滋事罪，于2015年4月9日被定遠(yuǎn)縣人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，犯尋釁滋事罪，于2019年6月26日被天長市人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，在刑罰執(zhí)行期間，因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年9月28日被來安縣公安局刑事拘留，2019年10月18日經(jīng)本院以涉嫌強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由來安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1992年**月**日出生，出生地安徽省鳳陽縣，身份證號(hào)碼3411261992********，漢族，初中文化，貨車駕駛員，住安徽省鳳陽縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**，因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月1日被來安縣公安局刑事拘留，2019年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由來安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某乙，男，1994年**月**日出生，出生地安徽省定遠(yuǎn)縣，身份證號(hào)碼3411251994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省定遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**新街，曾因犯尋釁滋事罪，于2015年4月9日被定遠(yuǎn)縣人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月，2015年9月13日刑滿釋放。被告人蔣某乙因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年9月25日被來安縣公安局刑事拘留，2019年10月18日經(jīng)本院以涉嫌強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由來安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丙，男，1992年**月**日出生，出生地安徽省鳳陽縣，身份證號(hào)碼3411261992********，漢族，初中文化，務(wù)工，住安徽省鳳陽縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**隊(duì)**號(hào)，曾因犯尋釁滋事罪，于2019年6月26日被天長市人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，在刑罰執(zhí)行期間，因涉嫌組織強(qiáng)迫交易罪，于2019年9月28日被來安縣公安局刑事拘留，2019年10月18日經(jīng)本院以涉嫌強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由來安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丁，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3411261994********，漢族，初中文化，貨車駕駛員，住鳳陽縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，曾因犯敲詐勒索罪，于2013年5月9日被天長市人民法院判處罰金三千元。被告人王某丁因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月28日被來安縣公安局刑事拘留，2019年12月16日經(jīng)本院以尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由來安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某甲，男，1971年**月**日出生，出生地安徽省天長市，身份證號(hào)碼3201121971********，漢族，大學(xué)文化，天長市**法律服務(wù)所**工作者，住安徽省天長市**路**隊(duì)**號(hào)樓**室，因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年6月6日被來安縣公安局刑事拘留，2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由來安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某甲，女，1991年**月**日出生，出生地安徽省來安縣，身份證號(hào)碼3411811991********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省天長市**小區(qū)**幢**單元**室，因涉嫌重婚罪，于2019年5月15日被來安縣公安局刑事拘留，2019年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由來安縣公安局執(zhí)行逮捕，2019年8月21日被來安縣公安局取保候?qū)彛?019年12月20日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由來安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、聚眾斗毆罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、重婚罪，被告人趙某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、聚眾斗毆罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，被告人吳某乙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、聚眾斗毆罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，被告人盧某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，被告人陳某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，被告人杜某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法侵入住宅罪，被告人杜某乙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪，被告人王某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，被告人王某丙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、聚眾斗毆罪、非法拘禁罪，被告人朱某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，被告人蔣某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、聚眾斗毆罪，被告人蔣某乙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、聚眾斗毆罪，被告人王某丁涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，被告人王某乙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪，被告人陸某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、重婚罪，被告人曹某甲涉嫌重婚罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因需要補(bǔ)充證據(jù)退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次（2020年2月4日至2020年3月3日）；依法延長審查起訴期限2次（2020年1月21日至2020年2月4日，2020年4月4日至2020年4月18日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、吳某甲等人惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)犯罪事實(shí)

2008年被告人吳某甲刑滿釋放，先后糾集盧某某、吳某乙、趙某甲、杜某甲、杜某乙、王某甲、王某丙、蔣某甲、蔣某乙、王某乙、王某丁、朱某甲、陳某甲、趙某乙（刑拘在逃）等人有組織地采用暴力、威脅、恐嚇、聚眾造勢(shì)等手段討要高利借款、小額信貸借款，逐步形成了以被告人吳某甲為首，以被告人盧某某、趙某甲、吳某乙、杜某甲為積極參加者，被告人王某甲、杜某乙、蔣某甲、蔣某乙、王某丁、王某乙、王某丙、朱某甲、陳某甲、趙某乙為一般參加者的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)通過高息放貸、小額貸款等手段非法斂財(cái)，多次有組織的采取暴力、拘禁、威脅、滋擾等手段討要高息放貸、年利率超過36%的非法債務(wù)，實(shí)施強(qiáng)迫交易、聚眾斗毆、非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。

（一）強(qiáng)迫交易罪

2014年1月28日，王某戊經(jīng)俞某甲（另案處理）介紹從被告人吳某甲處借款200萬元用于支付工人工資。王某戊償還30萬利息后無力支付。2014年4月16日，被告人吳某甲、盧某某等人為討要不受法律保護(hù)的非法債務(wù)脅迫王某戊用其開發(fā)的金桂苑小區(qū)20套住房抵押債務(wù)，后因聽說抵債住房不好銷售，又欲逼迫王某戊將其經(jīng)營的金祥商務(wù)會(huì)所（包括約1152平方米房產(chǎn)及240平方米附屬浴場(chǎng)）變賣用于抵債，并通過俞某甲找到陳某乙購買，但王某戊未同意。2014年6月3日，被告人吳某甲安排被告人趙某甲借款60萬給王某戊用于折抵利息，新債月息5萬元。

2014年6月底，被告人吳某甲伙同被告人盧某某、陸某甲、吳某乙等人出于前述目的逼迫王某戊在被告人陸某甲偽造的股東大會(huì)決定及金祥會(huì)所轉(zhuǎn)讓協(xié)議上簽字。后被告人吳某甲欲將金祥會(huì)所轉(zhuǎn)讓給陳某乙，但陳某乙要求轉(zhuǎn)讓協(xié)議上要有王某戊妻子鄭某甲、兒子鄭某乙簽名。因鄭某甲、鄭某乙拒絕轉(zhuǎn)讓會(huì)所，2014年6月底7月初，被告人吳某甲以偽造的股東大會(huì)決定、金祥會(huì)所轉(zhuǎn)讓協(xié)議為依仗，糾集被告人盧某某、吳某乙、趙某甲、趙某乙、杜某乙、王某甲、蔣某甲、蔣某乙、王某丙等人多次有組織地采取聚眾造勢(shì)、驅(qū)趕員工、反鎖店門、派人駐守等方式控制金祥會(huì)所，阻止經(jīng)營，以此逼迫王某戊、鄭某甲等人同意轉(zhuǎn)讓會(huì)所。

2014年8月19日，王某戊、鄭某甲、鄭某乙被迫無奈以270萬元的價(jià)格與陳某乙簽訂了金祥商務(wù)會(huì)所房地產(chǎn)及財(cái)物轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并由陳某乙支付給被告人吳某甲200萬元。

