南昌市東湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東檢三部刑訴〔2020〕124號

被告人吳某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4526281987********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)凌云縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被南昌市公安局刑事拘留，同年5月30日經(jīng)南昌市人民檢察院批準(zhǔn)，次日由南昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號碼4526281983********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)凌云縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被南昌市公安局刑事拘留，同年5月30日經(jīng)南昌市人民檢察院批準(zhǔn)，次日由南昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4526281999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)凌云縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月24日被南昌市公安局刑事拘留，同年5月30日經(jīng)南昌市人民檢察院批準(zhǔn)，次日由南昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人盧某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4526281995********，瑤族，初中文化程度，無業(yè)，住廣東省佛山市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號（戶籍地廣西壯族自治區(qū)凌云縣**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月24日被南昌市公安局刑事拘留，同年5月30日經(jīng)南昌市人民檢察院批準(zhǔn)，次日由南昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人龔某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4526281994********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)凌云縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被南昌市公安局刑事拘留，同年5月30日經(jīng)南昌市人民檢察院批準(zhǔn)，次日由南昌市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市人民檢察院偵查終結(jié)，以被告人吳某某、吳某甲、吳某乙、盧某某、龔某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人吳某某與吳某甲系兄弟關(guān)系，與被告人龔某某系連襟關(guān)系。2018年11月，被告人吳某某從他人處獲知潘某某手機(jī)號碼，之后冒充中國人民銀行“高健”主任身份與潘某某取得聯(lián)系，虛構(gòu)有巨額民族資產(chǎn)需要解凍的事實(shí)，以分配解凍后的資產(chǎn)為誘餌，要求潘某某通過向組織、管理的健康產(chǎn)業(yè)團(tuán)隊(duì)成員收取會員費(fèi)的方式籌集資金，支付解凍該資金的啟動、備案、辦證等費(fèi)用。2018年12月30日至2019年3月27日，潘某某將收取的團(tuán)隊(duì)會員費(fèi)，按要求分15次通過轉(zhuǎn)賬或ATM機(jī)無卡存款方式將人民幣128600元，匯入?yún)悄衬持付ǖ牧_某某卡號62179958900********中國郵政儲蓄銀行賬戶。

2018年11月、12月，被告人吳某甲、吳某乙、盧某某事先明知吳某某正實(shí)施民族資產(chǎn)類詐騙的情況下，經(jīng)與吳某某商量，同意幫助吳某某取款；吳某甲同意幫助吳某某取款及使用其白色吉利車搭乘吳某某、盧某某、吳某乙取款，吳某甲、吳某乙、盧某某分別獲取各自取款金額10%的提成。被告人龔某某明知吳某某、吳某甲、吳某乙、盧某某所取款項(xiàng)為吳某某詐騙所得，仍駕駛吳某甲的白色吉利車或其黑色大眾車搭乘吳某某、吳某甲、吳某乙、盧某某取款。2019年1月2日至2月23日期間，被告人吳某某多次安排或使用吳某甲的白色吉利車、安排龔某某兩次駕駛吳某丙用的黑色大眾車、一次駕駛白色吉利車，搭乘吳某某、吳某乙、盧某某，從廣西白色、河池等地多個(gè)銀行ATM機(jī)將上述騙得款項(xiàng)中的75000元取出，每筆取款5000元，其中吳某某取款20000元，吳某甲取款10000元、吳某乙取款30000元、盧某某取款10000元。

2019年4月23日13時(shí)許，廣西凌云縣公安局刑偵大隊(duì)民警在凌云縣邏樓鎮(zhèn)山邏屯邏樓財(cái)政所后面飼料店將吳某甲抓獲；當(dāng)日15時(shí)許，將被告人吳某某抓獲歸案；當(dāng)日21時(shí)許，將龔某某抓獲；當(dāng)日17時(shí)許，深圳市公安局沙井派出所民警在深圳市寶安區(qū)沙井街道**路**巷**室將吳某乙抓獲；當(dāng)日23時(shí)許，廣東佛山市公安局南海分局民警在佛山南海區(qū)**鎮(zhèn)**村**號出租屋將盧某某抓獲。民警對吳某甲位于廣西省凌云縣**鎮(zhèn)住所以及人身進(jìn)行搜查，從吳某甲處扣押手機(jī)十部、吳某某廣西農(nóng)村信用社存折一張、銀行卡六張；從龔某某處扣押桂L9L6**黑色大眾汽車一輛、手機(jī)一部、郵政儲蓄卡一張；從吳某某處扣押銀行卡四張、手機(jī)四部、現(xiàn)金286500元；從吳某乙處扣押銀行卡三張、手機(jī)一部；從盧某某處扣押手機(jī)一部、銀行卡一張，并依法凍結(jié)上述羅某某賬戶中未提取的款項(xiàng)人民幣53262.48元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人吳某某、吳某甲、吳某乙、盧某某、龔某某戶籍證明、抓獲經(jīng)過、羅某某銀行卡交易明細(xì)等書證；

2.被害人潘某某的陳述；

3.證人陳某某等人的證言；

4.被告人吳某某、吳某甲、吳某乙、盧某某、龔某某的供述及辯解；

5.被告人吳某某、吳某甲、吳某乙、盧某某、龔某某辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

6.羅某某賬戶存取款視頻監(jiān)控光盤等視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人吳某某以非法占有為目的，通過撥打電話的方式，采取虛構(gòu)事實(shí)的手段，騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣128600元；被告人吳某甲、吳某乙、盧某某以非法占有為目的，明知吳某某正實(shí)施詐騙仍事先共謀幫助取款，其中吳某甲參與金額人民幣75000元、吳某乙參與金額人民幣30000元、盧某某參與金額人民幣10000元；被告人龔某某明知吳某某、吳某甲、吳某乙、盧某某取款系犯罪所得，仍多次協(xié)助將贓款共計(jì)30000元取出，被告人吳某某、吳某甲、吳某乙、盧某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，被告人龔某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，對吳某某、吳某甲、吳某乙、盧某某應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任，對龔某某應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人吳某某具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款規(guī)定之情節(jié)，被告人吳某甲、吳某乙、盧某某、龔某某具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌市東湖區(qū)人民法院

檢察員：榮玉婷

2020年2月25日

附：

????1.被告人吳某某、吳某甲、吳某乙、盧某某、龔某某均羈押于南昌市第**看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊、光盤十五張。