貴州省榕江縣人民檢察院

起?訴?書

榕檢公訴刑訴〔2019〕739號

被告人吳某某，男，1968年**月**日出生，公民身份證號碼5226331968********，侗族，中專文化，中共黨員，案發(fā)前系從江縣**一小教師，戶籍所在地貴州省從江縣，現(xiàn)住從江縣**鎮(zhèn)**路**號**號，因涉嫌詐騙罪，于2018年12月15日被榕江縣公安局刑事拘留；于2019年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被榕江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某（曾用名梁錦清，奶名梁鳳金），男，1974年**月**日出生，公民身份證號碼5226331974********，侗族，大專文化，中共黨員，案發(fā)前系從江縣**查點工作人員，戶籍所在地貴州省從江縣，現(xiàn)住從江縣**鎮(zhèn)**路**號，因涉嫌詐騙罪，于2018年12月14日被榕江縣公安局刑事拘留；于2019年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被榕江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1971年**月**日出生，公民身份證號碼5226331971********，壯族，大專文化，案發(fā)前系從江縣**一小教師，戶籍所在地貴州省從江縣，現(xiàn)住從江縣**鎮(zhèn)**路**樓**室，因涉嫌詐騙罪，于2018年12月23日被榕江縣公安局取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2019年4月15日對其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由榕江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、梁某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年4月15日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。其間，證據(jù)不足退回補充偵查二次（自2019年5月24日至2019年6月24日、自2019年8月6日至2019年9月6日），因案情復(fù)雜延長審查起訴期限三次（自2019年5月9日至2019年5月23日、自2019年7月24日至2019年8月7日、自2019年10月7日至2019年10月21日）。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年4月28日，被告人吳某某、梁某某因欠賭債急需用錢，共謀后，用吳某某本人駕駛證到榕江縣**“**車行”租了一輛貴H****1雪佛蘭越野車，租車后直接開到廣西三江縣，用吳某某本人照片偽造車主羅某某身份信息，將租得車輛質(zhì)押給夏某甲，向其借款40000元人民幣（2019年4月29日扣除利息等費用后夏某甲將34000元轉(zhuǎn)賬到梁某某賬戶），質(zhì)押得錢后吳某某、梁某某均分。經(jīng)榕江縣價格認(rèn)證中心認(rèn)證，被用于質(zhì)押的車輛價值89700元人民幣。該車于2018年10月26日被榕江縣公安局依法追繳并發(fā)還給被害人。

2.2018年5月4日，被告人梁某某與楊某某（另案處理）共謀后，用梁某某駕駛證到榕江縣**“**車行”租了一輛貴H****6白色大眾車,用楊某某身份證件偽造車主王某某身份信息，于5月5日假冒車主將該車質(zhì)押（簽訂的是汽車買賣合同）給廣西三江縣的吳某乙,向其借款30000元（2018年5月5日扣除利息等費用后吳某乙將26700元轉(zhuǎn)賬到梁某某賬戶），質(zhì)押得錢后梁某某、楊某某均分。經(jīng)榕江縣價格認(rèn)證中心認(rèn)證，被用于質(zhì)押的車輛價值73700元人民幣。該車輛于2018年7月6日被租車行追回。

3.2018年5月26日，被告人吳某某、劉某某因欠賭債急需用錢，共謀后，由吳某某到榕江縣**小區(qū)“**車行”租了一輛貴H****2名爵牌小車，后用劉某某照片偽造車主吳某丙身份信息，將該車開到廣西三江縣質(zhì)押給夏某甲，向其借款40000元（扣除利息等費用后實際得款36900元），質(zhì)押得錢后吳某某、劉某某均分。經(jīng)榕江縣價格認(rèn)證中心認(rèn)證，被用于質(zhì)押的車輛價值82800元人民幣。該車輛于2018年6月30日被當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)扣押，10月17日移送榕江縣公安局后發(fā)還給被害人。

