江蘇省豐縣人民檢察院　

起?訴?書

豐檢訴刑訴〔2019〕532號(hào)

　

被告人吳某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼4223011970********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省咸寧市咸安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人吳某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年7月6日被豐縣公安局取保候?qū)彛?019年7月4日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由豐縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人范某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼4223011983********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省咸寧市咸安區(qū)**路**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍地湖北省咸寧市咸安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人范某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年7月11日被豐縣公安局取保候?qū)彛?019年7月4日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由豐縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4223011986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省咸寧市咸安區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)。被告人孫某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年7月6日被豐縣公安局取保候?qū)彛?019年7月4日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由豐縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人余某某，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼4223011972********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住湖北省咸寧市咸安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人余某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年7月6日被豐縣公安局取保候?qū)彛?019年7月4日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由豐縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某等4人涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，本院于2019年8月19日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月18日補(bǔ)查重報(bào)。因本案重大、復(fù)雜，本院于2019年8月2日延長審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2017年10月至2018年5月間，被告人吳某某進(jìn)入柬埔寨一網(wǎng)絡(luò)賭博公司，在明知該公司面向中國地區(qū)經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的情況下，仍將個(gè)人銀行賬戶提供給該公司用于收取賭資，為該公司開展資金支付結(jié)算提供幫助。期間，將其個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號(hào)：62284824097********）、個(gè)人郵政銀行賬戶（賬號(hào)：62179952002********）、個(gè)人交通銀行賬戶（賬號(hào)：62226242300********）、個(gè)人華夏銀行賬戶（賬號(hào)：623020001********）提供給該公司用于收取賭資6500余萬元；其個(gè)人非法獲利3萬余元；

2.2017年10月至2018年2月間，被告人余某某進(jìn)入柬埔寨一網(wǎng)絡(luò)賭博公司，在明知該公司面向中國地區(qū)經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的情況下，仍將個(gè)人銀行賬戶提供給該公司用于收取賭資，為該公司開展資金支付結(jié)算提供幫助。期間，將其個(gè)人交通銀行賬戶（賬號(hào)：62226207200********）、個(gè)人中信銀行賬戶（賬號(hào)：62177115********）提供給該公司用于收取賭資4800余萬元；其個(gè)人非法獲利2萬余元；

3.2017年10月至2018年5月間，被告人孫某某進(jìn)入柬埔寨一網(wǎng)絡(luò)賭博公司，在明知該公司面向中國地區(qū)經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的情況下，仍將個(gè)人銀行賬戶提供給該公司用于收取賭資，為該公司開展資金支付結(jié)算提供幫助。期間，將其個(gè)人建設(shè)銀行賬戶（賬號(hào)：62170027400********）、個(gè)人交通銀行賬戶（賬號(hào)：62226242300********）、個(gè)人中信銀行賬戶（賬號(hào)：62177115********）、個(gè)人招商銀行賬戶（賬號(hào)：62148502********）、個(gè)人興業(yè)銀行賬戶（賬號(hào)：1183501262********）、個(gè)人民生銀行賬戶（賬號(hào)：62169105********）提供給該公司用于收取賭資5000余萬元；其個(gè)人非法獲利2萬余元；

4.2017年10月至2018年5月間，被告人范某某進(jìn)入柬埔寨一網(wǎng)絡(luò)賭博公司，在明知該公司面向中國地區(qū)經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的情況下，仍將個(gè)人銀行賬戶提供給該公司用于收取賭資，為該公司開展資金支付結(jié)算提供幫助。期間，將其個(gè)人建設(shè)銀行賬戶（賬號(hào)：62170027400********）、個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號(hào)：62284824097********）、個(gè)人招商銀行賬戶（賬號(hào)：62148502********）、個(gè)人華夏銀行賬戶（賬號(hào)：62302001********）提供給該公司用于收取賭資8900余萬元；其個(gè)人非法獲利2萬余元。

被告人吳某某、余某某、孫某某于2018年7月5日主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)；被告人范某某于2018年7月10日主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.戶籍信息證明、銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人趙某某、鄭某某等人的證言；

3.被告人吳某某、余某某等4人的供述與辯解；

4.豐縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄；

5.豐縣公安局制作的視聽資料說明書及光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、余某某、孫某某、范某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某等4人明知他人經(jīng)營賭博網(wǎng)站，仍為該公司開展資金支付結(jié)算提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。吳某某、余某某、孫某某、范某某的行為具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)，系共同犯罪；吳某某、余某某、孫某某、范某某的行為具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省豐縣人民法院　

檢察員：陳冰

2019年10月17日

附：

????1．被告人吳某某、余某某、孫某某、范某某現(xiàn)均取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。