福建省閩清縣人民檢察院

起?訴?書

梅檢一部刑訴〔2020〕122號

被告人吳某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3505211994********，漢族，初中文化程度，出生地福建省惠安縣，住福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月被河北邯鄲市公安局取保候審，因涉嫌詐騙罪，于2020年7月24日被閩清縣公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年8月5日經本院批準，次日由閩清縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3505211990********，漢族，初中文化程度，務工，出生地福建省惠安縣，住福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年6月23日被閩清縣公安局刑事拘留，2020年7月24日經本院批準，同日由閩清縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3505211992********，漢族，初中文化程度，務工，出生地福建省惠安縣，住福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年6月23日被閩清縣公安局刑事拘留，2020年7月24日經本院批準，同日由閩清縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人柳某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3505211985********，漢族，小學文化程度，務工，出生地福建省惠安縣，住福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年6月24日被閩清縣公安局刑事拘留，2020年7月24日經本院批準，同日由閩清縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3505211993********，漢族，初中文化程度，務工，出生地福建省惠安縣，住福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年7月19日被閩清縣公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年7月24日經本院批準，同日由閩清縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由閩清縣公安局偵查終結，以被告人吳某某、張某甲、張某乙、柳某某、劉某甲涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月13日已告知被告人依法享有的訴訟權利和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：2020年1月13日至3月10日期間，被告人吳某某、張某甲、張某乙、柳某某、劉某甲在明知他人欲使用對公賬號進行信息網絡犯罪活動的情況下，張某甲、張某乙、柳某某、劉某甲將各自的身份信息交給吳某某，并由其帶至閩清縣辦理或代辦營業(yè)執(zhí)照、銀行對公賬號。2020年1月13日，吳某某帶柳某某至閩清縣工商銀行辦理了1套對公賬號，經劉某甲委托，吳某某用劉某甲的身份信息在閩清縣工商銀行幫劉某甲代辦理了2套對公賬號；2020年3月9日至3月10日期間，吳某某帶張某甲、張某乙、柳某某至閩清縣建設銀行和工商銀行內分別幫張某甲辦理了5套對公賬號，幫張某乙辦理了4套對公賬號，幫柳某某辦理了2套對公賬號。張某甲收取吳某某好處費人民幣6000元，張某乙收取吳某某好處費人民幣8000元，柳某某收取吳某某好處費人民幣6000元，劉某甲收取吳某某好處費人民幣4000元。吳某某帶張某甲、張某乙、柳某某等人辦理好營業(yè)執(zhí)照、銀行對公賬號等材料后，將營業(yè)執(zhí)照、銀行對公賬號等材料帶走，交給上家“紅色”使用并收取好處費。張某甲、張某乙、柳某某、劉某甲的上述對公賬號均有被用于網絡賭博、網絡詐騙等犯罪活動，被害人高某某參與網絡賭博被詐騙款、被害人劉某乙、王某甲、郎某某、王某乙被詐騙款均有匯入上述對公賬號，未被追回，其中張某甲的5套對公賬號共走賬人民幣41468231元，張某乙的4套對公賬號共走賬人民幣79074106元，柳某某的3套對公賬號走賬人民幣2548889元，劉某甲的2套對公賬號共走賬人民幣9047948元。

2020年6月22日18時許，被告人張某乙在福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號家中被石獅市公安局祥芝派出所民警抓獲；2020年6月22日23時許，被告人張某甲在福建省惠安縣東嶺鎮(zhèn)后街“領峰商務”被石獅市公安局交通警察大隊民警抓獲；2020年6月22日23時許，被告人柳某某在福建省惠安縣東嶺鎮(zhèn)后街“領峰商務”被石獅市公安局交通警察大隊民警抓獲；2020年7月18日18時許，被告人劉某甲在福建省廈門市湖里區(qū)小東山社95-1號207室被廈門市公安局殿前派出所民警抓獲；2020年7月23日16時許，被告人吳某某在福建省泉州市惠安縣東嶺鎮(zhèn)三村村北埔61號被惠安縣公安局崇武邊防派出所民警抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、省內嫌疑人身份證明、違法犯罪記錄查詢情況說明書、“長城2號”閩清未抓獲人員匯總表、“長城2號”涉嫌賬號走賬情況表、中國建設銀行開立單位銀行結算賬戶申請書、營業(yè)執(zhí)照復印件、身份證復印件、中國工商銀行憑證、賬戶業(yè)務意愿核實書、賬戶業(yè)務信息柜面核實情況表、中國工商銀行企業(yè)網上銀行業(yè)務盡職調查書、打印單位客戶基本信息單、中國工商銀行開立單位銀行結算賬戶申請書、中國工商銀行流水明細、中國建設銀行流水明細、接受證據材料清單、持卡主體詳情、銀行卡明細列表、電詐平臺查詢被害人報案材料、被詐騙被害人報案材料；

2.證人證言：證人鄭某某、劉某丙的證言；

3.被害人陳述：被害人高某某、王某甲、郎某某、王某乙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人吳某某、張某甲、張某乙、柳某某、劉某甲的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗筆錄：辨認筆錄；

6.其它證明材料：到案經過等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某、劉某甲、張某甲、張某乙、柳某某對指控的犯罪事實和證據均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某某、張某甲、張某乙、柳某某、劉某甲明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人吳某某在共同犯罪中起主要作用，依據《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯；被告人張某甲、張某乙、柳某某、劉某甲在共同犯罪中起次要或輔助作用，是從犯，依據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕處罰；被告人吳某某、張某甲、張某乙、柳某某、劉某甲犯罪以后如實供述自己的罪行，是坦白，依據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人吳某某、張某甲、張某乙、柳某某、劉某甲自愿認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。依據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》的有關規(guī)定，建議判處被告人吳某某有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣20000元；判處被告人張某甲有期徒刑一年，并處罰金人民幣8000元；判處被告人張某乙有期徒刑一年，并處罰金人民幣8000元；判處被告人柳某某有期徒刑十個月，并處罰金人民幣6000元；判處被告人劉某甲有期徒刑八個月，并處罰金人民幣5000元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議本案適用簡易程序審理，請依法判處。

此致

閩清縣人民法院

檢??察??官?張國清

張景鋒

檢察官助理?林瑤瑤

鄭華玲

2020年9月10日

附：

1．被告人吳某某、張某甲、張某乙、柳某某、劉某甲現(xiàn)羈押于福州市第一看守所；

2．案卷材料和證據7冊；

3.《認罪認罰從寬制度告知書》5份；

4.《認罪認罰具結書》5份。