江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧棲檢訴刑訴〔2020〕598號(hào)

被告人吳某某，曾用名吳昌靜，女，漢族，1969年**月**日生，身份證號(hào)碼3203221969********，高中文化，原南京**商貿(mào)有限公司三山街報(bào)單中心負(fù)責(zé)人，出生于江蘇省徐州市，住江蘇省徐州市鼓樓區(qū)**街道**街**號(hào)樓**單元**室（戶籍地徐州市云龍區(qū)**街**號(hào)**幢**單元**室）。被告人吳某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月28日被南京市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月3日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該分局執(zhí)行逮捕。?

被告人陳某甲，女，漢族，1969年**月**日生，身份證號(hào)碼3201051969********，大專文化，原南京**商貿(mào)有限公司邁皋橋報(bào)單中心負(fù)責(zé)人，出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**路**號(hào)**幢**室。被告人陳某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月27日被南京市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月3日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月2日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，分別聽取了被告人吳某某和被告人陳某甲的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。兩名被告人均同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序?qū)徖怼?/span>???

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月至2017年12月，金某某、陳某乙（均另案處理）等人在未經(jīng)國家有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，設(shè)立多個(gè)報(bào)單中心，以南京**商貿(mào)有限公司（下稱“**公司”）名義，利用“麗州財(cái)富寶”在線投資平臺(tái)為依托，通過召開推介會(huì)、發(fā)放宣傳單、口口相傳等方式，許諾以0.1%-0.8%的日化收益率支付高息，違反國家金融管理法規(guī)，向社會(huì)公眾募集資金，擾亂金融秩序。

2015年12月至2017年12月期間，被告人吳某某按照金某某的安排，在南京市秦淮區(qū)**街**大廈**室設(shè)立報(bào)單中心并擔(dān)任負(fù)責(zé)人，幫助**公司向社會(huì)不特定公眾非法吸收存款，從中獲取投資人投資金額1%的報(bào)單提成。經(jīng)審計(jì)，該報(bào)單中心吸納資金共計(jì)人民幣29835萬元，造成投資人損失共計(jì)人民幣96742250.6元。

2015年底，被告人陳某甲開始以報(bào)單員身份，使用自己的報(bào)單員賬號(hào)為投資人在“麗州財(cái)富寶”投資平臺(tái)上報(bào)單。2016年8月至2017年12月，被告人陳某甲按照金某某的安排，在南京市棲霞區(qū)和燕路金港大廈設(shè)立邁皋橋報(bào)單中心并擔(dān)任負(fù)責(zé)人，幫助**公司向社會(huì)不特定公眾非法吸收存款，從中獲取投資人投資金額1%的報(bào)單提成。經(jīng)審計(jì)，被告人陳某甲及該報(bào)單點(diǎn)吸納資金共計(jì)人民幣15578萬元，造成投資人損失共計(jì)人民幣48698302.3元。2017年12月，“麗州財(cái)富寶”平臺(tái)不能正常提現(xiàn)后，被告人陳某甲個(gè)人先后向投資人龔某某等人返還共計(jì)人民幣459218元?。

2020年7月27日，被告人陳某甲被抓獲歸案；次日，被告人吳某某被抓獲歸案。兩名被告人歸案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?常住人口基本信息、立案決定書、歸案說明、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、收據(jù)、報(bào)案材料、中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審核報(bào)告、補(bǔ)充報(bào)告、主要涉案人員吸收公眾存款情況說明等書證；

2.證人金某某、鄭某某、武某某等人的證言；

3.被告人吳某某、陳某甲的供述與辯解；

4.南京市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局依法制作的辨認(rèn)、扣押、提取等筆錄；

5.南京市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局依法提取的**公司微信公眾號(hào)內(nèi)容等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、陳某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二人刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，被告人吳某某、陳某甲在共同犯罪中均起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人吳某某、陳某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人吳某某、陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

檢??察??官：顧蘇斌

檢察官助理：沙寧波

????????????????????????????????????2020年11月30日

附：

1.被告人吳某某、陳某甲現(xiàn)羈押于南京市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序建議書一份。