（二）聚眾斗毆罪

2018年2月6日20時(shí)許，單某某打電話向被告人吳某甲催要裝修尾款，兩人發(fā)生口角，并約在天長市商都大廈門前見面。被告人吳某甲為逞強(qiáng)斗狠遂召集陳某甲、趙某甲等人到商都大廈門口尋找單某某。被告人趙某甲、陳某甲接到指示后召集杜某甲、朱某甲、王某乙前往邀約地點(diǎn)。單某某與其朋友被害人胡某甲夫妻等人駕車到達(dá)后，單某某下車與被告人吳某甲談還款事宜。被告人陳某甲、朱某甲、趙某甲、杜某甲、王某乙將單某某車輛圍住，并打開車門喝問車內(nèi)人員，因胡某甲的兒子被嚇哭，胡某甲遂下車同眾人理論，隨即遭到被告人陳某甲、朱某甲、趙某甲、杜某甲、王某乙的毆打。后警察到場(chǎng)，單某某、胡某甲因心理懼怕被告人吳某甲，同意調(diào)解處理此事。

（三）非法拘禁罪

1.2010年左右，被告人吳某甲向被害人范某甲提供了價(jià)值一百余萬元的電纜，后范某甲按吳某甲要求打了借據(jù)并約定月息1角。2012年12月24日16時(shí)許，為討要前述高息非法債務(wù)，被告人吳某甲糾集盧某某將被害人范某甲喊至天長市**茶莊，以辱罵、威脅等方式逼其還債，范某甲稱沒錢，被告人吳某甲遂安排被告人趙某甲、王某甲、王某丁前來以毆打、恐嚇的方式逼范某甲還債，并威脅范某甲不還錢就要將其送至公安機(jī)關(guān)。范某甲苦求未果，被告人吳某甲指使趙某甲、王某丁、王某甲將范某甲送到被告人吳某乙租住的**別墅，并安排吳某乙、趙某甲、王某丁、王某甲和王某丙等人看管范某甲，次日上午8時(shí)許，吳某甲等人將范某甲送至天長市公安局。

2.2011年12月1日至24日，楊某甲因資金周轉(zhuǎn)困難先后向被告人吳某甲、盧某某等人借款共計(jì)63萬元，約定月息1.5角。2012年的年初一天，因楊某甲無力償還高息，被告人吳某甲、盧某某等人為討要前述高息非法債務(wù)到楊某甲家中對(duì)其實(shí)施毆打、逼債，后因懼怕再遭受到被告人吳某甲等人傷害，楊某甲舉家外出躲避。2014年10月22日傍晚，被告人吳某甲姐夫在天長市步行街發(fā)現(xiàn)楊某甲，遂將楊某甲帶到其家中，并電話告知被告人吳某甲。后被告人吳某甲糾集被告人盧某某、陳某甲、趙某乙等人將楊某甲帶至天長市**會(huì)所逼債，并糾集被告人吳某乙、王某丁、王某丙等人前往**會(huì)所以拘禁的方式逼迫楊某甲找人來擔(dān)保，楊某甲被迫打電話通知其弟弟楊某乙來在借條上簽字擔(dān)保，被告人吳某甲等人方才讓楊某甲離開。

3.2014年5月26日，徐某甲向被告人吳某甲借款20萬元，，雙方約定月息5分。2014年7月2日，徐某甲再次向被告人吳某甲借款10萬元。后徐某甲無力償還，2015年的一天上午10時(shí)許，被告人吳某甲等人為討要前述高息非法債務(wù)將徐某甲帶至被告人趙某甲茶莊內(nèi)逼債，被告人趙某甲對(duì)徐某甲實(shí)施毆打、恐嚇，并脅迫徐某甲找人擔(dān)保此債。當(dāng)天下午13時(shí)許，徐某甲被迫重新打了一張35萬元的借條，并找孫某甲在借條上作為擔(dān)保人簽名，被告人吳某甲等人方才讓其離開。

4.2012年前后被害人朱某乙向被告人吳某甲借款7萬元，并約定月息1.5角，后因無力償還長期在江西九江躲債。2013年一天，朱某乙回到天長被李某甲發(fā)現(xiàn)，隨后朱某乙被帶至李某甲在天長市北門附近的家中。被告人吳某甲得知后帶領(lǐng)盧某某、陳某甲、趙某乙等人來到李某甲家中對(duì)朱某乙實(shí)施毆打、罰跪、威脅，并控制其人身自由達(dá)兩小時(shí)，逼迫其償還高息非法債務(wù)。朱某乙被迫答應(yīng)找其哥哥擔(dān)保，被告人吳某甲才放其離開。

5.2004年期間，劉某甲從被告人盧某某處借款1萬元，約定利息1.5角，并出具了2萬元的借據(jù)，后因無力償還本息，劉某甲多次被被告人盧某某等人毆打。2014年8月的一天，被告人盧某某、陳某甲、趙某乙等人將劉某甲帶至天長市**酒店控制人身自由，并實(shí)施毆打、罰跪逼其償還高息非法債務(wù)，后被告人吳某甲為防止劉某甲報(bào)案，給了劉某甲500元醫(yī)療費(fèi)并放其離開。2018年10月的一天，劉某甲在天長一棋牌室被被告人盧某某、陳某甲、趙某乙、朱某甲發(fā)現(xiàn)，并被控制、毆打，后被帶至盧某某辦公室內(nèi)，吳某甲、盧某某、陳某甲、朱某甲采取拘禁、言語威脅的方式向劉某甲逼債，劉某甲答應(yīng)還款后方離開。

6.2011年至2012年期間，被害人陸某乙因資金困難向吳某甲先后借款45萬元，約定月息1.5角，陸某乙償還利息至2013年夏天后無力償還，為討要高息非法債務(wù)，被告人吳某甲、盧某某將陸某乙喊至吳某甲家中催債，后又帶至**會(huì)所以言語威脅、毆打、不讓其離開的方式進(jìn)行逼債，陸某乙答應(yīng)用房產(chǎn)抵債方才被允許離開。2014年夏天的一天下午16時(shí)許，吳某乙在天長市體育場(chǎng)發(fā)現(xiàn)陸某乙，遂電話向吳某甲匯報(bào)。吳某甲指使趙某甲等人找到陸某乙將其帶至趙某甲的茶莊。趙某甲對(duì)陸某乙實(shí)施毆打后，又將其帶至吳某甲位于**賓館開的套房內(nèi)，吳某甲對(duì)陸某乙進(jìn)行辱罵、言語威脅逼其還債，當(dāng)晚吳某甲安排趙某甲等人將陸某乙?guī)е撂扉L市往鄭集去的交叉口路邊荒地逼債，并對(duì)其實(shí)施毆打，半個(gè)小時(shí)后，又將其帶回，陸某乙答應(yīng)還款后，吳某甲讓其找擔(dān)保人。23時(shí)左右，趙某甲派人帶陸某乙前往徐某乙家中請(qǐng)徐某乙出面擔(dān)保，未果。陸被帶回后，吳某甲、趙某甲等讓其繼續(xù)找人擔(dān)保，后仍未找到擔(dān)保人，吳某甲、趙某甲等人于次日凌晨1時(shí)許讓陸離開。