4.2018年6月12日，陳某某（未歸案）和一個男子（身份待查）用陳某某駕駛證到榕江縣**“**車行”租了一輛貴H****9長安牌小車，當(dāng)天梁某丁（另案處理）打電話給劉某某說自己之前租車去抵押的車輛被公安機關(guān)追回，急需錢還債，需要向劉某某借錢，劉某某與陳某某商量后同意用陳某某租來的車子去抵押借款，后劉某某等人偽造車輛證件信息，把該車變成劉某某所有，將該車抵押給從江縣的陸某某，向其借款30000元（2018年6月13日扣除利息等費用后陸某某將27600元轉(zhuǎn)賬給劉某某），抵押得錢后將16000元借給梁某丁，剩余部分劉某某、陳某某均分。經(jīng)榕江縣價格認(rèn)證中心認(rèn)證，被用于抵押的車輛價值91800元人民幣。2018年7月初，租車行的人到從江縣將租借車輛追回。

5.2018年6月5日,陳某某（未歸案）到從江縣“**車行”租了一輛貴H****6北京現(xiàn)代越野車,后陳某某邀約吳某某偽造車輛信息證件，將該車變成吳某某所有，當(dāng)天由吳某某出面將該車質(zhì)押給凱里市的曹某某，向其借款40000元人民幣（扣除利息等費用后實際得款38000元），得款后陳某某、吳某某均分。經(jīng)榕江縣價格認(rèn)證中心認(rèn)證，被用于質(zhì)押的車輛價值67200元人民幣。2018年7月初，租車行的人到凱里將該車追回。

6.2018年6月5日，被告人劉某某與梁玲（未歸案）、梁某丁（另案處理）共謀后，由梁玲出面到黎平縣“貴州黎平**汽車服務(wù)有限公司”租了一輛貴H****1北京現(xiàn)代轎車，后偽造車輛證件信息，將該車變成劉某某所有，當(dāng)天梁某丁將車子開到凱里，由劉某某出面將該車質(zhì)押給凱里市的曹某某，向其借款40000元人民幣（扣除利息等費用后實際得款38000元），得錢后劉某某與梁玲每人分得19000元，每人各出1000元給梁某丁作為介紹費。經(jīng)榕江縣價格認(rèn)證中心認(rèn)證，被用于質(zhì)押的車輛價值77000元人民幣。2018年7月27日租車行的人到凱里將該車追回。

7.2018年6月8日，被告人梁某某、吳某某共謀后，由梁某某出面到榕江縣“**租車行”租了一輛貴H****5黑色大眾車，偽造車輛證件信息將該車變成梁某某所有，2018年6月9日將該車質(zhì)押給凱里市的曹某某，向其借款50000元（扣除利息等費用后實際得款47500元），梁某丁提供擔(dān)保。得款后，梁某某分給吳某某6000元，梁某丁擔(dān)保得1萬元，剩余部分歸梁某某所有。經(jīng)榕江縣價格認(rèn)證中心認(rèn)證，被用于質(zhì)押的車輛價值99000元人民幣。2018年7月初，租車行的人到凱里將該車追回。

另查明，2018年12月23日，被告人劉某某主動到榕江縣公安局投案自首。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、逮捕證、被告人戶籍證明等書證；2.證人黃某某、騰某甲、胡某某、夏某乙等人的證言；3.被害人夏某甲、曹某某、陸某某等人的陳述；4.被告人吳某某、梁某某、劉某某的供述與辯解；5.車輛價值鑒定意見書；6.現(xiàn)場勘驗、辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、梁某某、劉某某以非法占有為目的，通過與租車行簽訂汽車租賃合同，租賃汽車后，偽造車主身份信息或車輛證件信息，將租來的汽車抵（質(zhì)）押給他人用于借款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，各被告人作用相當(dāng)，不應(yīng)區(qū)分主從犯。其中，被告人吳某某實施或參與實施詐騙4起，詐騙金額338700元；被告人梁某某實施或參與實施詐騙3起，詐騙金額262400元；被告人劉月明實施或參與實施詐騙3起，詐騙金額251600元。梁某某歸案后如實坦白自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。劉某某主動到公安機關(guān)投案，如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

榕江縣人民法院

檢察員：楊樂成

2019年10月20日

附：

????1.被告人吳某某、梁某某現(xiàn)羈押于榕江縣看守所，劉某某取保候?qū)徳趶慕h家中。

2.案卷材料和證據(jù)八冊（檢察卷一冊）。

3.證人（鑒定人）名單一份。

4.有關(guān)涉案款物暫存于公安機關(guān)賬戶。

5.被害人夏某甲、曹某某提起了民事訴訟。