四川省開江縣人民檢察院　

起?訴?書

開檢刑訴〔2019〕166號　

　　被告人吳某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼5130231966********，漢族，初中，務(wù)工從業(yè)人員，戶籍所在地四川省達州市開江縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年7月3日被開江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月9日被開江縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人劉某某，女，1962年**月**日出生，居民身份證號碼5130231962********，漢族，小學，服務(wù)從業(yè)人員，戶籍所在地四川省達州市開江縣，住**鎮(zhèn)**街**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年7月3日被開江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月9日被開江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由開江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日和同月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月至2019年10月期間，被告人吳某某伙同肖某某、馬某甲、馬某乙等人，在**鎮(zhèn)等地通過口口相傳、微信群發(fā)布消息等方式，對外大肆宣傳“空中比特幣”平臺，以每單6800元人民幣獲取該平臺會員資格、并以直推獎、見點獎、對碰獎為誘餌，誘騙會員發(fā)展下線人員加入，其層級達三級以上，發(fā)展朱某某、王某某等20余名下線會員，騙取財物人民幣近三十萬元。

2018年10月至2019年7月間，被告人吳某某伙同被告人劉某某等人，在**鎮(zhèn)等地通過口口相傳、微信群發(fā)布消息等方式，對外大肆宣傳“PLUS錢包”平臺，以每單5000元人民幣獲取該平臺會員資格，每個月有投資金額一定比例的利潤回報，以直接發(fā)展或者間接發(fā)展下線會員獲得下線會員利潤一定比例的返利為誘餌，誘騙會員發(fā)展下線人員加入，其層級達三級以上，發(fā)展郝某某、陶某某、朱某某、王某某等40余名下線會員，騙取會員財物人民幣近一百四十七萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述5.被告人供述與辯解；6.勘驗、檢查、辨認等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某某、劉某某以推銷投資虛擬貨幣等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納一定數(shù)額人民幣的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人劉某某歸案后如實供述犯罪事實，且自愿認罪認罰，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定的可以從輕或者從寬處罰情節(jié)，建議對被告人劉某某判處有期徒刑兩年并處罰金。建議對被告人吳某某判處有期徒刑三年六個月并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

開江縣人民法院　

檢察官：李明耀

（院印）

2019年11月8日　

附：

????1．被告人吳某某現(xiàn)羈押于開江縣看守所，被告人劉某某現(xiàn)羈押于達州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)七冊1023頁。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。