7.2015年6月的一天，耿某某向被告人吳某甲借款10萬元，吳某甲安排趙某甲借款，約定借款半年，利息5萬元，年息達(dá)100%，后耿某某給趙某甲打了一張15萬元的借條。到期后，耿某某無力償還，趙某甲將其名下奔馳C級(jí)轎車扣下。經(jīng)被告人吳某甲介紹，耿某某在他人處借款償還6萬元利息后將被扣押車開走。耿某某因后期資金鏈斷裂無力償還余下本金四處躲債，2017年6月的一天上午九點(diǎn)半左右，被告人趙某甲在天長市移動(dòng)公司門口發(fā)現(xiàn)耿某某，遂將耿某某連人帶車強(qiáng)行帶至唐城商業(yè)街趙某甲的公司內(nèi)，要求耿某某償還本息共計(jì)28萬元，因耿某某無力償還，被告人趙某甲、王某乙、卻某某（另案處理）等人將耿某某控制在公司至當(dāng)晚六時(shí)許，期間對(duì)其實(shí)施毆打，并強(qiáng)行將耿某某名下奔馳車輛扣下以抵利息。

8.2008年5、6月一天，陳某丙向被告人吳某甲借款40萬元，約定月息1角。2012年上半年的一天，被告人吳某甲將陳某丙喊至喊**KTV包廂以討要高息非法債務(wù)，后吳某甲指使吳某乙、王某丁開車將陳某丙帶往鳳陽關(guān)押以此逼陳某丙還債，車子行至汊澗鎮(zhèn)時(shí)陳某丙因害怕再三保證還錢才被釋放。2012年7月下旬，吳某甲指使吳某乙、王某丁連續(xù)四天在天長市**集團(tuán)會(huì)客室內(nèi)控制陳某丙人身自由，并以言語威脅、毆打等方式逼迫陳將**集團(tuán)80萬工程款結(jié)算給了吳某甲。

9.2007年一天，蔣某某、孔某某從被告人吳某甲處借款30萬元，約定月息1.5角，扣除首月利息4.5萬元，實(shí)際到手25.5萬元。半個(gè)月后，蔣某某、孔某某再次借款20萬元，約定月息1.5角，扣除首月利息3萬元，實(shí)際到手17萬元。償還五個(gè)月利息后，孔某某因無力還債后躲到南京。2009年6、7月份前后，被告人吳某甲、盧某某脅迫蔣某某前往南京找到孔某某，強(qiáng)行將孔某某帶至天長市**村盧某某家中拘禁6個(gè)小時(shí)，逼迫其打房票抵償高息非法債務(wù)，孔某某被迫拿房票抵押后，吳某甲方才讓其離開。2014年期間，被告人吳某甲、盧某某、趙某甲等人又要求蔣某某將其開發(fā)的**新村工程分包給陳某丙做，將工程款直接交付給被告人吳某甲，蔣某某被迫答應(yīng)。

10.2009年初，崇某甲從被告人吳某甲處借款2萬元，月息5分，并由其叔叔崇某乙擔(dān)保。后因無力償還借款，崇某甲便躲藏起來。為討要高息非法債務(wù)，2009年7、8月份的一天，吳某甲得知崇某甲夫妻在**旅館住宿，遂糾集趙某乙、曹某丙（另案處理）、譚某某（另案處理）等人趕至旅館對(duì)崇某甲實(shí)施毆打，后又開車將其帶至天長市老電纜廠對(duì)面的米廠門口，在車內(nèi)控制崇某甲兩個(gè)小時(shí)并毆打?qū)ζ浔苽?，崇某甲答?yīng)還債方才離開。

（四）尋釁滋事罪

1.2014年7月12日晚，紀(jì)某某等人在被告人吳某甲舅舅段某甲開設(shè)的**大酒店三樓KTV唱歌，后紀(jì)某某在包間外無故毆打段某乙，李某乙等人加入繼續(xù)毆打段某乙。在酒店一樓的被告人吳某乙得知紀(jì)某某等人毆打段某乙后，糾集被告人杜某乙、蔣某乙、蔣某甲及邱某甲（另案處理）等人上樓，雙方在酒店二樓電梯口相遇，紀(jì)某某用手掐住被告人蔣某甲的脖子，被告人吳某乙等人見狀，立刻還擊，用啤酒瓶砸紀(jì)某某等人，繼而雙方發(fā)生互毆，互有傷情。同一時(shí)間，被告人吳某甲得知其母親在現(xiàn)場(chǎng)被打后糾集被告人趙某甲、王某丙等人持刀駕車從天長市區(qū)趕赴汊澗欲報(bào)復(fù)紀(jì)某某等人，因警察到場(chǎng)、紀(jì)某某等人已離開而未果。后經(jīng)鑒定，紀(jì)某某、朱某丙、李某乙均為輕微傷。事后紀(jì)某某等人因犯尋釁滋事罪被予以刑罰。

2.2017年5月21日23時(shí)許，被告人王某乙在天長市**人間酒后滋擾、糾纏KTV工作人員朱某丁，并與勸阻的工作人員范某乙、呂某某等人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，爭(zhēng)執(zhí)中自己摔傷。后被告人王某乙電話向被告人趙某甲報(bào)告，被告人趙某甲遂糾集被告人王某甲、卻某某等人趕到**人間討要說法，并威脅、恐嚇KTV經(jīng)營者田某甲。次日晚，被告人趙某甲、王某乙借故生非，謊稱被工作人員打傷，糾集胡某乙、唐某某等三十余人，有組織地采用滋擾、哄鬧、聚眾造勢(shì)、驅(qū)趕顧客等手段擾亂KTV經(jīng)營。

3.2013年，被告人趙某甲欲帶人進(jìn)駐**KTV“看場(chǎng)子”被拒。2013年10月25日晚，被告人趙某甲、杜某乙唆使張某甲等人以堵**KTV服務(wù)員休息室門的方式逼迫KTV負(fù)責(zé)人同意進(jìn)駐KTV“看場(chǎng)子”。隨后KTV負(fù)責(zé)人報(bào)警，張某甲等人被帶回派出所，被告人趙某甲遂請(qǐng)被告人吳某甲出面至派出所說情。當(dāng)晚23時(shí)許，張某甲等人被釋放，并再次受被告人杜某乙唆使到**鬧事。次日凌晨，被告人杜某乙唆使張某甲安排杜某丙、吳某丙等人將**股東經(jīng)營的**足療店門砸壞，經(jīng)鑒定，被毀損財(cái)物價(jià)值6220元。后張某甲等人因?qū)め呑淌伦锉挥枰孕塘P，其余人員未被處理。

