津市市人民檢察院

起?訴?書

津檢刑訴〔2019〕131號

被告人吳某某，綽號“吳剛兒”，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼4324021966********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市津市**，住津市**路**號。因犯販賣毒品罪，2005年7月22日被津市市人民法院判處拘役三個月，2005年8月10日刑滿釋放；因涉嫌賭博罪，2019年5月19日被津市市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年6月24日被津市市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人于某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4307231977********，漢族，高中文化，職工，戶籍所在地湖南省常德市澧縣，住湖南省澧縣**。因涉嫌賭博罪，2019年7月11日被津市市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月6日被津市市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，曾用名陳某丙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4307811987********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省常德市津市**，住津市**路**公寓**號樓。因涉嫌賭博罪，2019年6月13日被津市市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年7月18日被津市市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，綽號“小哥”，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4307811988********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市津市**，住津市**宿舍**室。因涉嫌賭博罪，2019年7月17日被津市市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月15日被津市市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4324021971********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市津市**，住津市**道**棟**單元**號。因涉嫌賭博罪，2019年6月14日被津市市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年7月18日被津市市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人顏某某，綽號“鳳姐”，女，1957年**月**日出生，居民身份證號碼4324021957********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市津市**，住津市**號**號。因涉嫌賭博罪，2019年6月24日被津市市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年7月26日被津市市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，綽號“張姑娘”女，1963年**月**日出生，居民身份證號碼4324021963********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市津市**，住津市**道**號。因涉嫌賭博罪，2019年6月5日被津市市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年6月24日被津市市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，女，1964年**月**日出生，居民身份證號碼4324021964********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市津市**，住津市**小區(qū)**棟。因涉嫌賭博罪，2019年6月24日被津市市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年7月26日被津市市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人章某某，綽號“小芳”，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4307811982********，漢族，?？莆幕?，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市津市**，住津市**小區(qū)，因涉嫌賭博罪，2019年6月26日被津市市公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準，于2019年7月26日被津市市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼4304251963********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省常寧市，住津市**廟**街。因涉嫌賭博罪，2019年6月24日被津市市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年7月26日被津市市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，綽號“三毛”，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼4324021966********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市津市**，住湖南省津市**號**號。因涉嫌賭博罪，2019年6月15日被津市市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年7月18日被津市市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人伍某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4324231977********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市津市**，住津市**號。因涉嫌賭博罪，2019年7月12日被津市市公安局刑事拘留，同年8月14日被津市市公安局取保候?qū)?，同?3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，綽號“麻雀”，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4307811975********，漢族，初中文化，個體經(jīng)商，戶籍所在地湖南省常德市津市**，住津市**路**號。因涉嫌賭博罪，2019年5月9日被津市市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年6月13日被津市市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某丙，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4307811968********，漢族，初中文化，保安，戶籍所在地湖南省常德市津市**，住津市**小區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌賭博罪，2019年7月17日被津市市公安局刑事拘留，同年8月14日被津市市公安局取保候?qū)?，同?3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人鐵某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4307811976********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市津市**，住津市**坊**路**小區(qū)**棟**單元**號，因涉嫌賭博罪，2019年7月17日被津市市公安局取保候?qū)彛?月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼4307811963********，漢族，初中，戶籍所在地湖南省常德市津市**，住津市**小區(qū)**棟**室。因涉嫌賭博罪，2019年6月20日被津市市公安局刑事拘留，同年7月26日被津市市公安局取保候?qū)?，同?月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某某，綽號“四姐”，女，1966年**月**日出生，居民身份證號碼4324021966********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市津市**，住津市**號**號。因涉嫌賭博罪，2019年7月1日被津市市公安局刑事拘留，同年8月5日被津市市公安局取保候?qū)?，同?3日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由津市市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、于某某、陳某甲、朱某某、蔡某某、顏某某、張某甲、張某乙、章某某、羅某某、趙某某、伍某某、陳某乙、陳某丙、鐵某某、黃某某、曾某某涉嫌賭博罪，于2019年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年10月8日第一次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2019年11月8日退查重報，于2019年12月5日第二次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2019年12月19日退查重報，從2019年9月24日延長審查起訴期限至2019年10月8日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年，被告人吳某某通過其昵稱為“馬神”、“招財進寶”、“財運亨通”等微信號接受被告人陳某甲、朱某某、趙某某、蔡某某、顏某某、張某乙、章某某、羅某某、張某甲、陳某乙、伍某某、陳某丙、鐵某某、黃某某等人的“地下六合彩”投注報單，再報給被告人于某某及同案人魯某某（另案處理）、張某丙（另案處理）、胡某某（在逃）、馬某某等人，待“地下六合彩”開獎后參照開獎結(jié)果進行結(jié)算。如果中獎，由收受投注的人扣除投注輸額后支付中獎獎及按比應得的水錢，其中投中特碼的水錢12%，平碼2%；如果沒有中獎，由投注的人在扣除應得水錢后支付投注輸額。吳某某在扣除中獎獎金及水錢后，通過微信為于某某等人支付投注輸額人民幣618140元（以下均為人民幣），通過銀行卡支付投注輸額2333725元，于某某等人在扣除投注輸額后，通過微信給吳某某支付中獎獎金及水錢425737.66元，通過銀行卡給吳某某支付中獎獎金及水錢2293942元；在扣除中獎獎金及水錢后，陳某甲等人通過微信給吳某某支付投注輸額4222603.09元，通過銀行卡付投注輸額1387651，在扣除投注輸額后，吳某某通過微信給陳某甲等人支付中獎獎金及水錢1318071元，通過銀行卡及支付寶給陳某甲等人支付中獎獎金及水錢4246714元，吳某某從中非法牟利130000余元。被告人陳某甲還接受被告人曾某某、羅某某的報單，被告人朱某某還接受楊某某（另案處理）的報單。具體犯罪事實如下：

