廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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穗番檢公刑訴〔2020〕Z125號

被告人吳某甲，女，1967年*月*日出生，身份證號碼2108241967********，滿族，文化程度碩士，中共黨員，戶籍地遼寧省營口市**區(qū)**路**號。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年7月24日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)廣州市番禺區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月29日被廣州市公安局番禺區(qū)分局逮捕。

被告人凌某某，男，1967年**月**日出生，身份證號碼4129011967********，漢族，文化程度初中，群眾，河南省南陽市**區(qū)**路**號。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年8月6日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)廣州市番禺區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月12日被廣州市公安局番禺區(qū)分局逮捕。

被告人于某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼1201061966********，漢族，文化程度初中，群眾,戶籍地天津市**區(qū)**路**里**院**號。因犯非法吸收公眾存款罪,于2010年7月7日被天津市靜海縣人民法院判處有期徒刑一年四個月,2011年9月10日刑滿釋放。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年7月31日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)廣州市番禺區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月6日被廣州市公安局番禺區(qū)分局逮捕。

被告人吳某乙(自報)，女，1953年**月**日出生，身份證號碼4302041953********，漢族，文化程度高中，群眾，戶籍地湖南省株洲市**區(qū)**路**棟**號。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年8月3日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)廣州市番禺區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月9日被廣州市公安局番禺區(qū)分局逮捕。

被告人譚某某，女，1966年*月*日出生，身份證號碼3210231966********，漢族，文化程度初中，群眾，戶籍地江蘇省寶應(yīng)縣**路**號**室。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年7月30日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)廣州市番禺區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月4日被廣州市公安局番禺區(qū)分局逮捕。

被告人李某甲（自報），男，1975年*月*日出生，身份證號碼3622011975********，漢族，文化程度初中，群眾，戶籍地江西省宜春市袁州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年7月23日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)廣州市番禺區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月29日被廣州市公安局番禺區(qū)分局逮捕。

被告人溫某某，女，1960年**月**日出生，身份證號碼5325301960********，傣族，文化程度專科，群眾，戶籍地云南省紅河哈尼族彝族自治州金平苗族瑤族傣族自治縣**社區(qū)**路*號**室，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年7月25日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)廣州市番禺區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月29日被廣州市公安局番禺區(qū)分局逮捕；經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年11月5日被廣州市公安局番禺區(qū)分局取保候?qū)?；?jīng)廣州市番禺區(qū)人民檢察院決定，于2019年12月5日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，曾用名陳小鳳,女，1968年**月**日出生，身份證號碼6124011968********，漢族，文化程度初中，群眾，戶籍地陜西省安康市**區(qū)**路**巷**號。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年7月27日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)廣州市番禺區(qū)人民檢察院決定，于2019年9月2日被廣州市公安局番禺區(qū)分局逮捕。

被告人劉某某，女，1978年**月**日出生，身份證號碼5321261978********，漢族，文化程度初中，群眾，戶籍地云南省昭通市永善縣**鄉(xiāng)**社區(qū)**號，住云南省昭通市永善縣**鄉(xiāng)**社區(qū)**號。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局批準(zhǔn)，于2019年8月3日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)廣州市番禺區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月9日被廣州市公安局番禺區(qū)分局逮捕。

被告人倪某某，女，1968年**月**日出生，身份證號碼1301231968********，漢族，文化程度高中，群眾，戶籍地河北省石家莊市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)**鄉(xiāng)**村**路**巷**號。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年7月26日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)廣州市番禺區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月29日被廣州市公安局番禺區(qū)分局逮捕。