4.2014年5月26日晚，被告人吳某甲、趙某甲、杜某乙等人在**KTV一包間內(nèi)唱歌喝酒。期間，被告人趙某甲正在尋找的債務(wù)人馬某某在另一包間內(nèi)唱歌。遂向被告人吳某甲匯報(bào)，稱欲教訓(xùn)馬某某。得允后，被告人趙某甲指使被告人杜某乙前往馬某某包間尋人。被告人杜某乙在包間中誤將鄭某丙當(dāng)做馬某某，兩人發(fā)生推搡，后杜某乙對(duì)鄭某丙實(shí)施毆打。隨后被告人吳某甲組織被告人吳某乙、趙某甲、蔣某甲、杜某乙對(duì)鄭某丙、郭某某、陳某戊實(shí)施毆打。派出所出警后，由吳某甲出面調(diào)解此事。經(jīng)天長市公安司法鑒定中心鑒定被害人陳某戊、郭某某的傷情為輕微傷。

5.2018年1月4日21時(shí)許，被告人吳某甲、趙某乙將車輛停放在天長市新河北路老市口**小吃門前，**小吃店主陳某己發(fā)現(xiàn)后讓兩人將車輛挪動(dòng)一下。被告人吳某甲心生不快，遂對(duì)陳某己進(jìn)行辱罵，并指使趙某乙對(duì)陳某己實(shí)施毆打，致陳某己左顳部及左耳部軟組織傷、左耳神經(jīng)性耳鳴。2019年1月31日，天長市公安局對(duì)趙某乙行政拘留五日并處罰款五百元，被告人吳某甲未被處理。

6.2013年12月30日，俞某乙到天長市汊澗鎮(zhèn)工地討要**大酒店混凝土工程款時(shí)與吳某甲舅舅段某甲發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，后段某甲致電被告人吳某甲，吳某甲遂召集被告人吳某乙等人趕來對(duì)俞某乙實(shí)施毆打，致其受傷。經(jīng)鑒定俞某乙傷情為輕微傷。

7.2014年6月29日，被告人吳某乙前往被告人吳某甲位于天長市**小區(qū)的家中，看到該小區(qū)居民陳某某將車輛停放在被告人吳某甲的車位上，遂對(duì)陳某某實(shí)施毆打，后派出所出警，被告人吳某甲出面調(diào)解處理。

8.2014年，被告人吳某甲等人讓陳某丙將加氣塊工程分給趙某甲，后趙某甲要求陳某某以高于市場(chǎng)價(jià)格結(jié)算材料款，因陳某某未同意，2016年趙某甲糾集王某丁、王某甲等人采用阻止施工、毆打、言語威脅等方式逼迫陳某某支付材料款。

9.2017年繆某某向被告人吳某甲借款50萬元，約定月息2分，2018年6月16日15時(shí)許，被告人吳某甲、盧某某到安徽**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司繆某某辦公室內(nèi)向繆某某討債，吳某甲與繆某某發(fā)生爭(zhēng)吵，繼而肢體沖突，致繆某某右眼部受傷流血。天長市公安局千秋派出所對(duì)吳某甲罰款五百元。

10.2013年2月8日，被害人吳某丁、沈某甲從被告人吳某甲、盧某某處借款200萬元，約定月息1角。沈某甲支付3個(gè)月60萬元利息后，請(qǐng)求吳某甲降低利息，吳某甲將月息降至6分。吳某丁、沈某甲每月償還利息至2016年10月后無力償還，吳某甲、盧某某等人將吳某丁通知到天長市**會(huì)所討要高息非法債務(wù)，吳某丁答應(yīng)兩天內(nèi)償還月息12萬元，吳某甲方才讓其離開。2017年1月25日晚，因吳某丁、沈某甲無力償還利息，吳某甲糾集盧某某、吳某乙、趙某甲、白某某（另案處理）等人到天長市**汽貿(mào)公司對(duì)吳某丁、沈某甲實(shí)施毆打逼債。次日吳某丁、沈某甲償還當(dāng)月利息，并繼續(xù)償還高息至2018年10月，共支付利息八百余萬元。

11.2015年一天，被害人徐某甲因無力償還被告人吳某甲20萬元、月息5分的高息債務(wù)，被迫找孫某甲進(jìn)行擔(dān)保，2016年因徐某甲無力還款，被告人趙某甲、吳某乙為替吳某甲討要高息非法債務(wù)糾集被告人王某甲、王某丁、卻某某等人將徐某甲債務(wù)擔(dān)保人孫某甲喊至天長市尚城風(fēng)景旁趙某甲所開茶莊內(nèi)以言語威脅、不準(zhǔn)離開的方式要求孫某甲替徐某甲還款，至當(dāng)晚十時(shí)許，孫某甲才離開。后被告人吳某甲指使被告人趙某甲、吳某乙等人向?qū)O某甲催款，被告人趙某甲、吳某乙先后糾集被告人王某甲、王某丁、卻某某等人多次對(duì)被害人孫某甲采取到其家中滋擾糾纏、言語威脅等方式逼債。

12.2017年10月，陳某辛在擔(dān)保人錢某某的確認(rèn)下從被告人吳某甲出資開設(shè)的小額貸款處向被告人杜某甲借款3萬元，扣除平臺(tái)費(fèi)、押金等共計(jì)4500余元，12個(gè)月每月還款3100元，實(shí)際年利息46%。后因無力按期還款，被告人杜某甲、陳某甲、朱某甲、趙某乙等人多次有組織地到陳某辛家、錢某某家及**酒店、**鎮(zhèn)**村村委會(huì)等公共場(chǎng)所以滋擾、糾纏等方式向陳某辛、錢某某、孫某乙催討非法債務(wù)，影響陳某辛等人正常生活、工作。

13.2018年1月24日，陳某壬在擔(dān)保人姚某某、丁某某確認(rèn)下從被告人吳某甲出資開設(shè)的小額貸款處向杜某甲借款15000元，扣除平臺(tái)費(fèi)、實(shí)地考察費(fèi)2000元，約定月息2分，10個(gè)月每月還款1800元，實(shí)際年利息36%。后陳某壬無力還款。被告人杜某甲多次到姚某某家、**衛(wèi)生院等公共場(chǎng)所向姚某某等人討要非法債務(wù)，后被告人杜某甲告知姚某某等人借款是被告人吳某甲的錢，再不還錢就讓吳某甲去催債，姚某某因懼怕吳某甲湊錢把債務(wù)還清。

14.2017年11月20日，王某辛在擔(dān)保人徐某丙確認(rèn)下從被告人吳某甲出資開設(shè)的小額貸款處向杜某甲借款60000元，扣除平臺(tái)費(fèi)等6000元，約定月息2分，12個(gè)月每月還款6200元，實(shí)際年利息37%。后期因王某辛未能按期還款，被告人杜某甲、趙某乙等人多次有組織地到王某辛家、**飯店等公共場(chǎng)所以滋擾、糾纏等方式向王某辛等催債，嚴(yán)重影響王某辛等人正常工作、生活。

