杭州市富陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢二部刑訴〔2020〕761號(hào)

被告人吳某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4601031999********，漢族，戶籍所在地海南省?？谑旋埲A區(qū)**街道**村**號(hào)，現(xiàn)住海南省?？谑旋埲A區(qū)**路**小區(qū)**樓。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月19日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600042000********，漢族，戶籍所在地海南省?？谑协偵絽^(qū)**鎮(zhèn)**坊**號(hào)。因犯非法拘禁罪、故意傷害罪，于2018年4月28日被海南省?？谑行阌^(qū)人民法院分別判處有期徒刑六個(gè)月、有期徒刑七個(gè)月，合并執(zhí)行有期徒刑十個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月25日被杭州市公安局富陽區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人符某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4601032000********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地海南省?？谑旋埲A區(qū)**街道**村，現(xiàn)住海南省?？谑行阌^(qū)**街**房。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月19日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、馮某某、符某某涉嫌妨害信用卡管理罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、妨害信用卡管理罪

2019年4月至5月期間，被告人吳某某、馮某某為牟取非法利益，介紹符某某、趙某某（另案處理）等人辦理銀行卡10張左右，后販賣給孟某某（另案處理），從中非法獲利人民幣2?000余元（幣種人民幣，下同）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明，到案經(jīng)過，銀行卡交易明細(xì)，刑事判決書等；

2.證人證言：證人孟某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人吳某某、馮某某、符某某及同案人員趙某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：手機(jī)電子數(shù)據(jù)。

二、盜竊罪

2019年6月至7月期間，被告人吳某某、馮某某、符某某、趙某某經(jīng)密謀，通過掛失符某某、趙某某名下已出售給他人的銀行卡，秘密竊取銀行卡內(nèi)資金共計(jì)67?000余元并予以分贓。具體如下：

1.2019年6月6日，被告人吳某某、馮某某、符某某、趙某某通過掛失趙某某名下平安銀行銀行卡，秘密竊取卡內(nèi)資金13?263元，后趙某某分得贓款3?200元左右，符某某分得贓款數(shù)百元，剩余贓款由馮某某、吳某某平分。

2.2019年6月6日，被告人吳某某、馮某某、符某某、趙某某通過掛失符某某名下中國銀行銀行卡，秘密竊取卡內(nèi)資金41?000元左右，后吳某某、符某某各分得贓款13?000元左右，馮某某分得贓款10?000元左右，趙某某分得贓款4?000元左右。

3.2019年7月9日，被告人吳某某、馮某某、符某某通過掛失符某某名下中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡，秘密竊取卡內(nèi)資金10?000元，后吳某某、馮某某、符某某各分得贓款3?000余元。

4.2019年7月22日，被告人馮某某、符某某通過掛失符某某名下中國建設(shè)銀行銀行卡，秘密竊取卡內(nèi)資金3?140元，后馮某某、符某某予以分贓。

案發(fā)后，被告人馮某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話聯(lián)系后主動(dòng)投案；現(xiàn)被告人吳某某、馮某某已分別退繳贓款21?322元，被告人符某某已退繳贓款20?322元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明，到案經(jīng)過，銀行卡交易明細(xì)，刑事判決書等；

2.證人證言：證人孟某某的證言；

3.被害人陳述：被害人王某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人吳某某、馮某某、符某某及同案人員趙某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：手機(jī)電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、馮某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、馮某某、符某某以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《刑法》第二百六十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、馮某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，適用《刑法》第六十九條。被告人馮某某具有自首情節(jié)，適用《刑法》第六十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院

檢察員：章天怡

2020年11月18日

附：

1.被告人吳某某（1510300****）、馮某某（1838929****）、符某某（1380766****）現(xiàn)住原處候?qū)彙?/span>

2.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。

3.量刑建議書3份。