富某某人民檢察院　

起?訴?書(shū)

富檢一部刑訴〔2021〕Z10號(hào)　

被告人吳某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508021990********，漢族，大學(xué)本科，戶(hù)籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，現(xiàn)住福建省龍巖市新羅區(qū)**路**巷**號(hào)**座**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月9日被富某某公安局刑事拘留，同年9月16日被富某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押于自貢市看守所。

被告人俞某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508251995********，漢族，群眾，高中文化，戶(hù)籍所在地福建省連城縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，住福建省福州市**區(qū)**座**梯**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月25日被富某某公安局刑事拘留，同年8月24日被富某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押于富某某看守所。

被告人俞某乙，曾用名俞某丙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508251996********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地福建省連城縣，住福建省連城縣**路**號(hào)**苑**座**單元。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月25日被富某某公安局刑事拘留，同年8月24日被富某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押于富某某看守所。

被告人肖某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3501221997********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地福建省連江縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住福建省福州市鼓樓區(qū)**街**號(hào)**村**座**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月18日被富某某公安局刑事拘留，同年8月24日被富某某公安局逮捕，2021年1月11被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3501042000********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地福建省閩侯縣**路**號(hào)**區(qū)**座**單元，現(xiàn)住福建省福州市鼓樓區(qū)**路**公寓**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月25日被富某某公安局刑事拘留，同年8月24日被富某某公安局逮捕,2021年1月11被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由富某某公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、俞某甲、俞某乙、肖某某、黃某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年10月26日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，2020年11月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年12月17日補(bǔ)查重報(bào)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月份左右，被告人吳某某明知其老板“熊大”（身份不明）收“安全卡”（一套安全卡包括：卡主浦發(fā)銀行和中信銀行的銀行卡、電話(huà)卡、電話(huà)卡綁定銀行卡、電話(huà)卡開(kāi)通支付寶并綁定銀行卡、卡主的身份證正反面照片及手持身份證的半身照片等）是拿去做違法犯罪的事情。因自己缺錢(qián)，在老板每月給其工資的誘惑下，仍然幫助老板收卡，后來(lái)，吳某某按照老板的安排，以4000元左右一套的價(jià)格向俞某甲、俞某乙收“全安卡”。被告人俞某甲、俞某乙在明知其吳某某收卡是拿去做違法犯罪的事情，為了從中牟利賺取差價(jià)，以2000元左右的價(jià)格向肖某某、黃某某、施某某（另案處理）等人收“全安卡”。被告人肖某某、黃某某在明知其俞某甲、俞某乙收卡是拿去做違法犯罪的事情，因想掙錢(qián)，按照?“安全卡”的要求，將卡辦理好后出售給了俞某甲、俞某乙。

現(xiàn)查明，被告人肖某某出售的“全安卡”已辦理了“咸陽(yáng)市渭城區(qū)勃腦百貨店”，并在聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)POS機(jī)公司和銀盛支付POS機(jī)公司綁定了POS機(jī)，該店綁定的POS機(jī)有被害人被騙的金額199萬(wàn)余元轉(zhuǎn)入該P(yáng)OS機(jī)；被告人黃某某出售的“全安卡”已辦理了“溫江區(qū)小灰灰郞建材店”，并在聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)POS機(jī)公司和銀盛支付POS機(jī)公司綁定了POS機(jī)，該店綁定的POS機(jī)有被害人被騙的金額77萬(wàn)余元轉(zhuǎn)入該P(yáng)OS機(jī)；施某某（另案處理）出售的“全安卡”已辦理了“咸陽(yáng)市渭城區(qū)樓容百貨店”，并在聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)POS機(jī)公司和銀盛支付POS機(jī)公司綁定了POS機(jī)，該店綁定的POS機(jī)有被害人被騙的金額74萬(wàn)余元轉(zhuǎn)入該P(yáng)OS機(jī)。被告人吳某某、俞某甲、俞某乙涉案金額均為350萬(wàn)余元，被告人肖某某涉案金額為199萬(wàn)余元，被告人黃某某涉案金額為77萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、人口信息、拘留證、逮捕證、取保候?qū)彌Q定書(shū)等；

2.證人證言：證人陳某某、張某甲、張某乙等人的證言；

3.被害人陳述：被害人何某某、劉某某、邱某某、潘某某等人的陳述；

4.被告人吳某某、俞某甲、俞某乙、肖某某、黃某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；

6.?視聽(tīng)資料：光盤(pán)7張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、俞某甲、肖某某、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、俞某甲、俞某乙、肖某某、黃某某等人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人肖某某、黃某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰，被告人吳某某、俞某甲、俞某乙、肖某某、黃某某具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人吳某某、俞某甲、肖某某、黃某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理，被告人俞某乙具有立功情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕處罰。建議被告人吳某某判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)至五萬(wàn)元，建議對(duì)被告人俞某甲判處有期徒刑二年，并處罰金三萬(wàn)至五萬(wàn)元；建議對(duì)被告人俞某乙判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)至五萬(wàn)元；建議對(duì)被告人肖某某判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金三萬(wàn)元；建議對(duì)被告人黃某某判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金二萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

富某某人民法院　

檢??察??官：龔清勇

檢察官助理：劉??暢

2021年1月13日　

附件：1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于自貢市看守所；被告人俞某甲、俞某乙羈押于富某某看守所；被告人肖某某（電話(huà)：1355911****）、黃某某（電話(huà)：1303089****）現(xiàn)在家取保候?qū)?

2.案卷材料和證據(jù)17冊(cè)、起訴書(shū)45份

??????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份