15.2018年1月13日，許某某在擔(dān)保人張某乙確認(rèn)下從被告人吳某甲出資開設(shè)的小額貸款處向杜某甲借款130000元，扣除平臺(tái)費(fèi)13000元，實(shí)際到手117000元，約定月息2分，12個(gè)月每月還款1.34萬余元，實(shí)際年利息37%。當(dāng)月15日，又以張某乙妻子趙某丙名義再次借款3萬元。后期許某某無力按期還款，被告人杜某甲、陳某甲、朱某甲、趙某乙等人多次有組織地以到家中滋擾、言語威脅等方式向許某某、趙某丙、張某乙等人催債，影響許某某、趙某丙、張某乙等人正常生活。

16.2018年2月8日，朱某戊在擔(dān)保人朱某己確認(rèn)下從被告人吳某甲出資開設(shè)的小額貸款處向杜某甲借款60000元，扣除平臺(tái)費(fèi)、實(shí)地考察費(fèi)9000元，實(shí)際到手51000元，約定月息2分，12個(gè)月每月還款6000余元，實(shí)際年利息41%。后期因無力按期還款，被告人杜某甲、陳某甲、朱某甲、趙某乙等人多次有組織地以到家中、養(yǎng)殖場(chǎng)滋擾、糾纏等方式向朱某戊、朱某己催要非法債務(wù)，影響朱某戊、朱某己正常生產(chǎn)、生活。

17.2017年12月5日，李某辛在擔(dān)保人李某丁、馮某某確認(rèn)下從被告人吳某甲出資開設(shè)的小額貸款處向杜某甲借款150000元，扣除平臺(tái)費(fèi)、考察費(fèi)15000元，實(shí)際到手135000元，約定月息2分，12個(gè)月每月還款15500元，實(shí)際年利息37%。因李某辛未能按期還款，被告人杜某甲、朱某甲等人多次有組織地到李某辛家、**浴室、天長市**科技有限公司等公共場(chǎng)所以滋擾，威脅鎖廠門等方式向李某辛及家人催要非法債務(wù)，嚴(yán)重影響李某辛等人的正常生活、生產(chǎn)、經(jīng)營。

18.2015年秋天的一天，田某乙在擔(dān)保人田某丙確認(rèn)下通過吳某甲安排向被告人趙某甲、杜某甲借款15萬元，并按對(duì)方要求出具25萬元的借條，約定3個(gè)月還清25萬元，后未能及時(shí)還款，被告人趙某甲、杜某甲等人多次有組織地以到家中滋擾糾纏、言語威脅等方式向田某丙催要非法債務(wù)，影響田某丙正常生活。

19.2017年11月21日，沈某乙在擔(dān)保人劉某乙確認(rèn)下從被告人吳某甲出資開設(shè)的小額貸款處向杜某甲借款50000元，扣除平臺(tái)費(fèi)、考察費(fèi)等5000元，實(shí)際到手45000元，約定月息2分，12個(gè)月每月還款5173元，實(shí)際年利息37%。后沈某乙未能按期還款，被告人杜某甲等人多次有組織地采取打電話滋擾、威脅上門等方式向沈某乙催要非法債務(wù)，嚴(yán)重影響沈某乙生產(chǎn)經(jīng)營。

20.2017年11月14日，何某甲在擔(dān)保人何某乙、高某甲等確認(rèn)下向從被告人吳某甲出資開設(shè)的小額貸款處向杜某甲借款60000元，扣除平臺(tái)費(fèi)等手續(xù)費(fèi)10000元，實(shí)際到手50000元，約定月息2分，12個(gè)月每月還款7200元，實(shí)際年利息37%。何某甲還款11期后，認(rèn)為借款時(shí)被扣10000元，不愿繼續(xù)償還，后被告人杜某甲、朱某甲等人多次有組織地以打電話威脅，到家中、工作單位、廠里等公共場(chǎng)所滋擾糾纏等方式向何某甲、何某乙、高某甲等人討要非法債務(wù)，影響何某甲等人正常生活、工作、經(jīng)營。

21.2018年2月5日，曹某乙在擔(dān)保人汪某某、李某戊確認(rèn)下從被告人吳某甲出資開設(shè)的小額貸款處向杜某甲借款50000元，扣除平臺(tái)費(fèi)、考察費(fèi)6000元，實(shí)際到手44000元，約定月息2分，10個(gè)月每月還款6千余元，實(shí)際年利息36%。后因曹某乙未能按期還款，被告人杜某甲多次以打電話、到家中滋擾糾纏等方式向曹某乙催要非法債務(wù)，影響其正常生活。

22.2018年1月10日，袁某某在擔(dān)保人張某丙、黃某甲確認(rèn)下從被告人吳某甲出資開設(shè)的小額貸款處向杜某甲借款50000元，扣除平臺(tái)費(fèi)、考察費(fèi)7500元，實(shí)際到手42500元，約定月息2分，12個(gè)月每月還款5167元，實(shí)際年利息45%。后因袁某某未能按時(shí)還款，被告人杜某甲、朱某甲多次采取打電話、到家中滋擾糾纏等方式向袁某某及張某丙催要非法債務(wù)，影響袁某某家正常生活。

23.2017年11月期間，侯某某在擔(dān)保人趙某丁確認(rèn)下從被告人吳某甲出資開設(shè)的小額貸款處向杜某甲借款50000元，扣除平臺(tái)費(fèi)、考察費(fèi)5600元，實(shí)際到手44400元，約定月息2分，12個(gè)月每月還款5166元，實(shí)際年利息39%。后因侯某某未能按期還款，被告人杜某甲、陳某甲、朱某甲等人采取打電話、到家中滋擾糾纏等方式向侯某某催要非法債務(wù)，影響侯某某的正常生活。

24.2018年2月7日，陶某甲在擔(dān)保人宋某某、薛某某等確認(rèn)下從被告人吳某甲出資開設(shè)的小額貸款處向杜某甲借款60000元，扣除平臺(tái)費(fèi)6000元，實(shí)際到手54000元，約定月息2分，12個(gè)月每月還款6200元，實(shí)際年利息37%。后陶某甲未能按時(shí)還款。被告人杜某甲、陳某甲、趙某乙多次采取打電話、上門滋擾糾纏等方式向陶某甲及擔(dān)保人催要非法債務(wù)，影響陶某甲及擔(dān)保人正常生活。

25.2017年11月13日，應(yīng)某甲在擔(dān)保人邱某乙確認(rèn)下從被告人吳某甲出資開設(shè)的小額貸款處向杜某甲借款40000元，扣除平臺(tái)費(fèi)4000元、考察費(fèi)600元，實(shí)際到手35400元，約定月息2分，12個(gè)月每月還款4133元，實(shí)際年利息40%。2018年6月以后，因應(yīng)某甲無力按期償還借款，被告人杜某甲、陳某甲、朱某甲、趙某乙等人多次采取打電話、到應(yīng)某甲家及孫某丙**玩具廠等公共場(chǎng)所滋擾糾纏等方式向王某某、應(yīng)某乙、徐某丁催要非法債務(wù)，影響王某某等人正常工作、生活。