被告人田某某(自報)，女，1971年**月**日出生，身份證號碼3701221971********，漢族，文化程度中專，群眾，戶籍地山東省濟(jì)南市章丘市**街道辦事處**村**號。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年8月4日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)廣州市番禺區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月10日被廣州市公安局番禺區(qū)分局逮捕；經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2020年1月21日被廣州市公安局番禺區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、凌某某、于某某、吳某乙、譚某某、李某甲、溫某某、陳某某、劉某某、倪某某、田某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，決定延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來，吳某丙、曲某某、李某乙、戴某某、李某丙(均另案處理）與被告人吳某甲、凌某某等人成立“中華惠民慈善基金會”(后變更為“華夏協(xié)同發(fā)展基金總會”），設(shè)立總會、省級分會、市級分會、大組長、小組長等多個層級，其中，吳某丙擔(dān)任總會長，被告人吳某甲擔(dān)任副會長，被告人凌某某擔(dān)任團(tuán)隊長。該團(tuán)伙組建大量微信群大肆宣傳“民族資產(chǎn)解凍大業(yè)”，編造國民黨高官及知名人士在海外存有巨額財富等內(nèi)容，并用偽造的國家部委紅頭文件、任命書等在微信群內(nèi)傳播騙取他人信任，以推銷“國務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組舉辦的《感恩回饋》民族大業(yè)人員3+1項目”、“中華惠民慈善基金會會員定位大數(shù)據(jù)1+1項目”、“中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳特批的國家綠水青山8+1項目”、“國務(wù)院公安部海外資金發(fā)放100萬元9+1項目”等項目，宣稱每個項目交納2元至10余元不等的小額會費(fèi)即可成為會員，取得會員資格可獲得10萬至1000萬不等的巨額回報，且層級越高回報越高，以此在全國發(fā)展會員數(shù)十萬人。吳某丙等人還規(guī)定這些投資項目都以n+1元形式收取會費(fèi)，并將會費(fèi)和會員名單逐層上報，其中n元交給吳某丙，另外1元按照6：4的比例分成給地市一級分會、省一級分會。

經(jīng)審計，吳某丙收到以“中華惠民慈善基金會”(后變更為“華夏協(xié)同發(fā)展基金總會”）各項目名義向社會公眾非法集資金額合計人民幣3,828,638.7元。

在第三層級會員中,被告人吳某甲累計獲取非法資金人民幣1,191,939元;被告人凌某某累計獲取非法資金人民幣111,537.5元。上述款項均已轉(zhuǎn)賬給吳某丙。

在第四層級會員中，被告人于某某直接推薦會員97人，收取會員資金人民幣893,575元；被告人吳某乙直接推薦會員62人，收取會員資金人民幣594,484.9元；被告人譚某某直接推薦會員58人，收取會員資金人民幣315,705.9元；被告人李某甲直接推薦會員118人，收取會員資金人民幣124,609元；被告人溫某某直接推薦會員約150人。上述款項均轉(zhuǎn)賬給李某乙。

被告人陳某某直接推薦會員60人，其收取會員資金人民幣108,718.6元；被告人劉某某直接推薦會員110人，收取會員資金人民幣44,515元；被告人倪某某直接推薦會員105人，收取會員資金人民幣8,507元。上述款項均轉(zhuǎn)賬給被告人吳某甲。

被告人田某某直接推薦會員66人，收取會員資金人民幣158,367.35元。上述款項直接轉(zhuǎn)賬給曲某某。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解；5.鑒定意見；6.視聽資料；7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲、凌某某無視國家法律，以宣傳、推銷“民族資產(chǎn)解凍”等項目為由，利用微信群等方式組織、發(fā)展會員繳納會費(fèi)取得入會資格并按照一定順序組成層級結(jié)構(gòu)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂國家經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人于某某、吳某乙、譚某某、李某甲、溫某某、陳某某、劉某某、倪某某、田某某無視國家法律，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷共同犯罪中，被告人吳某甲、凌某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，可以從輕或者減輕處罰。在非法吸收公眾存款共同犯罪中，被告人于某某、吳某乙、譚某某、李某甲、溫某某、陳某某、劉某某、倪某某、田某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，可以從輕或者減輕處罰。被告人凌某某、于某某、吳某乙、譚某某、李某甲、溫某某、陳某某、劉某某、倪某某、田某某歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

廣東省廣州市番禺區(qū)人民法院

檢察員：郭晶晶

2020年6月5日

附：

1.被告人吳某甲、凌某某、于某某、吳某乙、李某甲、陳某某、倪某某、劉某某現(xiàn)羈押于廣州市番禺區(qū)看守所；被告人譚某某現(xiàn)羈押于廣州市南沙區(qū)看守所；被告人溫某某、田某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四十一冊。

3.扣押作案工具移動電話、電腦等一批，請依法判處。