福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢二部刑訴〔2020〕48號

被告人吳某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4521291999********，壯族，初中文化，無業(yè)，出生地和戶籍地廣西壯族自治區(qū)崇左市，現(xiàn)住崇左市江州區(qū)**鄉(xiāng)**村**屯**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月11日被南安市公安局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結(jié),以被告人吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回南安市公安局補充偵查一次（自2020年1月21日至2020年2月17日）；因案情復雜，延長審查起訴期限一次（自2020年1月12日至2020年1月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月8日至5月12日間，一名自稱“劉**”的女子（另案處理）以到金沙娛樂場（網(wǎng)址3600366.com）下注賭博能掙錢或充值能夠返利為借口，誘騙許某某、蔣某某分別轉(zhuǎn)賬人民幣31000元、131000元到陳某某名下建設(shè)銀行卡（卡號621700336001********）和何某某名下工商銀行卡（卡號62220321020********）。后被告人吳某某在明知相關(guān)款項系犯罪所得的情況下，伙同何某某（另案處理）將詐騙所得款項通過劉某某、何某某、吳某某、蒙某某、吳某某等人名下的數(shù)張銀行卡進行轉(zhuǎn)移，并最終以現(xiàn)金存款的方式轉(zhuǎn)移到葉某某（另案處理）實際控制的林某某名下工商銀行卡（卡號62122625150********）上。經(jīng)查，葉某某實際控制的該工商銀行卡在2019年5月10日至5月20日間，以現(xiàn)存方式存入款項計人民幣243600元。

2019年8月29日，被告人吳某某在廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)新陽路如金酒店二樓的網(wǎng)吧內(nèi)被公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片等物證；

2.戶籍證明、刑事判決書、釋放證明、臨時羈押證明、抓獲經(jīng)過、銀行交易明細、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、調(diào)取監(jiān)控匯總分析、取款監(jiān)控截圖、照片比對、資金流程圖、手機信息截圖、另案處理表等書證；

3.被害人許某某、蔣某某的陳述；

4.被告人吳某某及同案犯葉某某的供述與辯解；

5.電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄，辨認筆錄及照片。

本院認為，被告人吳某某伙同他人，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南安市人民法院

檢察員：陳柳紅

2020年3月17日

附：

1、被告人吳某某現(xiàn)被羈押于南安市看守所。

2、本案卷宗四冊、光盤六張。

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