1、2016年下半年，被告人于某某為牟取非法利益，與吳某某商議由吳某某收受他人“地下六合彩”投注后報單給自己，再由自己在“六合彩”網(wǎng)站上進行投注，非法獲利200000余元。2016年12月19日至2018年4月3日期間，吳某某扣除中獎獎金和水錢后，通過微信向于某某支付投注輸額609270元，通過尾號為7520的建設銀行卡為于某某尾號為7262的建設銀行卡支付投注輸額924188元；于某某在扣除投注輸額后，通過微信為吳某某支付中獎獎金及水錢167566.66元，并用上述建設銀行卡為吳某某支付中獎獎金及水錢488500元。

2、2016年6月至2018年7月期間，被告人張某丙為牟取非法利益，伙同被告人魯某某收受他人“地下六合彩”投注后報單給吳某某，非法獲利330000元?？鄢歇劒劷鸷退X后，張某丙、魯某某通過微信向吳某某支付投注輸額1387605元，通過銀行卡向吳某某支付投注輸額為296622元；在扣除投注輸額后，吳某某通過微信向張某丙、魯某某支付中獎獎金及水錢238851元，通過銀行卡向張某丙、魯某某支付中獎獎金及水錢342264元。

2018年8月，張某丙、魯某某兩人開始自己坐莊，收受吳某某等人的報單。2018年8月1日至2019年3月16日，在扣除中獎獎金及水錢后，吳某某通過微信向張某丙、魯某某支付投注輸額8870元，通過銀行卡向張某丙、魯某某支付投注輸額1067187元；在扣除投注輸額后，張某丙、魯某某通過微信向吳某某支付中獎獎金及水錢245331元，通過銀行卡向吳某某支付中獎獎金及水錢1081660元。

3、2019年3月14日至2019年4月12日，在扣除中獎獎金及水錢后，吳某某向胡某某提供的李某某尾號為8845的銀行卡支付投注輸額342350元；在扣除投注輸額后，胡某某通過微信支付吳某某中獎資金及水錢12840元，通過本人銀行卡向吳某某支付中將獎金及水錢579682元，通過李某某的銀行向吳某某支付中獎獎金及水錢144100元。

4、2019年4月21日至2019年5月1日，在扣除中獎獎金和水錢后，吳某某通過銀行卡向何某某支付投注輸額172500元；在扣除投注輸額后，何某某通過微信向吳某某支付中獎獎金及水錢900元，通過銀行卡給吳某某轉(zhuǎn)賬支付中獎獎金及水錢58300元。

5、2018年10月13日至2019年5月31日期間，被告人陳某甲為牟取非法利益，收受被告人曾某某、羅某某等人的“地下六合彩”投注后再報單給吳某某，從中收取水錢，非法牟利69700余元。陳某甲扣除中獎獎金和水錢后，通過微信收受曾某某投注輸額84031元，陳某甲在扣除投注輸額后,通過微信為曾某某支付中獎獎金及水錢62283元。