26.2017年12月23日，周某甲在擔(dān)保人趙某戊、劉某丙、潘某某確認(rèn)下從被告人吳某甲出資開設(shè)的小額貸款處向杜某甲借款60000元，扣除平臺(tái)費(fèi)等費(fèi)用7700元，實(shí)際到手52300元，約定月息2分，12個(gè)月每月還款6000余元，實(shí)際年利息37%。后因無力按期還款，被告人杜某甲、陳某甲多次采取打電話威脅的方式向周某甲催要非法債務(wù)，影響周某甲正常生活。

27.2017年9月份，高某乙在擔(dān)保人張某丁確認(rèn)下從被告人吳某甲出資開設(shè)的小額貸款處向杜某甲借款15萬元，扣除10%利息，約定月息2分，12個(gè)月每月還款15500元，實(shí)際年利息37%。后高某乙為躲債而前往外地，2017年11月的一天晚上6點(diǎn)多，杜某甲帶段某丙、張某戊等人到張某丁家中采取拒不離開、言語滋擾等方式向張某丁及妻子鄭某丁催債，后張某丁被迫答應(yīng)還款一期15500元，并給了300元上門費(fèi)，杜某甲等人隨后于當(dāng)晚八點(diǎn)才離開。后來杜某甲以吳某甲的名號(hào)逼迫張某丁還錢，張某丁通過中間人找吳某甲說情并還款。

二、杜某甲（**公司）犯罪事實(shí)

2016年3月以來，施某甲（另案處理）糾集被告人杜某甲及胡某丙（另案處理）、陳某丁（另案處理）、王某癸（另案處理）、何某丙（另案處理）共同成立天長市**企業(yè)運(yùn)營管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），其中施某甲為董事長，杜某甲為總經(jīng)理，胡某丙為副總經(jīng)理，陳某丁、王某癸、何某丙為業(yè)務(wù)經(jīng)理，胡某?。戆柑幚恚?、華某某（另案處理）等人為業(yè)務(wù)員，以**公司名義對(duì)外宣傳并向社會(huì)人員出借貸款。施某甲為及時(shí)追討債務(wù)，成立以其為首，以胡某丙、杜某甲為主導(dǎo)，以陳某丁、王某癸、何某丙、胡某丁、華某某等為主要成員的催債組織，形成了較為固定的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)以利息低、門檻低、無抵押、無擔(dān)保、放款快等誘使被害人前來借貸，并多次有組織的采用滋擾、糾纏的方式恐嚇?biāo)耍徊捎猛{或者要挾的方法，非法占有他人財(cái)物，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。

（一）尋釁滋事罪

1.2016年10月，鎖某甲從施某甲處借款50000元，扣除平臺(tái)費(fèi)、考察費(fèi)7500元，約定月息1.98%、9個(gè)月每月還款6381元，實(shí)際年利息35%。因鎖某甲未及時(shí)還款，施某甲安排被告人杜某甲及陳某丁、胡某丙、王某癸、何某丙、胡某丁等人到鎖某甲家采用滋擾、糾纏等方式向鎖某乙等逼債。

2.2016年6月，張某己在擔(dān)保人陶某乙確認(rèn)下從施某甲處借款15000元，扣除平臺(tái)費(fèi)、考察費(fèi)2100元，約定月息1.98%、9個(gè)月每月還款1914元，實(shí)際年利息33%。后張某己無力償還借款，施某甲安排被告人杜某甲及陳某丁、王某癸、胡某丙、胡某丁、何某丙等多次到陶某乙家采用滋擾、糾纏等方式向其逼債。

3.2016年9月，徐某戊從施某甲處借款40000元，扣除平臺(tái)費(fèi)、考察費(fèi)5600元，約定月息1.98%、9個(gè)月每月還款5104元，實(shí)際年利息33%。因徐某戊還款逾期，施某甲安排被告人杜某甲及陳某丁、何某丙、王某癸、華某某等人多次到徐某戊公司采用滋擾、糾纏、堵廠門攔車等方式向徐某戊逼債。

4.2016年3月李某己在擔(dān)保人劉某丁確認(rèn)下從施某甲處借款80000元，扣除平臺(tái)費(fèi)、考察費(fèi)9600元，約定月息1.98%、9個(gè)月每月還款10208元，實(shí)際年利息30%。2016年7月，李某己在擔(dān)保人劉某丁確認(rèn)下再次從施某甲處借款40000元，扣除平臺(tái)費(fèi)、考察費(fèi)5600元，約定月息1.98%、6個(gè)月每月還款7337元，實(shí)際年利息27%。后李某己因經(jīng)濟(jì)緊張未及時(shí)還款，施某甲安排被告人杜某甲及胡某丙、何某丙、陳某丁、王某癸、胡某丁等人到李某己家、門市部及**衛(wèi)生院等公共場(chǎng)所采取滋擾、糾纏、威脅等方式向李某己、劉某丁逼債。

5.2016年11月，王某己在擔(dān)保人邵某甲確認(rèn)下從施某甲處借款100000元，扣除平臺(tái)費(fèi)、考察費(fèi)11500元，約定月息1.98%、12個(gè)月每月還款9723元，實(shí)際年利息31%。后王某己因服刑未及時(shí)還款，施某甲安排被告人杜某甲及陳某丁、王某癸、何某丙、華某某多次到王某己家采取滋擾、糾纏、威脅等方式向蔣某甲、岑某某、蔣某乙、邵某甲等人逼債。

6.2016年7月，王某壬從施某甲處借款30000元并用車輛抵押，扣除平臺(tái)費(fèi)、考察費(fèi)等4200元，約定月息1.98%、12個(gè)月每月還款2881元，實(shí)際年利息34%。王某壬償還首月借款后無力償還，施某甲安排被告人杜某甲及陳某丁、王某癸、胡某丙、何某丙、胡某丁等人多次到王某壬家采用滋擾、糾纏、恐嚇等方式向王某壬父母逼債，并脅迫王某壬父親在借條上作為共借人簽名。

7.2016年8月，湯某某從施某甲處借款15000元，扣除平臺(tái)費(fèi)等3000元，約定月息1.98%、9個(gè)月每月還款1914元，實(shí)際年利息43%。后湯某某因經(jīng)濟(jì)緊張未及時(shí)還款，施某甲安排被告人杜某甲及王某癸、陳某丁、何某丙、華某某多次到湯某某飯店采取滋擾、糾纏等方式向其催要非法債務(wù)并索要上門費(fèi)。

8.2016年9月，陸某丙從施某甲處借款35000元，扣除平臺(tái)費(fèi)、考察費(fèi)4900元，約定月息1.98%、9個(gè)月每月還款4465元，實(shí)際年利息33%。后施某甲安排被告人杜某甲及胡某丙、陳某丁、何某丙、王某癸等人多次到陸某丙家、**中學(xué)、**證券公司等公共場(chǎng)所采取滋擾、糾纏等向陸某丙、陸某丁、陸某戊逼債并索要上門費(fèi)。

