皋蘭縣人民檢察院

起?訴?書

皋檢一部刑訴〔2019〕43號

被告人吳某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼6201021989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)**窯**號。2014年5月5日因吸毒被蘭州市公安局城關(guān)分局行政拘留十日；2014年5月14日、2018年7月14日因吸毒分別被蘭州市公安局城關(guān)分局、皋蘭縣公安局決定強制隔離戒毒二年。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)我院決定，于2019年11月28日被皋蘭縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所。

被告人蘇某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼6205021992********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地甘肅省天水市秦州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)暫住于蘭州市城關(guān)區(qū)**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2018年6月4日被皋蘭縣公安局刑事拘留，同年7月9日被皋蘭縣公安局取保候?qū)?/span>。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)我院決定，于2019年7月18日被皋蘭縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人屈某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼6224241983********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地甘肅省通渭縣**鎮(zhèn)**村**社**號，現(xiàn)暫住于蘭州市城關(guān)區(qū)**鎮(zhèn)**號。2016年1月26日因犯故意傷害罪被蘭州市城關(guān)區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年6月4日被皋蘭縣公安局刑事拘留；同年7月9日被皋蘭縣公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦友陲?、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)我院決定，于2019年7月18日被皋蘭縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省皋蘭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某、屈某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月13日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月12日補查重報；本院于2019年10月10日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月8日補查重報。本院于2019年12月9日決定延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月被告人吳某與蘇某某相識后，吳某要求蘇某某給其提供POS機，幫助其將一些偷稅、行賄等來路不正的款項通過POS機刷卡套現(xiàn)，并承諾每套現(xiàn)一萬元給其支付二百元至三百元的高額手續(xù)費，后被告人蘇某某將此信息告知了被告人屈某某，并同樣承諾向其支付高額手續(xù)費。后被告人屈某某將綁定其個人和女友魏某某銀行卡的POS機交給蘇某某，由蘇某某轉(zhuǎn)交吳某，后吳某將收到的POS機提供給其上線“某某哥”進(jìn)行電信詐騙活動。經(jīng)查，被告人吳某、蘇某某、屈某某從2018年4月11日至2018年5月21日之間，多次幫助電信詐騙嫌疑人支取詐騙款項，轉(zhuǎn)移資金。其中：（1）2018年4月11日內(nèi)蒙古正藍(lán)旗被害人劉某被詐騙一案中，被害人劉某被詐騙176000元，詐騙嫌疑人通過POS機將詐騙的大額資金以刷卡消費的方式轉(zhuǎn)入屈某某綁定的其女友魏某某名下招商銀行卡6214******4623中，分別為：29825.05元，29831.02元、29831.02元、10538.72元，合計：100025.81元，后屈某某根據(jù)蘇某某的通知分五次支取該詐騙款項，分別為：9805元、20020元、50000元、20000元、180元，合計100005元，屈某某扣除約2000元手續(xù)費后交給蘇某某，由蘇某某轉(zhuǎn)交吳某。（2）2018年4月16日重慶市被害人楊某某被詐騙一案中，被害人楊某某被詐騙184000元，詐騙嫌疑人通過POS機將詐騙的大額資金以刷卡消費的方式轉(zhuǎn)入屈某某綁定的其女友魏某某名下招商銀行卡6214******4623中，分別為：19886.02元、19888.01元、19886.02元、15917.97元。合計：75578.02元，后屈某某根據(jù)蘇某某的通知分三筆支取了該詐騙款項，分別為50000元、25000元、580元，合計：75580元，屈某某扣除約1500元手續(xù)費后交給蘇某某，由蘇某某轉(zhuǎn)交吳某。（3）2018年5月21日皋蘭縣久和汽配城冉某某被詐騙一案中，被害人冉某某被詐騙198000元，其中89989元詐騙資金通過POS機刷卡消費的方式進(jìn)入屈某某注冊的某某服飾有限公司賬戶，除一筆9999元的資金被凍結(jié)外。四筆款項進(jìn)入綁定屈某某名下的工商銀行卡6222***********5055中，分別為：19888.01元，19886.02元、19888.01元，19888.01元，合計79550.05元。后屈某某根據(jù)蘇某某的通知分十五筆支取該詐騙款項，合計79521元，屈某某扣除約1500元手續(xù)費后交給蘇某某，由蘇某某轉(zhuǎn)交吳某。以上三被告人幫助轉(zhuǎn)移支取的資金合計255106元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

書證、被害人陳述、被告人的供述與辯解、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人吳某、蘇某某、屈某某明知他人使用POS機套現(xiàn)的資金系上游犯罪所得，為獲取高額手續(xù)費，多次幫助他人支取和轉(zhuǎn)移資金，共計255106元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

皋蘭縣人民法院

???檢察員：陳永忠

2019年12月20日

附：

1.被告人吳某現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所，被告人蘇某某、屈某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)三冊。