2018年10月6日至2019年5月17日，陳某甲扣除中獎獎金及水錢后，通過微信收受羅某某投注輸額90041元；在扣除投注輸額后,陳某甲通過微信為羅某某支付中獎獎金及水錢85382元。

2018年8月24日至2019年5月17日期間，陳某甲扣除中獎獎金和水錢后，通過微信向吳某某支付投注輸額173477元，通過尾號為1032的建設銀行卡向吳某某尾號為7521的建設銀行卡支付投注輸額225300元；吳某某在扣除投注輸額后，用微信為陳某甲支付中獎獎金及水錢28979元，用上述銀行卡為陳某甲支付中獎獎金及水錢599066元。

6、2018年7月22日至2019年5月15日期間，被告人朱某某為牟取非法利益，收受他人“地下六合彩”投注后報單給吳某某，從中收取水錢，非法牟利13000余元。2017年8月13日至2019年5月17日期間，朱某某扣除中獎獎金及水錢后，通過微信向吳某某支付投注輸額307496元，用尾號為5183的建設銀行卡為吳某某尾號為7521的建設銀行卡轉(zhuǎn)賬支付投注輸額43758元；吳某某在扣除朱某某投注輸額后，通過微信為朱某某支付中獎獎金及水錢62345元。吳某某用上述銀行卡以及支付寶為朱某某上述銀行卡及尾號為5191的銀行卡支付中獎獎金及水錢389363元。

2018年5月至2019年6月期間，楊某某為牟取非法利益，收受他人“地下六合彩”投注后報單給朱某某，非法牟利30000余元。楊某某扣除中獎獎金和水錢后，通過微信向朱某某支付投注輸額303440元，朱某某在扣除投注輸額后，通過微信為楊某某支付中獎獎金及水錢35232.88元。

7、2017年9月8日至2019年5月17日期間，被告人蔡某某為牟取非法利益，收受他人“地下六合彩”投注后報單給吳某某，從中收取水錢，非法牟利60000余元。蔡某某扣除中獎獎金及水錢后，通過微信向吳某某支付投注輸額482781元；吳某某在扣除投注輸額后，通過微信向蔡某某支付中獎獎金及水錢100442元，用尾號為7521的建設銀行卡為蔡某某支付中獎獎金及水錢438363元。

8、2017年10月19日至2019年5月18日期間，被告人顏某某為牟取非法利益，收受他人“地下六合彩”投注后報單給吳某某，從中獲取水錢，非法牟利43600余元。顏某某在扣除中獎獎金及水錢后，通過微信向吳某某支付投注輸額57678元，顏某某用尾號為5372和9210的銀行卡為吳某某尾號為7521的建設銀行卡支付投注輸額441100元；吳某某在扣除投注輸額后，通過微信為顏某某支付中獎獎金及水錢10750元，用上述銀行卡為顏某某支付中獎獎金及水錢486721元。

9、2018年7月20日至2019年5月17日期間，被告人張某甲為牟取非法利益，收受他人“地下六合彩”投注后報單給吳某某，從中收取水錢，非法牟利40500元。張某甲扣除中獎獎金及水錢后，通過微信向吳某某支付投注輸額429388.43元，吳某某在扣除投注輸額后，通過微信為張某甲支付中獎獎金及水錢121114元，用尾號為7521的建設銀行卡為張某甲尾號為6004的銀行卡支付中獎獎金及水錢215444元。

10、2017年2月2日至2019年5月18日期間，被告人張某乙為牟取非法利益，收受他人“地下六合彩”投注后報單給吳某某，從中收取水錢，非法牟利30000余元。張某乙扣除中獎獎金和水錢后，通過微信向吳某某支付投注輸額235600元；吳某某在扣除投注輸額后，通過微信為張某乙支付中獎獎金及水錢179661元，用尾號為7521的建設銀行卡向張某乙尾號為4457的建設銀行卡支付中獎獎金水錢281850元。

