四川省邛崍市人民檢察院　

起?訴?書

邛檢一部刑訴〔2021〕Z5號(hào)　

　　被告人吳某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101831993********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地四川省邛崍市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月28日被邛崍市公安局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由邛崍市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101831994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地四川省邛崍市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月28日被邛崍市公安局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由邛崍市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101831991********，漢族，初中，農(nóng)民，戶籍所在地四川省邛崍市**鎮(zhèn)**村**組。因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2016年11月15日被邛崍市人民法院判處拘役1個(gè)月，同年12月10日刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月12日被邛崍市公安局取保候?qū)彛ūＷC人：陳某某5101831992********），同年11月3日經(jīng)本院決定，被取保候?qū)?，同日交由邛崍市公安局?zhí)行。

本案由四川省邛崍市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、劉某甲、李某甲、高某某（另案處理）涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年以來(lái)，被告人吳某某與被告人劉某甲相互伙同，通過(guò)利用自己身份信息辦理銀行卡或收購(gòu)他人銀行卡的方式，分別出售給他人非法獲利。其中，被告人吳某某先后向王某某、劉某乙（綽號(hào)胖子，下同）、一未知QQ號(hào)使用人、及一未知姓名收卡人販賣銀行卡；被告人劉某甲先后向王某某、劉某乙及一廣東收卡人販賣銀行卡。2020年7月，被告人李某甲辦理2張銀行卡后出售給吳某某，吳某某轉(zhuǎn)賣給劉某乙。

上述被告人吳某某、劉某甲、李某甲出售的銀行卡中：

被告人吳某某出售給劉某乙的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（賬戶名：吳某某，卡號(hào)：62305204602********），從2020年6月22日至2020年7月23日結(jié)算資金達(dá)100萬(wàn)元以上。其中，成都市公安局天府新區(qū)分局偵辦的李某乙被詐騙案，被害人李某乙于2020年7月2日通過(guò)本人建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：62270038139********）向吳某某農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62305204602********）轉(zhuǎn)賬20000元。

被告人劉某甲出售給“王某某”的中國(guó)工商銀行銀行卡（賬戶名：劉某甲，帳號(hào)：44020879011********，卡號(hào)：62220344020********），從2019年9月15日至2020年7月9日結(jié)算資金達(dá)100萬(wàn)元以上。其中，廣東省佛山市順德區(qū)分局偵辦的鄧某某被詐騙案，被害人鄧某某于2020年7月8日通過(guò)本人興業(yè)銀行卡（卡號(hào)：6229083931********）分兩筆向劉某甲工商銀行卡（帳號(hào)：44020879011********，卡號(hào)：62220344020********）轉(zhuǎn)賬15100元；廣東省廣州市公安局越秀區(qū)分局辦理的梁某某被詐騙案，被害人梁某某于2020年7月8日通過(guò)本人工商銀行卡（卡號(hào)：62122536020********）向劉某甲工商銀行卡（帳號(hào)：44020879011********，卡號(hào)：62220344020********）轉(zhuǎn)賬30000元；黑龍江省蘿北縣公安局偵辦的劉某丙被電信詐騙案，被害人劉某丙于2020年7月8日通過(guò)本人郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)：62109526000********）向劉某甲工商銀行卡（帳號(hào)：44020879011********，卡號(hào)：62220344020********）轉(zhuǎn)賬30000元；甘肅省天水市公安局麥積分局偵辦的胡某某被詐騙案，被害人胡某某于2020年7月8日通過(guò)本人中國(guó)銀行卡（卡號(hào)：62175685000********）向劉某甲工商銀行卡（帳號(hào)：44020879011********，卡號(hào)：62220344020********）轉(zhuǎn)賬20000元；

被告人李某甲出售給吳某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（賬戶名：李某甲，卡號(hào)：62305204602********），從2020年?5月29日至2020年9月21日結(jié)算資金達(dá)100萬(wàn)元以上。其中，成都市公安局金牛分局偵辦的張某某被詐騙案，被害人張某某于2020年7月17日通過(guò)本人中國(guó)銀行卡（卡號(hào)：60138231001********）向李某甲農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62305204602********）轉(zhuǎn)賬10000元；資陽(yáng)市資中縣公安局偵辦的肖某某被詐騙案，被害人肖某某于2020年7月17日通過(guò)本人農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62284805195********）向向李某甲農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62305204602********）轉(zhuǎn)賬7000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、劉某甲、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、劉某甲、李某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、劉某甲案發(fā)后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某甲在歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

邛崍市人民法院　

檢察官：楊忠誠(chéng)

檢察官助理：楊鼎

2020年12月1日　

附件：

1.被告人吳某某、劉某甲現(xiàn)羈押于邛崍市看守所；被告人李某甲現(xiàn)在家候?qū)彛?/span>

2.移送案卷材料和證據(jù)叁卷；

3.《提訊證》貳份、《取保候?qū)彌Q定書》壹份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各叁份。