海南省?？谑旋埲A區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

海龍檢五刑訴〔2020〕Z26號(hào)

被告單位**管理（海南）有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼MA5T5****，住所地海南省?？谑旋埲A區(qū)**大道**號(hào)**大廈**層**房，法定代表人蘇某某。

訴訟代表人蘇某某，男，1983年**月**日出生，**管理（海南）有限公司法定代表人。

被告人吳某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3201221972********，漢族，中專(zhuān)文化程度，案發(fā)前系**管理（海南）有限公司董事長(zhǎng)，江蘇省南京市人，戶(hù)籍所在地江蘇省南京市**區(qū)，現(xiàn)住海南省海口市龍華區(qū)**小區(qū)**座**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年4月1日被海口市公安局龍華分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)?？谑?/span>龍華區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月8日被?？谑泄簿?/span>龍華分局逮捕。

????辯護(hù)人任金波，海南國(guó)島律師事務(wù)所律師。

被告人周某，女，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600011966********，漢族，大學(xué)本科，案發(fā)前系?？?*服務(wù)有限公司法定代表人，海南省五指山市人，戶(hù)籍所在地海南省省直轄縣級(jí)行政單位五指山市，現(xiàn)住?？谑旋埲A區(qū)**路**宿舍**棟**房，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年4月1日被?？谑泄簿铸埲A分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)?？谑旋埲A區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月8日被?？谑泄簿铸埲A分局逮捕。

辯護(hù)人鐘淑嫻，海南昌博律師事務(wù)所律師。

本案由?？谑泄簿?/span>龍華分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、周某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年8月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月7日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月13日，**管理（海南）有限公司在?？谑凶?cè)成立，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，公司法定住所位于海口市龍華區(qū)**大道**號(hào)**大廈**層**房。2018年10月19日，被告人吳某某出任**管理（海南）有限公司法定代表人后，宣稱(chēng)以通過(guò)一兩年的時(shí)間，在全國(guó)主要城市打造50至100家T享智能旗艦餐廳，力爭(zhēng)三年掛牌上市。為規(guī)避法律責(zé)任，2018年11月9日，吳某某將公司法定代表人變更為蘇某某，并讓蘇某某、吳某某代其持有公司的股份，其作為實(shí)際控制人。**管理（海南）有限公司未經(jīng)金融管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，采取面向全國(guó)招募10000名天使合伙人的方式吸收公眾資金。**管理（海南）有限公司采取吸引被害人的規(guī)則為，消費(fèi)者通過(guò)推廣鏈接免費(fèi)注冊(cè)，以手機(jī)號(hào)為賬號(hào)，擁有公司準(zhǔn)合伙人資格，15天內(nèi)有任意投資，成為天使合伙人，享受消費(fèi)權(quán)、投資權(quán)利、預(yù)先分紅權(quán)、并贈(zèng)送投資額千分之一期權(quán)（即公司原始股）；投資5000元以上任意投資，繳納品牌使用費(fèi)1000+成為VIP天使合伙人，除享受天使合伙人的權(quán)益外，還享有市場(chǎng)分享推薦獎(jiǎng)勵(lì)的權(quán)益，擁有招募獎(jiǎng)勵(lì)，每招募一名合伙人投資獎(jiǎng)勵(lì)投資額等額T享貝，每招募一名VIP天使合伙人，獎(jiǎng)勵(lì)200元現(xiàn)金直接到余額錢(qián)包。公司在某某APP給投資者投資額5倍的T享貝，每日可獲得預(yù)先分紅釋放千分之二的T享貝，其中80%轉(zhuǎn)化為余額錢(qián)包，20%轉(zhuǎn)化為消費(fèi)券，余額錢(qián)包為個(gè)人總資產(chǎn)，可提現(xiàn)，可互轉(zhuǎn)，可追加投資，消費(fèi)券可在APP購(gòu)物使用。之后又采取了面向全國(guó)遴選100個(gè)合伙人招募市場(chǎng)推廣原創(chuàng)團(tuán)隊(duì)，組建**區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心、新增城市合伙人、“大干六十天，爭(zhēng)獲百萬(wàn)獎(jiǎng)”、成立區(qū)域服務(wù)中心和開(kāi)設(shè)T享智能餐廳相關(guān)推薦獎(jiǎng)勵(lì)等政策，刺激合伙人推薦新合伙人投資加入。

2018年12份，被告人周某投資20000元成為**管理（海南）有限公司VIP天使合伙人、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)后，積極協(xié)助**管理（海南）有限公司吸收公眾存款。2019年6月30日，被告人周某通過(guò)其微信群及朋友圈，直接推薦38人合伙人投資**管理（海南）有限公司，并組建出一個(gè)由9名核心股東，40名普通股東的團(tuán)隊(duì)，申請(qǐng)成立**管理（海南）有限公司?？趨^(qū)域服務(wù)中心，出任?？趨^(qū)域服務(wù)中心負(fù)責(zé)人。2019年8月23日，周某注冊(cè)成立?？?*服務(wù)有限公司。同年9月30日，?？?*服務(wù)有限公司與**管理（海南）有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，積極通過(guò)其微信群、朋友圈進(jìn)行宣傳，并利用?？趨^(qū)域服務(wù)中心其它合伙人推薦招募合伙人，協(xié)助**管理（海南）有限公司吸收合伙人資金。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，2018年11月至2019年12月期間，**管理（海南）有限公司收取公眾投資款共人民幣58340338.74元，其中，周某負(fù)責(zé)的海口區(qū)域投資者1739人的投資款共人民幣8035425.59元。2018年11月至2019年12月期間，**管理（海南）有限公司支付投資人提現(xiàn)分紅人民幣32873768.71元。尚有人民幣25464870.03元未返還被害人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

?1.到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍資料、銀保監(jiān)海南監(jiān)管局復(fù)函、騰米運(yùn)營(yíng)說(shuō)明、騰米協(xié)議樣本、合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議、**管理（海南）有限公司宣傳材料、公司材料、被害人張某甲、劉某丙、報(bào)黃某某等人的報(bào)案書(shū)等書(shū)證材料；

2.證人龍某某、曹某某、蘇某某、陳某甲、劉某甲、陳某乙、林某某、劉某乙、吳某某的證言；

3.被害人劉某丙、黃某某、張某甲、張某乙、冼某某的陳述；

4.被告人吳某某、周某的供述與辯解；

5.司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告單位**管理（海南）有限公司、被告人吳某某、周某以招募合伙人的方式變相非法吸收公眾存款，其中，被告單位**管理（海南）有限公司、被告人吳某某犯罪數(shù)額為人民幣58340338.74元，被告人周某犯罪數(shù)額為人民幣8035425.39元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

海南省?？谑旋埲A區(qū)人民法院

???????????????????????????????檢?察?官：王楓??????????????????????????????

????????????????????????????????2020年9月29日

附：

1.被告人吳某某、周某現(xiàn)羈押于?？谑械诙词厮V訟代表人蘇某某聯(lián)系電話(huà)1512096****；

2隨案移送全部案卷材料；

3有關(guān)涉案物品現(xiàn)扣押于海口市公安局龍華分局；

4《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》兩份。