11、2017年11月25日至2019年5月8日期間，被告人章某某為牟取非法利益，收受他人“地下六合彩”投注后報單給吳某某，從中收取水錢，非法牟利14000余元。章某某扣除中獎獎金及水錢后，通過微信向吳某某支付投注輸額173983元，用尾號為0874的建設銀行卡為吳某某尾號為7521的建設銀行卡轉(zhuǎn)賬支付投注輸額51101元；吳某某在扣除投注輸額后，用微信為章某某支付中獎獎金及水錢82273元，用上述建設銀行卡以及支付寶為章某某支付中獎獎金及水錢68814元。

12、2019年3月13日至2019年5月17日期間，羅某某為牟取非法利益，收受他人“地下六合彩”投注后報單給吳某某，從中收取水錢，非法牟利4000余元?？鄢歇劒劷鸷退X后，通過微信向吳某某支付投注輸額61716元；吳某某在扣除投注輸額后，通過微信向羅某某支付中獎獎金及水錢4234元，通過尾號為7521的建設銀行卡為羅某某尾號為1816的銀行卡轉(zhuǎn)賬支付中獎獎金及水錢額13396元，

2018年10月6日至2019年5月17日，被告人羅某某為牟取非法利益，收受他人“地下六合彩”投注后報單給陳某甲，從中收取水錢，非法牟利10000余元。羅某某扣除中獎獎金和水錢后，通過微信向陳某甲支付投注輸額90041元，陳某甲在扣除投注輸額后，為羅某某支付中獎獎金及水錢85382元。

13、2018年8月20日至2019年5月17日期間，被告人趙某某為牟取非法利益，收受他人的“地下六合彩”投注后報單給吳某某，從中收取水錢，非法牟利24000余元。趙某某扣除中獎獎金和水錢后，通過微信向吳某某支付投注輸額20570元，趙某某用尾號為9988的建設銀行卡為吳某某尾號為7521的建設銀行卡轉(zhuǎn)賬支付投注輸額201002元；吳某某在扣除投注輸額后，通過微信為趙某某支付中獎獎金及返水錢2440元，用上述銀行卡為趙某某轉(zhuǎn)賬支付中獎獎金及水錢210500元。

14、2018年8月4日至2019年5月17日期間，被告人伍某某為牟取非法利益，收受他人的“地下六合彩”投注報單給吳某某，從中收取水錢，非法牟利10500余元。伍某某扣除中獎獎金和水錢后，通過微信向被告人吳某某支付投注輸額122100元，吳某某在扣除投注輸額后，通過微信為伍某某支付中獎獎金及水錢77756元，用尾號為7521的建設銀行卡為伍某某尾號為8839的建設銀行卡支付中獎獎金及水錢13283元。

15、2017年9月24日至2019年5月3日期間，被告人陳某乙為牟取非法利益，收受他人“地下六合彩”投注后向吳某某報單，從中收取水錢，非法牟利20000余元。陳某乙扣除中獎獎金和水錢后，通過微信向吳某某支付投注輸額147953元，吳某某在扣除投注輸額后，通過微信為陳某乙支付中獎獎金及水錢60364元。陳某乙家屬代為退繳贓款20000元。

16、2018年8月29日至2019年5月10日期間，被告人陳某丙、鐵某某為牟取非法利益，由陳某丙收受他人“地下六合彩”投注報單給吳某某，再通過鐵某某的微信與吳某某微信及銀行卡進行結(jié)算，從中收取水錢，非法牟利5000余元。鐵某某扣除中獎獎金和水錢后，通過微信給吳某某支付投注輸額78616元，用尾號為2633的銀行卡為吳某某尾號為7521的建設銀行卡轉(zhuǎn)賬支付投注輸額21615元；吳某某在扣除投注輸額后，通過微信為鐵某某支付中獎獎金及水錢14025元，用上述建設銀行卡為鐵某某轉(zhuǎn)賬支付中獎獎金及水錢42667元。陳某丙向公安機關(guān)繳納10000元。

17、2018年12月26日至2019年5月16日期間，被告人黃某某為牟取非法利益，收受他人的“地下六合彩”投注后報單給吳某某，從中收取水錢，非法牟利6000余元。黃某某扣除中獎獎金和水錢后，通過微信給吳某某支付投注輸額28440元，用支付寶向吳某某轉(zhuǎn)賬支付投注輸額16000元；吳某某在扣除黃某某投注輸額后，通過微信為黃某某轉(zhuǎn)賬支付中獎獎金及水錢11171元，用尾號為7521的建設銀行卡為黃某某尾號為7262的銀行卡為其支付中獎獎金及水錢56585元。

