海鹽縣人民檢察院

起?訴?書

鹽檢公訴刑訴〔2019〕233號(hào)

被告人吳某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3304241965********，漢族，初中文化程度，原系善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司海鹽新橋北路營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人，住海鹽縣**街道**灣**幢**室（戶籍所在地：海鹽縣**街道**村**橋**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月16日被海鹽縣公安局決定取保候?qū)彛?019年5月16日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人施某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3304241983********，漢族，大專文化程度，原系善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司海鹽新橋北路營(yíng)業(yè)部大團(tuán)經(jīng)理，住海鹽縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)（戶籍所在地：海鹽縣**鎮(zhèn)**村**田**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月8日被海鹽縣公安局決定取保候?qū)?，?019年6月8日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3304241969********，漢族，小學(xué)文化程度，原系善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司海鹽新橋北路營(yíng)業(yè)部團(tuán)隊(duì)主管，住海鹽縣**街道**景苑**幢**室（戶籍所在地：海鹽縣**街道**社區(qū)**園**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月22日被海鹽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人步某甲，女，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3304241977********，漢族，初中文化程度，原系善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司海鹽新橋北路營(yíng)業(yè)部團(tuán)隊(duì)主管，住海鹽縣**街道**南路**號(hào)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月22日被海鹽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人步某乙，女，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3304241974********，漢族，初中文化程度，原系善林（上海）金融信息服務(wù)海鹽新橋北路營(yíng)業(yè)部有限公司業(yè)務(wù)員，住海鹽縣**街道**新村**幢**室（戶籍所在地：海鹽縣**鎮(zhèn)**村**塢**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月29日被海鹽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人萬某某，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3304241966********，漢族，初中文化程度，原系善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司海鹽新橋北路營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)員，住海鹽縣**街道**村**宅**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月29日被海鹽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人殷某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3401221974********，漢族，初中文化程度，原系善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司海鹽新橋北路營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)員，住海鹽縣**鎮(zhèn)**家苑**幢**室（戶籍所在地：海鹽縣**鎮(zhèn)**村**家**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月1日被海鹽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3304241969********，漢族，初中文化程度，原系善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司海鹽新橋北路營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)員，住海鹽縣**鎮(zhèn)**村**家**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月1日被海鹽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3304241974********，漢族，大專文化程度，原系善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司海鹽新橋北路營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)員，住海鹽縣**街道**小區(qū)**號(hào)**室（戶籍所在地：海鹽縣**街道**社區(qū)**橋**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月22日被海鹽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由海鹽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、施某某、朱某某、步某甲、步某乙、萬某某、殷某某、林某某、姜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年3月1日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年4月16日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年5月13日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年1月18日、4月2日、6月14日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月至2018年4月，被告人吳某某、施某某、步某甲、朱某某、步某乙、姜某某、林某某、萬某某、殷某某結(jié)伙周伯云等人（均另案處理），在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)、不具備吸收公眾存款的情況下，采用媒體宣傳、微信、口口相傳等方式，以高息為誘餌，向社會(huì)不特定人員吸收資金。其中，被告人吳某某非法吸收公眾存款計(jì)人民幣16873萬元，被告人施某某非法吸收公眾存款計(jì)人民幣13510萬元，被告人朱某某非法吸收公眾存款計(jì)人民幣6066萬元，被告人步某甲非法吸收公眾存款計(jì)人民幣3598萬元，被告人步某乙非法吸收公眾存款計(jì)人民幣1692萬元，被告人萬某某非法吸收公眾存款計(jì)人民幣1263萬元，被告人殷某某非法吸收公眾存款計(jì)人民幣628萬元，被告人林某某非法吸收公眾存款計(jì)人民幣599萬元，被告人姜某某非法吸收公眾存款計(jì)人民幣533萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.POS機(jī)等物證；海鹽縣公安局出具的到案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人張某甲、張某乙等人的證言；

3.被害人王某某、倪某某等人的陳述；

4.被告人吳某某、施某某、朱某某、步某甲、步某乙、萬某某、殷某某、林某某、姜某某的供述與辯解；同案犯周某某、高某某等人的供述與辯解；

5.上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書、嘉興海創(chuàng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所核查報(bào)告；

6.海鹽縣公安局搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、施某某、朱某某、步某甲、步某乙、萬某某、殷某某、林某某、姜某某結(jié)伙他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，九被告人的行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人吳某某、施某某、朱某某、步某甲、步某乙、萬某某、殷某某、林某某、姜某某歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行，均系坦白，均適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。在共同犯罪中，被告人吳某某起主要作用，系主犯；被告人施某某、朱某某、步某甲、步某乙、萬某某、殷某某、林某某、姜某某起次要作用，系從犯，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

海鹽縣人民法院

檢察員：賈斌

2019年6月28日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤｛}縣**街道**灣**幢**室；被告人施某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤｛}縣**鎮(zhèn)**村**組*號(hào)；被告人朱某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤｛}縣**街道**苑**幢**室；被告人步某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤｛}縣**街道**路**號(hào)**室；被告人步某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诤｛}縣**街道**新村**幢**室；被告人萬某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤｛}縣**街道**村**宅**號(hào)；被告人殷某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤｛}縣**鎮(zhèn)**苑**幢**室；被告人林某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤｛}縣**鎮(zhèn)**村**家**號(hào)；被告人姜某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤｛}縣**街道**小區(qū)**號(hào)**室。

2.案卷材料和證據(jù)18冊(cè)；核查報(bào)告1冊(cè)。

3.證人名單1份。

????4.涉案款項(xiàng)69028元、POS機(jī)2臺(tái)隨案移送?！?/span>