連云港市贛榆區(qū)人民檢察院

起?訴?書

贛檢刑訴〔2020〕310號(hào)

被告人吳某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408811999********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住安徽省桐城市**街道**小區(qū)**樓**室。被告人吳某某因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年3月25日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留,同年4月22日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人陶某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408811993********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住安徽省桐城市**街道辦事處**村**組。被告人陶某某因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年3月27日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留,同日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3207211998********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍地江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，現(xiàn)住連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**號(hào)樓**室。被告人劉某甲因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年1月9日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留，2020年2月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。2020年4月7日經(jīng)連云港市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月，時(shí)間自2020年4月14日至2020年5月13日。2020年5月8日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月，時(shí)間自2020年5月14日至2020年7月13日。

被告人王某甲，女性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3207211997********，漢族，大學(xué)文化，教師，住連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人王某甲因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年1月9日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留，同日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人江某甲，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209251995********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)**村**棟**室，現(xiàn)住南京市建鄴區(qū)**公館**室。被告人江某甲因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年3月31日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留,同年4月1日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳玉文，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5227261996********，布依族，初中文化，無業(yè)，戶籍地貴州省黔南布依族苗族自治州獨(dú)山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住貴州省獨(dú)山縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)。被告人吳玉文因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年4月16日被連云港市贛榆區(qū)公安刑事拘留,同年4月17日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人解某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3207221991********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，住連云港市東?？h**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人解某某因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年5月19日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留,同年6月6日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3713251997********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶籍地山東省費(fèi)縣**街道辦事處**村**組**號(hào)，現(xiàn)住連云港市贛榆區(qū)青口鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓。被告人王某乙因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年1月9日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留，2020年2月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。2020年4月7日經(jīng)連云港市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月，時(shí)間自2020年4月14日至2020年5月13日。2020年5月11日經(jīng)本院羈押必要性審查無繼續(xù)羈押必要，建議連云港市贛榆區(qū)公安局變更強(qiáng)制措施，同年5月12日由該局取保候?qū)彙?/span>

被告人邱某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4307251994********，漢族，高中文化，務(wù)工人員，戶籍地湖南省常德市桃源縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住陜西省西安市灞橋區(qū)**公館。被告人邱某某因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年3月26日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留,同年3月27日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4307251995********，漢族，中專文化，無業(yè)，住湖南省常德市桃源縣**街道**社區(qū)**組。被告人李某某因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年3月27日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留,同日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4307251994********，漢族，中專文化，無業(yè)，住湖南省常德市桃源縣**街道**村**組**號(hào)。被告人張某甲因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年3月27日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留,同日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623221996********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶籍地：江西省上饒市廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住浙江省慈溪市**村**號(hào)。被告人馮某某因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年3月26日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留,同日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3504291992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地福建省三明市泰寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省福州市倉(cāng)山區(qū)**路**號(hào)**座**梯**單元。被告人楊某某因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年3月27日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留,同日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3504291992********，漢族，中專文化，個(gè)體，戶籍地：福建省泰寧縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住福建省泰寧縣**巷**號(hào)。被告人何某某因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年3月26日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留,同日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人盧某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4414231998********，漢族，大專文化，務(wù)工人員，戶籍地廣東省梅州市豐順縣**鎮(zhèn)**村**山，現(xiàn)住廣東省惠州市惠城區(qū)**村**號(hào)**苑**室。被告人盧某某因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年3月26日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留,同年3月27日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，女性，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3713022000********，漢族，初中文化，無業(yè)，住山東省臨沂市蘭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人劉某乙因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年4月13日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留,同日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某某，女性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409811992********，漢族，大專文化，務(wù)工人員，住廣東省高州市**街道**村**號(hào)。被告人梁某某因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年5月27日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留,同年5月31日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505831994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地福建省泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住陜西省西安市**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。被告人王某丙因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年4月17日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留,同日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人沈某某，女性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3202821997********，漢族，高中文化，務(wù)工人員，戶籍地江蘇省宜興市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住江蘇省宜興市**鎮(zhèn)**村**號(hào)樓**室。被告人沈某某因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年4月15日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留,同日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，女性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3205811997********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍地江蘇省常熟市**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)，現(xiàn)住廣東省佛山市禪城區(qū)**小區(qū)**樓**房。被告人許某某因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年6月10日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留,同年6月13日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521231990********，中共黨員，壯族，中專文化，個(gè)體，戶籍地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**路**號(hào)**公寓**室。被告人廖某某因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年4月21日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留,同日被該局取保候?qū)彙?