18、2017年11月17日至2019年5月17日期間，李某乙（另案處理）為牟取非法利益，收受他人“地下六合彩”后報單給吳某某，非法獲利約20000元，李某乙在扣除中獎獎金及水錢后，通過微信給吳某某支付投注輸額129736.66元；吳某某在扣除投注輸額后，通過微信給李某乙支付中獎獎金及水錢76176元，通過銀行卡給李某乙支付中獎獎金及水錢76343元。

19、2016年5月至2019年5月期間，謝某某（另案處理）為牟取非法利益，收受他人“地下六合彩”后報單給吳某某，非法獲利約100000元，李某乙在扣除中獎獎金及水錢后，通過微信給吳某某支付投注輸額150850元；吳某某在扣除投注輸額后，通過微信給謝芳支付中獎獎金及水錢89042元，通過銀行卡給謝某某支付中獎獎金及水錢682350元。

20、從2017年12月17口至2019年5月15期間，劉某乙（另案處理）為牟取非法利益，收受他人“地下六合彩”后報單給吳某某，非法獲利約16200元，劉某乙在扣除中獎獎金及水錢后，通過微信給吳某某支付投注輸額222784元；吳某某在扣除投注輸額后，通過微信給劉某乙支付中獎獎金及水錢158448元。

21、2019年4月3日至2019年5月15日期間，同案人周某某（另案處理）為牟取非法利益，收受他人“地下六合彩”后報單給吳某某，非法獲利約6000元，周某某在扣除中獎獎金及水錢后，通過微信給吳某某支付投注輸額10929元，通過建設銀行卡給吳某某建設銀行卡轉(zhuǎn)賬支付投注輸額32853元；吳某某在扣除投注輸額后，通過銀行卡為周某某支付中獎獎金及水錢157205元。

22、2019年4月2日至2019年5月31日，被告人曾某某為牟取非法利益，收受他人“地下六合彩”投注后報單給陳某甲，從中收取水錢，非法牟利10000余元。曾某某扣除中獎獎金及水錢后，通過微信向陳某甲支付投注輸額84031元；在扣除投注輸額后，陳某甲通過微信為曾某某支付中獎獎金及水錢62283元。

2019年5月7日、5月19日、6月5日、6月12日、6月13日、6月15日、6月24日、6月25日、7月10日、7月16日、7月17日，津市市公安局分別將陳某乙、吳某某、張某甲、陳某甲、蔡某某、趙某某、張某乙、章某某、羅某某、于某某、陳某丙、朱某某抓獲歸案，2019年6月19日、6月24日、7月1日、7月12日、7月17日，黃某某、顏某某、曾某某、伍某某、鐵某某主動向津市市公安局投案，上述17人到案后，均如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、津市市公安局收集的微信及銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2、證人馬某某等人的證言；3、被告人吳某某、于某某、陳某甲、朱某某、蔡某某、顏某某、張某甲、張某乙、章某某、羅某某、趙某某、伍某某、陳某乙、陳某丙、鐵某某、黃某某、曾某某等人的供述及辯解；4、鑒定意見；5、扣押及辯認筆錄。

本院認為，被告人吳某某、于某某、陳某甲、朱某某、蔡某某、顏某某、張某甲、張某乙、章某某、羅某某、趙某某、伍某某、陳某乙、陳某丙、鐵某某、黃某某、曾某某以營利為目,通過地下六合彩的形式進行賭博活動，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以賭博罪追究其刑事責任。被告人陳某丙、鐵某某系共同犯罪，還適用《中華人民共和刑法》第二十五條第一款。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

津市市人民法院

檢察員：熊玉芳

2019年12月31日

附：

1.被告人吳某某、陳某甲、朱某某、趙某某、羅某某現(xiàn)羈押于津市市看守所；被告人于某某現(xiàn)羈押于臨澧看守所，被告人蔡某某、顏某某、張某乙、章某某、張某甲、陳某乙現(xiàn)羈押于常德市看守所，被告人曾某某、伍某某、陳某丙、鐵某某、黃某某現(xiàn)在家，聯(lián)系方式分別為：17363670227、1887361****、1387515****、1376266****、1371521****。

2.案卷材料和證據(jù)15冊。

3.證人、鑒定人的名單。

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