9.2016年5月，鄭某戊在擔(dān)保人陸某己確認(rèn)下從施某甲處借款40000元，扣除平臺(tái)費(fèi)、考察費(fèi)5600元，約定月息1.98%、9個(gè)月每月還款5104元，實(shí)際年利息33%。后施某甲安排被告人杜某甲及胡某丙、陳某丁、王某癸、何某丙、胡某丁等到鄭某戊家采用滋擾、糾纏等方式向鄭某戊、徐某己逼債。

10.2016年9月，黃某乙在擔(dān)保人葉某某確認(rèn)下從施某甲處借款40000元，扣除平臺(tái)費(fèi)、考察費(fèi)5600元，約定月息1.98%、9個(gè)月每月還款5104元，實(shí)際年利息33%。后黃某乙因經(jīng)濟(jì)緊張未及時(shí)還款，施某甲安排被告人杜某甲及陳某丁、何某丙、王某癸、胡某丁等到黃某乙家、葉某某家多次采用滋擾、糾纏等方式向黃某乙、葉某某催逼債并索要上門費(fèi)。

11.2016年7月，邵某乙從施某甲處借款45000元并用紅色奧迪轎車抵押，扣除平臺(tái)費(fèi)、考察費(fèi)5700元，約定月息1.98%、9個(gè)月每月還款5743元，實(shí)際年利息31%。邵某乙還款1個(gè)月后，施某甲等發(fā)現(xiàn)邵某乙將該車又抵押給陳某庚，于2016年8月8日糾集被告人杜某甲及胡某丙、陳某丁、王某癸、何某丙、胡某丁、華某某等人采取圍堵、毆打、威脅等方式將陳某庚駕駛的奧迪車控制、開走，并借此向邵某乙索要人工費(fèi)、拖車費(fèi)、逾期費(fèi)及剩余本息7萬余元，邵某乙付錢后將車輛贖回。

12.2016年5月，劉某戊在擔(dān)保人陸某庚、張某庚確認(rèn)下從施某甲處借款40000元，扣除平臺(tái)費(fèi)、考察費(fèi)5200元，約定月息1.98%、9個(gè)月每月還款5104元，實(shí)際年利息32%。劉某戊還款七八個(gè)月后認(rèn)為其償還金額超過實(shí)際到手資金，遂向胡某丙等提出不再繼續(xù)還款。施某甲安排被告人杜某甲、胡某丙等人采取滋擾、糾纏等方式向陸某庚、張某庚逼債，并將劉某戊、陸某庚車輛扣押，劉某戊答應(yīng)并還款后將車輛要回。

13.2016年7月，王某庚從施某甲處借款75000元并用車輛抵押，扣除平臺(tái)費(fèi)、考察費(fèi)8700元，約定月息1.98%、12個(gè)月每月還款7203元，實(shí)際年利息30%。后施某甲等發(fā)現(xiàn)王某庚車輛在靈璧縣，懷疑王某庚將車抵押給他人，遂糾集被告人杜某甲及胡某丙、陳某丁、王某癸、何某丙等人采取糾纏、滋擾、威脅等方式將王某庚及其母親陸某辛帶至靈璧縣并欲將車輛開回天長，因王某庚家人報(bào)警而未果，后又逼迫王某庚及家人提供了擔(dān)保人。

14.2017年3月，陳某某在擔(dān)保人曾某某確認(rèn)下從施某甲處借款30000元，扣除平臺(tái)費(fèi)等3000余元，約定月息1.98%、12個(gè)月每月還款2995元，實(shí)際年利息33%。后陳某某因經(jīng)濟(jì)緊張未及時(shí)還款，施某甲安排被告人杜某甲及陳某丁、王某癸、何某丙等人采取上門滋擾、糾纏等方式向陳某某、宣某某、曾某某逼債，后陳某某因多方高利貸逼債的壓力喝農(nóng)藥自殺身亡。

15.2016年7月，趙某己在擔(dān)保人董某某確認(rèn)下從施某甲處借款30000元，扣除平臺(tái)費(fèi)、考察費(fèi)4200元，約定月息1.98%、9個(gè)月每月還款3828元，實(shí)際年利息33%。后趙某己無力償還借款外出躲債，施某甲安排被告人杜某甲及陳某丁、王某癸、胡某丙、何某丙、胡某丁等人多次到趙某己家、燒烤店等公共場(chǎng)所及董某某家采用滋擾、糾纏等方式向趙某庚、李某庚、董某某逼債。

16.2016年4月，劉某己從施某甲處借款10000元，扣除平臺(tái)費(fèi)、考察費(fèi)1400元，約定月息1.98%、9個(gè)月每月還款1276元，實(shí)際年利息33%。劉某己還款部分后因經(jīng)濟(jì)緊張未及時(shí)還款，被告人施某甲安排被告人杜某甲及胡某丙、陳某丁、王某癸、何某丙、胡某丁等人多次到劉某己家及理發(fā)店等公共場(chǎng)所采用滋擾、糾纏、威脅等方式向劉某庚、施某乙等逼債。

17.2016年5月，徐某庚在擔(dān)保人周某乙確認(rèn)下從施某甲處借款100000元，扣除平臺(tái)費(fèi)、考察費(fèi)14000元，約定月息2分、9個(gè)月每月還款12761元，實(shí)際年利息33%。后徐某庚因經(jīng)濟(jì)緊張未及時(shí)還款，施某甲安排被告人杜某甲及何某丙、陳某丁等人到徐某庚家及**食品廠、**鎮(zhèn)政府等公共場(chǎng)所采取滋擾、糾纏、威脅等方式向鄭某己等人逼債。

18.?2016年5月王某某從施某甲處借款70000元，扣除平臺(tái)費(fèi)、考察費(fèi)8200元，約定月息1.98%、12個(gè)月每月還款6722元，實(shí)際年利息30%。2017年1月，王某某從施某甲處借款100000元，扣除平臺(tái)費(fèi)、考察費(fèi)12500元，約定月息1.98%、12個(gè)月每月還款9783元，實(shí)際年利息34%。后王某某因經(jīng)濟(jì)緊張未及時(shí)還款，被告人施某甲安排被告人何某丙等人到王某某飯店蹲守采取滋擾、糾纏的方式向其逼債。

（二）敲詐勒索罪

2016年7月，王某庚從施某甲處借款75000元并用車輛抵押，扣除平臺(tái)費(fèi)、考察費(fèi)8700元，約定月息1.98%、12個(gè)月每月還款7203元，實(shí)際年利息30%。2017年1月，王某庚及家人欲將借款本息還清，被告人杜某甲以提前還款違約為由，向王某庚及家人索要7000元違約金，否則不歸還車輛登記證書、不辦理解押手續(xù)。后王某庚及家人最終被迫支付7000元違約金。