本案由連云港市贛榆區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、王某乙、吳某某、陶某某、王某甲、江某甲、吳玉文、解某某、邱某某、李某某、張某甲、馮某某、楊某某、何某某、盧某某、劉某乙、梁某某、王某丙、沈某某、許某某、廖某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，分別于2020年7月13日、7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年7月13日、7月31日已告知被告人劉某甲、王某乙、吳某某、陶某某、王某甲、江某甲、吳玉文、解某某、邱某某、李某某、張某甲、馮某某、楊某某、何某某、盧某某、劉某乙、梁某某、王某丙、沈某某、許某某、廖某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了劉某甲辯護(hù)人劉永杰、吳某某辯護(hù)人郭園園、陶某某辯護(hù)人陳曉芳、王某乙辯護(hù)人王桂欽、許某某辯護(hù)人張文平、李某某辯護(hù)人李志國(guó)、廖某某辯護(hù)人鄧俊義以及其他被告人值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人吳某某、陶某某案件事實(shí)

2019年5月份以來，被告人吳某某從他人處掃碼注冊(cè)下載“大資本”賭博APP，并在微信朋友圈內(nèi)推送其本人在該軟件內(nèi)所注冊(cè)的二維碼，吸引不特定人員注冊(cè)下載該APP進(jìn)行賭博，被告人吳某某通過為該APP發(fā)展會(huì)員的方式領(lǐng)取傭金，其發(fā)展下線劉某甲、江某甲、吳玉文、解某某等人，截至案發(fā)，被告人吳某某共發(fā)展直屬人數(shù)近400人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)接近40萬人，非法獲利人民幣3689800元（以下均為人民幣），所得款項(xiàng)用于賭博、個(gè)人消費(fèi)等。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人吳某某處扣押手機(jī)1部、寶馬轎車1輛，追繳違法所得918000元。被告人吳某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲被告人解某某。被告人吳某某主動(dòng)到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

2019年6月至2020年3月間，被告人陶某某明知被告人吳某某需要銀行卡用于賭博網(wǎng)站資金的接收、流轉(zhuǎn)，仍為其提供自己及吳運(yùn)梅、張爽的銀行卡用于賭博資金結(jié)算，涉案金額共計(jì)人民幣3514800元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人陶某某處扣押手機(jī)1部、奔馳轎車一輛，追繳違法所得370000元。被告人陶某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

二、被告人劉某甲、王某甲犯罪事實(shí)

2019年5月份以來，被告人劉某甲從吳某某處掃碼注冊(cè)下載“大資本”賭博APP，并在微信朋友圈內(nèi)推送其本人在該軟件內(nèi)所注冊(cè)的二維碼，吸引不特定人員注冊(cè)下載該APP進(jìn)行賭博，發(fā)展下線王某乙、邱某某、李某某、張某甲、馮某某、楊某某、何某某、盧某某、劉某乙、廖某某、梁某某等人，截至案發(fā)，被告人劉某甲共發(fā)展直屬人數(shù)242人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)83599人，非法獲利4785747.06元，所得款項(xiàng)用于賭博、個(gè)人消費(fèi)等。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人劉某甲處扣押手機(jī)1部、保時(shí)捷和奔馳轎車各1輛，追繳違法所得984027元。被告人劉某甲歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

2019年10月至2020年1月間，被告人王某甲明知被告人劉某甲要銀行卡用于賭博網(wǎng)站資金的接收、流轉(zhuǎn)，仍為其提供銀行卡用于賭博資金結(jié)算，涉案金額人民幣60萬余元。

被告人王某甲歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

三、被告人江某甲犯罪事實(shí)

2019年5月份以來，被告人江某甲從吳某某處掃碼注冊(cè)下載“大資本”賭博APP，并在微信朋友圈內(nèi)推送其本人在該軟件內(nèi)所注冊(cè)的二維碼，吸引不特定人員注冊(cè)下載該APP進(jìn)行賭博，其發(fā)展下線王某丙、沈某某等人。截至案發(fā)，被告人江某甲共發(fā)展直屬人數(shù)312人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)21654人，非法獲利共1300877.82元，所得款項(xiàng)用于賭博、個(gè)人消費(fèi)等。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人江某甲處扣押手機(jī)2部、銀行卡2張，追繳違法所得800000元。被告人江某甲歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

四、被告人吳玉文犯罪事實(shí)

2019年5月份以來，被告人吳玉文從吳某某處掃碼注冊(cè)下載“大資本”賭博APP，并在微信朋友圈內(nèi)推送其本人在該軟件內(nèi)所注冊(cè)的二維碼，吸引不特定人員注冊(cè)下載該APP進(jìn)行賭博。截至案發(fā)時(shí)，被告人吳玉文共發(fā)展直屬人數(shù)200余人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)10000余人，非法獲利3229000元，所得款項(xiàng)用于賭博、個(gè)人消費(fèi)等。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人吳玉文處扣押手機(jī)1部、豐田皮卡車和瑪莎拉蒂轎車各1輛，追繳違法所得89000元，凍結(jié)違法所得535513.08元。被告人吳玉文歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

五、被告人解某某犯罪事實(shí)

2019年7月份左右以來，被告人解某某從吳某某處掃碼注冊(cè)下載“大資本”賭博APP，并在微信朋友圈內(nèi)推送其本人在該軟件內(nèi)所注冊(cè)的二維碼，吸引不特定人員注冊(cè)下載該APP進(jìn)行賭博，其發(fā)展下線蘇子航（另案處理）等人，截至案發(fā)時(shí)，被告人解某某共發(fā)展直屬人數(shù)40余人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)10000余人，非法獲利100余萬元，所得款項(xiàng)用于賭博、個(gè)人消費(fèi)等。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人解某某處扣押手機(jī)2部、奔馳轎車1輛，追繳違法所得400000元。被告人解某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

六、被告人邱某某犯罪事實(shí)

2019年8月份左右以來，被告人邱某某從劉某甲處掃碼注冊(cè)下載“大資本”賭博APP，并在微信朋友圈內(nèi)推送其本人在該軟件內(nèi)所注冊(cè)的二維碼，吸引不特定人員注冊(cè)下載該APP進(jìn)行賭博，截至案發(fā)時(shí)，被告人邱某某共發(fā)展直屬人數(shù)280人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)1071人，非法獲利81833.06元，所得款項(xiàng)用于賭博、個(gè)人消費(fèi)等。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人邱某某處追繳違法所得71833元。被告人邱某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

七、被告人李某某犯罪事實(shí)

2019年5月份以來，被告人李某某從劉某甲處掃碼注冊(cè)下載“大資本”賭博APP，并在微信朋友圈內(nèi)推送其本人在該軟件內(nèi)所注冊(cè)的二維碼，吸引不特定人員注冊(cè)下載該APP進(jìn)行賭博，其發(fā)展下線張某甲等人，截至案發(fā)時(shí)，被告人李某某共發(fā)展直屬下線人數(shù)194人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)9065人，非法獲利1199487.84元，所得款項(xiàng)用于賭博、個(gè)人消費(fèi)等。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人李某某處扣押手機(jī)2部、寶馬轎車1輛，追繳違法所得110980元。被告人李某某主動(dòng)到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

八、被告人張某甲犯罪事實(shí)

2019年7月左右以來，被告人張某甲從李某某處掃碼注冊(cè)下載“大資本”賭博APP，并在微信朋友圈內(nèi)推送其本人在該軟件內(nèi)所注冊(cè)的二維碼，吸引不特定人員注冊(cè)下載該APP進(jìn)行賭博，截至案發(fā)時(shí)，被告人張某甲共發(fā)展直屬人數(shù)160人，非法獲利39500元，所得款項(xiàng)用于賭博、個(gè)人消費(fèi)等。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人張某甲處追繳違法所得15000元。被告人張某甲主動(dòng)到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

九、被告人馮某某犯罪事實(shí)

2019年6月份以來，被告人馮某某從他人處掃碼注冊(cè)下載“大資本”賭博APP，并在微信朋友圈內(nèi)推送其本人在該軟件內(nèi)所注冊(cè)的二維碼，吸引不特定人員注冊(cè)下載該APP進(jìn)行賭博，截至案發(fā)時(shí)，被告人馮某某共發(fā)展直屬人數(shù)409人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)2780人，非法獲利383684元，所得款項(xiàng)用于賭博、個(gè)人消費(fèi)等。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人馮某某處扣押手機(jī)2部、銀行卡一張，追繳違法所得280000元。被告人馮某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

十、被告人楊某某犯罪事實(shí)

2019年6月份以來，被告人楊某某從他人處掃碼注冊(cè)下載“大資本”賭博APP，并在微信朋友圈內(nèi)推送其本人在該軟件內(nèi)所注冊(cè)的二維碼，吸引不特定人員注冊(cè)下載該APP進(jìn)行賭博，其發(fā)展下線何某某等人，截至案發(fā)時(shí)，被告人楊某某共發(fā)展直屬人數(shù)83人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)550人，非法獲利28609.09元，所得款項(xiàng)用于賭博、個(gè)人消費(fèi)等。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人楊某某處扣押手機(jī)1部，追繳違法所得28700元。被告人楊某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