三、吳某甲、曹某甲重婚罪犯罪事實(shí)

被告人吳某甲與陳某癸于2006年5月30日登記結(jié)婚，婚后育有一子一女。2014年前后，被告人曹某甲與被告人吳某甲相識(shí)。隨后被告人吳某甲以其離婚未離家為由追求曹某甲并與曹某甲同居并于xxxx年xx月xx日出生育一子，生育后被告人曹某甲得知吳某甲并未離婚，被告人吳某甲與被告人曹某甲仍以夫妻名義共同生活至案發(fā)。

四、陳某甲開設(shè)賭場(chǎng)罪犯罪事實(shí)

2015年9月至10月期間，被告人陳某甲伙同羅某某等（已判刑）先后在天長市**路的**超市地下室、天長市**大道**華庭**號(hào)樓**單元**室，設(shè)置賭博場(chǎng)所，提供麻將牌等工具，以“牛?！钡男问?，供多人多次進(jìn)行賭博，每日輸贏數(shù)萬元，并從中牟利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、無違法犯罪記錄證明、前科材料、釋放證明、協(xié)議等。

2.證人俞某甲、陳某乙、單某某等人的證言。

3.被害人王某戊、胡某甲、范某甲、楊某甲、徐某甲等的陳述。

4.被告人吳某甲、盧某某、趙某甲、吳某乙、杜某甲、陳某甲、杜某乙、王某甲、朱某甲、蔣某甲、王某乙、蔣某乙、王某丙、王某丁、陸某甲、曹某甲供述和辯解。

5.鑒定意見：天長市公安司法鑒定中心法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書等。

6.辨認(rèn)、勘驗(yàn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲糾集他人以威脅手段強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，情節(jié)特別嚴(yán)重，糾集他人聚眾斗毆，為索取債務(wù)，糾集他人非法拘禁他人，隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，組織他人多次采用滋擾、糾纏等方式威脅、恐嚇被害人，情節(jié)惡劣，在有配偶的情況下與他人以夫妻名義共同生活，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二百九十二條、第二百三十八條第一款、第二百九十三條第（一）項(xiàng)、第二百五十八條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、聚眾斗毆罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、重婚罪追究其刑事責(zé)任。

被告人盧某某伙同他人以威脅手段強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，情節(jié)特別嚴(yán)重，為索取債務(wù)，非法拘禁他人，隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二百三十八條第一款、第二百九十三條第（一）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人趙某甲伙同他人以威脅手段強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，情節(jié)特別嚴(yán)重，積極參與聚眾斗毆，為索取債務(wù)，非法拘禁他人，隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，在公共場(chǎng)所起哄鬧事，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二百九十二條、第二百三十八條第一款、第二百九十三條第（四）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、聚眾斗毆罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人吳某乙伙同他人以威脅手段強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，情節(jié)特別嚴(yán)重，為索取債務(wù)，非法拘禁他人，隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二百三十八條第一款、第二百九十三條第（一）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人杜某甲積極參與聚眾斗毆，組織他人多次有組織地采用滋擾、糾纏等方式威脅、恐嚇被害人，情節(jié)惡劣，以非法占有為目的，伙同他人采用威脅、要挾的方法非法占有他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十二條、第二百九十三條第（二）項(xiàng)、第二百七十四條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳某甲積極參與聚眾斗毆，為索取債務(wù)，非法拘禁他人，伙同他人多次有組織采用滋擾、糾纏等方式威脅、恐嚇被害人，情節(jié)惡劣，伙同他人開設(shè)賭場(chǎng)供他人賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十二條、第二百三十八條第一款、第二百九十三條第（二）項(xiàng)、第三百零三條第二款、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以聚眾斗毆罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人杜某乙伙同他人以威脅手段強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，情節(jié)特別嚴(yán)重，隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，在公共場(chǎng)所起哄鬧事，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二百九十三條第（一）（四）項(xiàng)、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某甲伙同他人以威脅手段強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，情節(jié)特別嚴(yán)重，為索取債務(wù)，非法拘禁他人，伙同他人多次采用滋擾、糾纏等方式威脅、恐嚇、毆打被害人，情節(jié)惡劣，在公共場(chǎng)所起哄鬧事，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二百三十八條第一款、第二百九十三條第（二）（四）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人朱某甲積極參與聚眾斗毆，為索取債務(wù)，非法拘禁他人，伙同他人多次有組織采用滋擾、糾纏等方式威脅、恐嚇被害人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十二條、第二百三十八條第一款、第二百九十三條第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以聚眾斗毆罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人蔣某甲伙同他人以威脅手段強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，情節(jié)特別嚴(yán)重，隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二百九十三條第（一）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某乙積極參與聚眾斗毆，伙同他人，為索取債務(wù)，非法拘禁他人，在公共場(chǎng)所起哄鬧事，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十二條、第二百三十八條第一款、第二百九十三條第（四）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以聚眾斗毆罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人蔣某乙伙同他人以威脅手段強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，情節(jié)特別嚴(yán)重，隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二百九十三條第（一）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某丙伙同他人以威脅手段強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，情節(jié)特別嚴(yán)重，為索取債務(wù)，非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二百三十八條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某丁為索取債務(wù)，非法拘禁他人，伙同他人多次采用滋擾、糾纏等方式威脅、恐嚇被害人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二百九十三條第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陸某甲伙同他人以威脅手段強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人曹某甲明知他人有配偶，而與之以夫妻名義共同生活，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十八條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以重婚罪追究其刑事責(zé)任。

被告人吳某甲在犯罪集團(tuán)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，是犯罪集團(tuán)首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，根據(jù)集團(tuán)所犯全部罪行處罰。被告人盧某某、趙某甲、吳某乙、杜某甲系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人陳某甲、杜某乙、王某甲、朱某甲、蔣某甲、王某乙、蔣某乙、王某丙、王某丁均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人陸某甲在強(qiáng)迫交易罪中系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人蔣某乙、陸某甲、曹某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人吳某甲、盧某某、趙某甲、吳某乙、杜某甲、陳某甲、杜某乙、王某甲、朱某甲、蔣某甲、王某乙、蔣某乙、王某丙、王某丁在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人杜某乙、蔣某甲、王某丙在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，依照刑法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計(jì)算在新判決決定的刑期以內(nèi)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省來安縣人民法院

檢察官：盧豪杰

2020年4月17日

附：

????1.被告人吳某甲現(xiàn)羈押于亳州市看守所，被告人盧某某、吳某乙、杜某乙、王某甲、朱某甲、蔣某乙、陸某甲現(xiàn)羈押于來安縣看守所，被告人趙某甲、杜某甲現(xiàn)羈押于全椒縣看守所，被告人陳某甲、王某乙現(xiàn)羈押于明光市看守所，被告人蔣某甲、王某丙、王某丁現(xiàn)羈押于滁州市看守所，被告人曹某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)90冊(cè)。