十一、被告人何某某犯罪事實(shí)

2019年10月左右以來，被告人何某某從楊某某處掃碼注冊(cè)下載“大資本”賭博APP，并在微信朋友圈內(nèi)推送其本人在該軟件內(nèi)所注冊(cè)的二維碼，吸引不特定人員注冊(cè)下載該APP進(jìn)行賭博，截至案發(fā)時(shí)，被告人何某某共發(fā)展直屬人數(shù)54人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)132人，非法獲利35085.31元，所得款項(xiàng)用于賭博、個(gè)人消費(fèi)等。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人何某某處扣押手機(jī)1部、銀行卡1張，追繳違法所得35000元。被告人何某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

十二、被告人盧某某犯罪事實(shí)

2019年7月份以來，被告人盧某某從朱結(jié)明（刑拘在逃）處掃碼注冊(cè)下載“大資本”賭博APP，并在微信朋友圈內(nèi)推送其本人在該軟件內(nèi)所注冊(cè)的二維碼，吸引不特定人員注冊(cè)下載該APP進(jìn)行賭博，截至案發(fā)時(shí)，被告人盧某某共發(fā)展直屬人數(shù)75人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)174人，非法獲利235558.23元，所得款項(xiàng)用于賭博、個(gè)人消費(fèi)等。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人盧某某處扣押手機(jī)1部。被告人盧某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

十三、被告人劉某乙犯罪事實(shí)

2019年5月份以來，被告人劉某乙從劉某甲處掃碼注冊(cè)下載“大資本”賭博APP，并在微信朋友圈內(nèi)推送其本人在該軟件內(nèi)所注冊(cè)的二維碼，吸引不特定人員注冊(cè)下載該APP進(jìn)行賭博，截至案發(fā)時(shí)，被告人劉某乙共發(fā)展直屬人數(shù)380人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)1689人，非法獲利171312.91元，所得款項(xiàng)用于賭博、個(gè)人消費(fèi)等。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人劉某乙處扣押手機(jī)1部，追繳違法所得171312元。被告人劉某乙歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

十四、被告人廖某某犯罪事實(shí)

2019年5月份以來，被告人廖某某從他人處掃碼注冊(cè)下載“大資本”賭博APP，并在微信朋友圈內(nèi)推送其本人在該軟件內(nèi)所注冊(cè)的二維碼，吸引不特定人員注冊(cè)下載該APP進(jìn)行賭博，截至案發(fā)時(shí)，被告人廖某某共發(fā)展直屬人數(shù)625人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)17701人，非法獲利1168481.26元，所得款項(xiàng)用于賭博、個(gè)人消費(fèi)等。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人廖某某處扣押手機(jī)2部，追繳違法所得150000元。被告人廖某某主動(dòng)到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

十五、被告人梁某某犯罪事實(shí)

2019年6月份以來，被告人梁某某從朱燕群（刑拘在逃）處掃碼注冊(cè)下載“大資本”賭博APP，并在微信朋友圈內(nèi)推送其本人在該軟件內(nèi)所注冊(cè)的二維碼，吸引不特定人員注冊(cè)下載該APP進(jìn)行賭博，截至案發(fā)時(shí)，被告人梁某某共發(fā)展直屬人數(shù)60余人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)260余人，非法獲利209200元，所得款項(xiàng)用于賭博、個(gè)人消費(fèi)等。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人梁某某處扣押手機(jī)1部，追繳違法所得209200元。被告人梁某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

十六、被告人王某丙犯罪事實(shí)

2019年6月以來，被告人王某丙從江某甲處掃碼注冊(cè)下載“大資本”賭博APP，并在微信朋友圈內(nèi)推送其本人在該軟件內(nèi)所注冊(cè)的二維碼，吸引不特定人員注冊(cè)下載該APP進(jìn)行賭博，其發(fā)展下線李耀輝（另案處理）、許某某等人，截至案發(fā)時(shí)，被告人王某丙共發(fā)展直屬人數(shù)319人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)15697人，非法獲利1309264.74元，所得款項(xiàng)用于賭博、個(gè)人消費(fèi)等。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人王某丙處扣押手機(jī)1部，追繳違法所得270000元，凍結(jié)違法所得290600.12元。被告人王某丙歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

十七、被告人沈某某犯罪事實(shí)

2019年6月份以來，被告人沈某某從江某甲處掃碼注冊(cè)下載“大資本”賭博APP，并在微信朋友圈內(nèi)推送其本人在該軟件內(nèi)所注冊(cè)的二維碼，吸引不特定人員注冊(cè)下載該APP進(jìn)行賭博，截至案發(fā)時(shí)，被告人沈某某共發(fā)展直屬人數(shù)289人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)537人，非法獲利共計(jì)187464.19元，所得款項(xiàng)用于賭博、個(gè)人消費(fèi)等。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人沈某某處扣押手機(jī)1部，追繳違法所得60000元。被告人沈某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

十八、被告人許某某犯罪事實(shí)

2019年7月份以來，被告人許某某從他人處掃碼注冊(cè)下載“大資本”賭博APP，并在微信朋友圈內(nèi)推送其本人在該軟件內(nèi)所注冊(cè)的二維碼，吸引不特定人員注冊(cè)下載該APP進(jìn)行賭博，截至案發(fā)時(shí)，被告人許某某共發(fā)展直屬人數(shù)600余人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)3000余人，非法獲利1115700元，所得款項(xiàng)用于賭博、個(gè)人消費(fèi)等。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人許某某處扣押手機(jī)1部，追繳違法所得300000元。被告人許某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

十九、被告人王某乙犯罪事實(shí)

2019年12月份以來，被告人王某乙從劉某甲處掃碼注冊(cè)下載“大資本”賭博APP，并在微信朋友圈推送其本人在該軟件內(nèi)所注冊(cè)的二維碼，吸引不特定人員注冊(cè)下載該APP進(jìn)行賭博，截至案發(fā)時(shí)，被告人王某乙共發(fā)展直屬人數(shù)132余人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)217人，非法獲利29427.16元，所得款項(xiàng)用于賭博、個(gè)人消費(fèi)等。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人王某乙處扣押手機(jī)1部，追繳違法所得29427元。被告人王某乙歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押手機(jī)、車輛、銀行卡及隨案移送清單等物證；

2.銀行卡交易明細(xì)、江蘇省非稅收入一般繳款書、戶籍證明等書證；

3.證人江某乙、胡某某、張某乙、吳某某、王某丁、黃某某、張某丙證言；

4.被告人劉某甲、王某乙、吳某某、陶某某、王某甲、江某甲、吳玉文、解某某、邱某某、李某某、張某甲、馮某某、楊某某、何某某、盧某某、劉某乙、梁某某、王某丙、沈某某、許某某、廖某某供述和辯解；

5.扣押、提取、辨認(rèn)、電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、王某乙、吳某某、江某甲、吳玉文、解某某、邱某某、李某某、張某甲、馮某某、楊某某、何某某、盧某某、劉某乙、梁某某、王某丙、沈某某、許某某、廖某某、陶某某、王某甲開設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。劉某甲、吳某某等二十一名被告人共同實(shí)施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。劉某甲、吳某某等二十一名被告人在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一、二款的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人吳某某、陶某某、張某甲、廖某某、李某某主動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首,可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某甲、王某乙、江某甲、吳玉文、解某某、邱某某、馮某某、楊某某、何某某、盧某某、劉某乙、梁某某、王某丙、沈某某、許某某、王某甲歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白,可以從輕處罰。被告人吳某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，是立功，可以減輕或者免除處罰。劉某甲、吳某某等二十一名被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

連云港市贛榆區(qū)人民法院

???????????????????????????????檢察員：相恒林

2020年8月13日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于連云港市贛榆區(qū)看守所；被告人王某甲聯(lián)系電話：1531210****，被告人吳某某聯(lián)系電話：1395785****，被告人陶某某聯(lián)系電話：1586782****，被告人江某甲聯(lián)系電話：1360613****，被告人吳玉文聯(lián)系電話：1377709****，被告人解某某聯(lián)系電話：1889267****，被告人邱某某聯(lián)系電話：1731785****，被告人李某某聯(lián)系電話：1893215****，被告人張某甲聯(lián)系電話：1777361****，被告人馮某某聯(lián)系電話：1572805****，被告人楊某某聯(lián)系電話：1730696****，被告人何某某聯(lián)系電話：1365691****，被告人盧某某聯(lián)系電話：1576623****，被告人劉某乙聯(lián)系電話：1585493****，被告人廖某某聯(lián)系電話：1880771****，被告人梁某某聯(lián)系電話：1987275****，被告人王某丙聯(lián)系電話：1813392****，被告人沈某某聯(lián)系電話：1886175****，被告人許某某聯(lián)系電話：1350623****；被告人王某乙聯(lián)系電話：1509288****

2.卷宗材料和證據(jù)13冊(cè)。